Игорь Рева - бывший заместитель министра экономического развития покинул свой пост в начале 2017 года. Совокупный доход его семьи за 2013-2015 гг составил менее 1 млн долларов. В 2018 году, через год после того, как он покинул кресло заместителя министра, Рева где-то изыскал свободных $2,5 млн для покупки кипрских паспортов для себя и членов свей семьи. Рева рассматривался в качестве одного из претендентов на пост главы Росреестра после ухода Игоря Васильева в Кировскую область. В МЭР Рева курировал правовой, кадровый и финансовый департаменты. В рамках должностных полномочий заместителя министра Рева координировал вопросы противодействия коррупции в министерстве, возглавляя комиссию по урегулированию конфликта интересов МЭР. История успеха Ревы началась, когда в начале 90-х его заметили в питерском Дрезднер Банке.

Частная разведка перестала быть чем-то уж специфическим и редким, но ее использование остаётся затратным удовольствием и по карману только избранным. Известная в узких кругах Psy-Group формально базируется в Израиле, хотя структура ее владения уходит на Кипр, к корпоративным секретарям, обслуживающих структуры Промсвязьбанка и Автовазбанка. Известно, что заказчиками OSINT расследований у PSY, помимо избирательного штаба Дональда Трампа, были российские олигархи Олег Дерипаска и Дмитрий Рыболовлев.

По просьбе Дерипаски в 2015 году Psy-Group реализовывали проект под кодовым названием Starbucks. Детали расследования не до конца известны, но позволяют утверждать, что он касался австрийской компании, которая предположительно связана с инвестициями в сфере недвижимости. Заказ касался поиска компромата на австрийскую компанию, но каких-либо порочащих сведений Psy-group обнаружить не удалось. Стоимость контракта неизвестна.

Рыболовлев заказывал расследование у Psy-group чуть позже, в 2016 году. Оно касалось его арт-дилера – Ива Бувье. В тот момент Рыболовлев расследовал мошенничество со стороны Бувье при покупке дорогостоящих предметов искусства для своей арт-коллекции. Стоимость этого контракта составила $150.000.

🇬🇧 #Великобритания Британским агентством по борьбе с организованной преступностью (National Crime Agency, NCA) опубликованы признаки сделок, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем в России.

Предлагается уделить внимание следующим сделкам:

- Сделки между российскими гос. компаниями и офшорами, принадлежащими PEPам
- Совершение платежей в пользу офшоров с целью приобретения активов в России и близлежащих странах
- (!) Участие в сделках лиц, находящихся в Великобритании по визе Tier 1 (Investor) (!)
- Участие в госзакупках в РФ

Вложенный алерт полезен для прочтения всем специалистам, консультирующим обеспеченных лиц, чьи источники дохода расположены в России, поскольку отражает возможные поводы для будущей атаки.

Подготовлено Дмитрием Заполем, партнером IFS Consultants, Лондон, специалистом по британскому налогообложению (@redrickschuhart)

История с детьми публичных должностных лиц, поступающих в престижные вузы без конкурса или с низкими баллами, усугубляется тем, что расставленные маяки, гарантирующие публичный скандал в случае их игнорирования, не считываются политический элитой.

Вчера разгорелся скандал о поступлении по целевому набору от Забайкальского края в МГИМО дочери вице-губернатора Ванчиковой. Она оказалась в числе трёх счастливчиков, поступающих по целевому набору от регионального правительства в МГИМО.

Оказался в центре публичного скандала глава ВЭБ Игорь Шувалов, чья дочь не добрав 100 баллов, была зачислена на престижный факультет МГУ. Если разбираться, то по целевому набору на юрфак МГУ Шувалов мог устроить дюжину своих корги. Игорь Иванович особо не стесняется - он член попечительского совета МГУ и знает, что на него этот скандал не окажет серьезного влияния.

