Как рассказал источник, на черным рынке появилась база со списком всех лиц, чьи данные в Росреестре были заменены на Российская Федерация и вымышленные фамилии. Там же можно посмотреть чем они владеют. Речь идет о крупных чиновниках, бизнесменах и т.п. Утечка произошла только по Московской области и сейчас идут поиски того, кто ее "слил" на рынок. Под подозрением сотрудники Росреестра по МО, особенно тщательно проверяют помощника руководителя Зайцевой Фомина Г.А., который ранее был дважды судим, в том числе за вымогательство.

Роман Абрамович тайно покупал футболистов через офшорные компании. В 2016 году одна из компаний Абрамовича на Кипре осуществила серию платежей на общую сумму $156 млн другим четырем компаниям, которые позднее также осуществили серию переводов на все те же $156 млн в компанию Leiston Holdings, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Leiston Holdings также принадлежит Роману Абрамовичу. Эта компания появлялась в СМИ в связи с запрещенной практикой TPO (third-party ownership, или «владение третьей стороной») — когда игроком владеет не только клуб, за который он выступает, но и сторонние инвесторы. В этом случае инвесторы могут повлиять на продажу игрока вопреки желанию самого футболиста или его клуба. Leiston Holdings частично владела правами на Андре Каррильо, который в составе лиссабонского «Спортинга» играл против «Челси» в матче Лиги Чемпионов 2014 года. Это значит, что в тот день Роману Абрамовичу частично или полностью принадлежало 12 игроков на поле. Также Leiston Holdings в то время частично принадлежали еще два игрока «Спортинга», а сам португальский клуб был должен компании Абрамовича €2,6 млн.

На нас наехал Мутко и Роскомнадзор. Требуют уничтожить декларации о доходах сотрудников госкомпании ДОМ.РФ. Никто этого делать не собирается. Чиновники в очередной раз пытаются закрыть проект Декларатор, агрегирующий данные о доходах и имуществе публичных должностных лиц. Будем бороться.
https://yangx.top/ti_russia/475

Согласно опубликованному отчету американского Center for Strategiс and International Studies, с 2014 года Россия использовала частные военные компании, среди которых Wagner Group, Vegacy, E.N.O.T., Vostok Battalion, Patriot, для проведения операций в 30 странах на 4 континентах.

Особенностью является то, что ЧВК задействованы Россией в военных операциях, имеющих экономический приоритет. Так, по данным американцев, в феврале 2018 года группа Вагнера пыталась захватить газоперерабатывающий завод Conoco в районе Дейр-эз-Зор в Сирии. В Ливии ЧВК размещались на нефтяных и газовых объектах и в средиземноморских портах, подконтрольных Ливийской национальной армии.

В Судане группа Вагнер оказывала военную и политическую поддержку тогдашнему президенту Омар аль-Башир в обмен на золотодобывающие концессии (в ноябре 2017 года соглашение на добычу золота было заключено с M Invest - компанией, связанной с Евгением Пригожиным). При этом Россия пыталась получить права на базирование в Красном море. В ЦАР, где были задействованы группа Вагнера и Патриот, услуги президенту Фосте́н-Арка́нж Туадера́ с января 2018 года оказывались в обмен на доступ к золоту, урану и бриллиантам. На Мадагаскаре во время последних выборов президента в 2018 году на кону стояли месторождения хромита и золота, нефть, агробизнес и порт Туамасина, но тогдашний президент проиграл. В Мозамбике в обмен на услуги группы Вагнер в борьбе против исламистов предполагался доступ к природному газу, но вагнеровцы были заменены на южно-африканцев в апреле 2020 года.

В Латинской Америке российские ЧВК задействованы в Венесуэле, в том числе для охраны, включая кибербезопасность, действующего президента Мадуро. По слухам они также присутствуют в Никарагуа.

Другая особенность, которую отмечают американские аналитики, - использование информационных ресурсов ЧВК во время вооруженных кампаний. В Украине агрессивную пророссийскую пропаганду вело Kharkiv News Agency, владельцем которого назван Пригожин. В Ливии с 2019 года оказывается поддержка телеканалу “Джамахирия”, 50% которого приобретены, согласно докладу, структурами Пригожина, запущена газета “Голос народа” и проконсультирован телеканал “Аль-Хасад”, с целью усиления позиций Хафтара и проведения антитурецкой и антиамериканской политики.

В отчете комитетов сената США по деловым активностям Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, в которых замечен конфликт интересов в связи с позицией отца в администрации президента Обамы, помимо Украины, Казахстана, Китая, фигурируют 3.5 млн долларов, полученных в феврале 2014 года инвестиционной компанией Rosemont Seneca Thornton LLC, со-основателем которой является Хантер Байден, от Елены Батуриной по консультационному соглашению. Дополнительно с мая по декабрь 2015 года Батурина отправила 11 транзакций на сумму в 392 тыс долларов на счет BAK USA LLC (обанкротившийся в 2019 году стартап, занимавшийся производством планшетов), 9 из них - на сумму в 242 тыс долларов - прошли через счета Rosemont Seneca Thornton LLC.