Болельщики ФК "ЦСКА" знают легендарную кричалку "Это Гинер все купил". Посвящена она президенту футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру, который как пылесос скупает перспективные бизнес-проекты по всему миру. Скупка зарубежных активов Гинером часто становилось предметом расследования со стороны правоохранительных органов других стран, по причине близости Гинера к представителям российской политической элиты и непрозрачности источников инвестируемых средств. Среди бизнес-партнеров Гинера: сенатор Бабаков, вице-премьер Хуснуллин, структуры Ростеха и Минобороны. Свои активы Евгений Леонорович часто записывает на своего сына Вадима. Так произошло, например, с британской компанией Bluecastle Enterprises Ltd, владеющей ФК ЦСКА.

Несмотря на широкую инвестиционную активность, Гинер ни разу не попадал в список Форбс, но с удивительной легкостью каждый раз находит гигантские суммы на покупку очередного актива или деньги на финансирование планово убыточного футбольного клуба. Очередная игрушка семьи Гинера - это покупка круизного лайнера Norwegian Spirit. Лайнер находится в собственности бермудской компании оператора круизных лайнеров Norwegian Spirit Ltd., входящей в корпорацию NCL (Norwegian Cruise Line Holdings Ltd), торгующуюся на Нью-Йоркской бирже.

До недавнего времени сведения о директорах бермудских компаний были сокрыты, но после проверки Бермудских островов FATF, в 2016 году были внесены поправки в закон о компаниях, которые обязывают публично раскрывать информацию о директорах бермудских компаний. Сегодня любой желающий может не только удостовериться в том, что сын Гинера фигурирует в числе директоров бермудской компании, изучив корпоративный реестр Бермудских островов, но еще и может узнать из него адрес регистрации Гинера-младшего в Москве.

Косвенными доказательствами причастности к подготовке хакерской атаки на завод Тесла россиянином Егором Крючковым стало то, что Крючков отказывался фотографироваться на общих фотоснимках и то, что он расплачивался за всех в баре. В показаниях специального агента ФБР Майкла Хьюджеса, сообщается, что эти обстоятельства выдали в Крючкове человека, причастного к совершению преступления или агента иностранной разведки.

​​Транспортный налог и лоббизм

И вот пару слов о лоббизме в Госдуме. Депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене транспортного налога. Инициатива, конечно, богоугодная, но за ней просматривается личный интересы депутатов. Например, 73-летняя мать вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева (он один из авторов документа) Галина Лебедева владеет "Эскалейдом» и еще двумя «мерседесами», включая «майбах». А не так давно она продала концепт-кар BMW I8.

Намного интереснее дела обстоят с супругой Лебедева Надеждой Гришаевой (в декларации она указывает). У нее свое ИП, которое предоставляет услуги в сфере такси и автомобили с водителем. В парке автомобили не старше 2017 года. Гришаевой принадлежит 5 «майбахов», «бентли континенталь» и еще четыре «мерседеса» S 350.

Политтехнологи партии «За Правду» Захара Прилепина, видимо, специально допустили ошибку в предвыборной декларации доходов и имущества лидера партии, чтобы другим политическим партиям было проще снять партию с региональных выборов. Данные о доходах, которые Прилепин подал в двух регионах (Магаданской и Костромской областях), отличаются между собой на 300 тысяч рублей. Информация об имуществе также не совпадает. https://yangx.top/ti_russia/446

Кажется, "Ведомости" решили окончательно депрофессионализироваться.

Сегодня издание выкатило новость с претензией — якобы семья министра Мантурова владеет отельным бизнесом в Москве. При этом журналисты попытались связаться с Валентином Мантуровым (предполагаемый отец министра). И им это сделать не удалось.

Почему? Потому что Валентин Мантуров умер полтора года назад. Причем, об этом писали... сами "Ведомости". Занавес. Все что надо знать о громком "расследовании". И отдельный привет — всем распространившим новость СМИ (Дождь, Ура.ру и др.) и коллегам из телеграм-каналов.

На днях ряд информационных ресурсов обратил внимание на расхождения в декларациях о доходах и имуществе председателя Партии «ЗА ПРАВДУ» Захара Прилепина, которые были опубликованы на официальных сайтах региональных избирательных комиссий. В частности, Shumanov, магаданский паблик Смотровая вышка и другие, за что им выражаем благодарность за столь пристальное внимание к нашей партии, указали на то, что данные в декларациях на сайтах избиркомов Костромской и Магаданской областей расходятся. Где корректные данные?

Отвечаем – на сайте костромского избиркома, равно как и магаданского. Доход за 2019 год – 25 547 109,51 руб. Два земельных участка в Нижегородской области 424 кв.м. и 464 кв.м. etc.

Дело в том, что нашими коллегами из магаданского регионального отделения была обнаружена ошибка в сведениях на сайте магаданского избиркома намного раньше. Изначально в систему ГАС «Выборы» была подана информация корректно (скрин1, 2), но, как нам объяснили магаданские специалисты в ходе переговоров по устранению неточностей (скрин3), произошла техническая ошибка, которую, естественно, устранили по нашему запросу. Повторим, это работа была проведена ранее, и сегодня, 05.09.2020 на официальном сайте магаданского избиркома сгенерирован и доступен для скачивания файл с корректными данными (скрин4) о кандидатах от Партии «ЗА ПРАВДУ».

Еще раз выражаем благодарность обратившим внимание на имевшие место ошибки журналистам, хотя, как правило, работа по их устранению остается незамеченной. Спасибо! Ошибки случаются, да, и мы, как партия цифрового типа, идем во власть, чтобы их минимизировать, в том числе в сфере цифровизации.

Отдельно благодарим наших кандидатов в депутаты Магаданской областной Думы, которые совместно с юристами штаба оперативно устранили это «цифровое недоразумение». Это коренные жители Магаданской области – воин-интернационалист, член правления МООО «Союз ветеранов Афганистана» Сергей Заплатин и руководитель лаборатории МагаданНИРО Олег Прикоки.

Майл Коэн - бывший юрист Дональда Трампа в своей новой книге «Неверный: Мемуары» (книга ожидается в продаже послезавтра) рассказывает, что президент США, продавая свой особняк на Палм-Бич в 2008 году за $95 млн российскому олигарху Рыболовлеву, сообщил юристу о своей уверенности в том, что продает особняк не Рыболовлеву, а лично Владимиру Путину. Рыночная стоимость этой сделки ранее ставилась под сомнение сенатором Роном Вайденом, который направил в Минфин США обращение с просьбой провести проверку обоснованности сделки и запрашивал информацию о том, была ли эта сделка идентифицирована как подозрительная (был ли направлен Suspicious Activity Report регулятору). Книга Коэна появилась после того, как Трамп не смог помочь своему юристу в суде, и последнего признали виновным в уклонении от уплаты налогов, ложных показаниях в Конгрессе. После этого, Майкла Коэна приговорили к трем годам лишения свободы.

⚡️‼️🇨🇾 #Кипр Газета «Политис» опубликовала 34 имени граждан за инвестиции (утверждённых с 2008 по 2012 годы), которых связала с политически значимыми лицами или преступниками ⚠️

Главный финансист ФСБ Игорь Кесаев оказался гражданином Кипра. Надеюсь, что контрразведка ФСБ очнется и поймет, кто покупает квартиры ветеранам ФСБ.

​​У «кошелька» Лукашенко нашли недвижимость в Лондоне на 18 миллионов фунтов

Британское издание The Times и антикоррупционная организация Transparency International опубликовали расследование, в котором сказано, что жена и дочь белорусского бизнесмена Владимира Пефтиева владеют 12 квартирами в районе Вест-Энд в Лондоне. Общая стоимость недвижимости — около 18 миллионов фунтов стерлингов. Владимир Пефтиев в начале 2000-ых был известен как «кошелёк последнего диктатора Европы».