Всемирный банк, для которого борьба с коррупцией - один из текущий приоритетов, выпустил отчет, в котором на кейсах из разных стран - в основном развивающихся - показано, в каких случаях и с помощью каких инструменты государственным органам и гражданскому обществу удается снижать уровень коррупции.
Все кейсы разбиты на три части в зависимости от раскрываемых тем.

Компании, которые принадлежат племяннице бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, владеют объектами недвижимости стоимостью в миллиарды рублей, а также сдают часть из них в аренду  структурам Федеральной налоговой службы, которая раньше была в подчинении Сердюкова.

1.Юлии Багиевой (племянница Анатолия Сердюкова) принадлежит ООО «Капиталинвест», компании достались права по инвестиционному контракту с  ФГЛПУ «Санаторий-профилакторий Подмосковье ФНС России» на строительство объектов санатория.

Как мы помним, по странному стечению обстоятельств, Анатолий Сердюков с 2004г. по  2007г. возглавлял Федеральную налоговую службу.

Сам инвестиционный контракт был заключен в 2007г. с ООО «Производственная компания «Инновационная логистика и бизнес»  и в этом же году права по нему перешли ООО «Капиталинвест».

По результатам реализации инвестиционного контракта ООО «Капиталинвест»  досталось 24 объекта недвижимости, а в собственность Российской Федерации перешло почему-то только 5, в собственность Российской Федерации также перешел участок площадью 22 тыс. кв.м., а в собственность ООО «Капиталинвест» естественно  участок площадью 40 тыс. кв.м., кадастровой стоимостью более 216 млн. рублей. Точную стоимость 24 строений мы определить не можем.
 
2.ООО «Союзинвест», учредителем которого является Юлия Багиева  принадлежит на праве собственности объект недвижимости общей площадью более 23 тыс. кв. м. и кадастровой стоимостью 1.2 млрд. рублей, расположенный по адресу Волгоградский проспект, д. 42, корп. 26.

Хочется отметить, что Анатолий Сердюков видимо продолжает поддерживать   «рабочие» отношения с бывшими коллегами из налоговой, иначе как объяснить тот факт, что ООО  «Союзинвест» заключило 19 госконтрактов с УФНС по г.Москве на сдачу в аренду помещений общей стоимостью более 401 млн. рублей.

ООО «Союзинвест» является правопреемником ООО «Ивестсоюз», которое на 50% принадлежало Маргарите Усовой, которая является родственницей Александра Усова – бизнес-партнера Валерия Пузикова – зятя Анатолия Сердюкова.

Так вот, ООО «Ивестсоюз» заключило 8 госконтрактов общей стоимостью 146 млн. рублей на сдачу в аренду недвижимости МИФНС России №1 по Воронежской области.
@ruarbitr

Среди транзакций, обнаруженных в документах FinCEN, Le Monde обратил внимание на перевод, сделанный английской компанией Armut Services LLP 22 сентября 2006 года, на счет почетного консула России в городе Дуала (Камерун) Жан-Мари Чуиссанг.

Сумма в 1.1 млн центральноафриканских франков или 2000 долларов пришла консулу за консультационные услуги. Под подозрение она попала, поскольку Armut Services LLP, действующая с 2005 по 2009 года и числящаяся по адресу массовой регистрации, фигурировала в деле Магнитского. Эта компания, согласно латвийским документам, участвовала в выводе 230 млн долларов, выплаченных фондом Hermitage Capital Management российской казне и украденных, согласно Магнитскому, российскими госслужащими.

Уходит эпоха. Премьер-министр и министр финансов Британских Виргинских Островов сделали совместное заявление о поддержке создания реестра конечных бенефициаров коммерческих компаний БВО, с целью соблюдения глобальных антиотмывочных стандартов. Многочисленные утечки, давление со стороны метрополии и журналистские расследования не оставляют вариантов офшорным территориям, кроме как начать раскрывать информацию о владельцах юридических лиц. Дата введения реестра конечных бенефициаров на Британских виргинских островах намечена на 2023 год. Чтобы снять вопрос об анонимности, надо сказать, что на текущий момент власти БВО уже делятся (по запросу) информацией о конечных бенефициарах компаний с правоохранительными органами Великобритании. Это не осталось незамеченным со стороны россиян: за четыре последние года совокупный объем исходящих прямых инвестиций из России в Британские Виргинские острова сократился в 4(!) раза: с $40 млрд в 2015 г. до $11 млрд в 2019 году. (данные ЦБ РФ)

❗️ «Трансперенси» запускает проект «Книга жалоб о коррупции». Вы можете рассказать экспертам о вреде, который был причинен вам коррупционными действиями чиновников, и вам постараются помочь. Консультации по полученным жалобам предоставляются бесплатно. Этот проект является продолжением общественной кампании «Трансперенси» по внедрению в России инструментов компенсации вреда от коррупции. Подробности по ссылке.

Также вы можете подписать петицию о принятии в России закона о компенсации вреда от коррупции, который успешно работает во многих странах. Компенсация вреда от коррупции будет полезно не только гражданам, но и предпринимателям, которые в случае принятия закона, смогут получить компенсацию вреда от коррупции, не обращаясь к помощи правоохранительных органов.