Пефтиев был связан с созданием белорусского спецэкспортера вооружений «Белтехэкспорт». Фирма была известна торговлей оружием из российских арсеналов. Возможно, именно доступ к оружию и российским контактам стал началом крепкой дружбы Перфтиева с Лукашенко. Хотя Лукашенко не раз отрекался от знакомства с бизнесменом, Перфтиев не один год финансировал прихоти узурпатора Беларуси.

В 2012 году Пефтиев объявил, что продал «Белтехэкспорт» российскому бизнесмену Дмитрию Гуриновичу, после чего у силовиков появились вопросы к Пефтиеву. Это не помешало бизнесмену иногда жить за границей и строить церкви в Беларуси.

Поясним и дополним нашего замгендиректора.

Игорь Кесаев — бизнесмен, занимающий 28 место в российском рейтинге «Форбс», почетный президент фонда «Монолит», который по генеральному соглашению с ФСБ занимается покупкой квартир для нужд спецслужбы и в общем поддерживает ее ветеранов. Среди активов Кесаева продуктовые сети «Дикси» и «Бристоль», алкомаркеты «Красное и белое», крупнейший в России дистрибьютор табачной продукции «Мегаполис», башня «Меркурий» в Москве-сити и оружейный завод в Коврове.

В 2015 году «Новая» рассказала, как Кесаев помог генералам спецслужбы не только с квартирами, но и дачами.

В 2005 году Одинцовский район получил в муниципальную собственность несколько гектаров сверхдорогой земли, отошедшей от закрывшегося ведомственного детского сада. Эти расположенные неподалеку от Ново-Огарево гектары муниципалитет сначала сдал в аренду учрежденному высокопоставленными сотрудниками ФСБ дачному партнерству «Калчуга 4», а потом передал в собственность двадцати дачникам: Александру Бортникову и другим генералам спецслужбы. Источники «Новой» утверждают, что муниципалитет передал земли в собственность влиятельным силовикам бесплатно.

Однако «дачники» на этих землях долго не задержались. Уже в 2007 году участки в Калчуге начали выкупать по рыночной цене сотрудники «Меркурия» Игоря Кесаева. Судя по стоимости похожих участков, цена сотки земли в Калчуге должна была составлять около $100 тысяч.

В 2014 году сам Кесаев зарегистрировал право собственности на земли в Калчуге. Чем была вся эта схема — просто дорогим подарком Кесаева начальникам ФСБ или частью чего-то большего — неизвестно.

По случайному совпадению во время проведения расследования «Новой» ФСБ предложило запретить публичный доступ к данным «Росреестра». По соображениям безопасности.

Подведем промежуточные итоги нашего расследования о коррупции при распределении мест на программах целевого обучения

Кажется, ситуация с тем, что места на программах целевого обучения в престижных российских вузах достаются детям чиновников, чьи родители по сути сами заказывают у вузов обучение своих детей за счет бюджета, начинает исправляться.

3️⃣ В то время, когда мы проводили само расследование, никто не проверял родственные связи поступающих по программам целевого обучения. Вот, что нам заявили в ректорате ПМГМУ им. Сеченова: «Проверка родственных связей поступающих, с которыми заключены договоры о целевом обучении, в полномочия университета не входит».

2️⃣ В день публикации расследования зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире «Эха Москвы» заявил о необходимости проверять родственные связи поступающих по программам целевого обучения.

1️⃣ На коррупционные риски практики целевого обучения еще раз обратили внимание, когда стало известно, что дочь замглавы Забайкальского края, Аягмы Ванчиковой, поступила по целевому набору в МГИМО.

🔥 2 сентября Правительство России опубликовало постановление о создании Координационного совета по распределению мест на программах целевого обучения.

Если вы еще не читали наше совместное с DOXA и «Важными историями» расследование, скорее переходите по ссылке.