Проект Декларатор опубликовал декларации российских депутатов и сенаторов, которые представляют Россию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Практически у всех делегатов доходы из деклараций в ПАСЕ не совпадают с доходами из российских деклараций - но это можно объяснить немного разным объемом декларируемого дохода. Текущая куцая система антикоррупционного декларирования не позволяет полноценно сравнить эти декларации.
Из интересного: ни один не указал, что получал подарки за предыдущий год ценностью больше 200 евро. Сенатор Кисляк в 2018 г. ездил на Мюнхенский форум по безопасности за счет принимающей стороны. Депутат Ярослав Нилов из ЛДПР три раза за последние годы ездил за границу тоже за счет принимающей стороны, только за чей именно - не указал. Депутат Серова вообще ездила в Сеул за счет Совкомфлота.
Ну а четверо - Ганзя, Калашников, Романенко и Рыжак - решили декларации не подавать вовсе. За это их не смогут назначить спецдокладчиком ПАСЕ или его комитета и отправить наблюдать на выборы.

Мы установили, что по данным перелетов бизнес-джетов, частный джет Араза Агаларова, Gulfstream G500 с бортовым номером VP-CRO, вылетел в сторону Азербайджана 26 сентября. То есть, накануне начала военных действий между Азербайджаном и Арменией. Важно, что вылетая в сторону Азербайджана, самолет олигарха выключил транспондер, передающий сигнал о месте нахождения воздушного судна, что является нарушением норм и правил эксплуатации воздушных судов, установленных международной организацией ИКАО. Ранее 12 сентября, самолет Агаларова уже вылетал в сторону Азербайджана с выключенным транспондером, вернувшись в Москву через пять дней, — 17 сентября. Агаларов приходится тестем президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Сын Агаларова Эмин ранее был женат на дочери президента Азербайджана Лейле. В их браке — двое детей. Вероятно, что российские власти могут использовать Агаларова как запасной канал коммуникации с президентом Азербайджана на случай обострения вооруженного конфликта.

Азербайджанские вооруженные силы оказались гораздо ближе к России, чем можно было представить. На прошлой неделе стало известно что Эмин Агаларов помолвлен с Фатимой Садыковой, дочерью первого заместителя министра обороны - начальника Генштаба Азербайджана Наджмеддина Садыкова. Садыков родился в Дербенте, где у него осталось много родственников. В 2015 году родственника Садыкова директора Дербентского педагогического колледжа Шарафутдина Сейидова арестовали по обвинению в получении взятки. Судя по публикациям в Instagram, родственник начальника генштаба Азербайджана свою должность сохранил, а уголовное дело правоохранительные органы спустили на тормозах.

Расследование OCCRP и Courthouse News Service позволило дописать российскую часть отмывочной истории Резы Зарраба. Россия, как оказалось, была ключевой страной его интересов в 2007-2010 гг.

Большую часть $1.25 млрд Bella Investments Company LLC - дубайская компания, со-основанная Заррабом в 2007 году для “выполнения денежных поручений” - получила в 2008 году, причем примерно половину со счетов российских компаний в российских банках.

Среди компаний, которые воспользовались сервисом Bella Investments:
* Investconsulting LLC, созданная в 2007 году, переслала в Bella Investments в первой половине 2008 года $136 млн. по контракту на покупку секьюрити.
* Ariya LLC, созданная в 2008 году, направила в Bella Investments $99 млн за бытовую технику в 2008 году. Деньги были отправлены из Межрегионального Инвестиционного банка, который прославился «алжирским делом» в 2007 году, по которому были предъявлены обвинения в покушении на хищение $43 млн из госбюджета члену совета директоров банка Игорю Круглякову, замминистру финансов Сергею Сторчаку, президенту МИБа Вадиму Волкову и главе компании «Содэксим» Виктору Захарову. В 2011 году это дело было прекращено за отсутствием состава преступления.
* TD Medius LLC, созданная в 2007 году, отправила на счета Bella Investments $78.6 млн. за 4 месяца в 2008 году.
* Investment Financial Company LLC перевела $71.55 млн. с сентября 2007 по ноябрь 2008 по контрактам покупки/продажи секьюрити и сушеных фруктов.
* Monolitgruppplyus LLC, созданная в декабре 2007 года, перевела в Bella Investments $34 млн. за два месяца в 2008 году.
* Spetsremstroy LLC, основанная за два месяца до платежа, в сентябре 2008 года перевела в компанию $32.7 млн за товары.

Помимо услуг российским компаниям, Bella Investments оказывала сервис компаниям, засвеченным в деле Магнитского. Так, Bella Investments получила от Seomest Development Inc. больше чем $31 млн с марта по октябрь 2008 за оборудование, строительное оборудование, пр. Эта же компания делала переводы Protectron Company Inc. ($287 тыс. 26 марта 2008 года), Roberta Transit LLP ($636 тыс. 26 марта 2008 года), в которые пришла часть средств по делу Магнитского в феврале 2008 года. С апреля по октябрь 2008 года в Bella Investments пришли платежи от Rotavest Global Inc. на сумму более чем $33.5 млн. В апреле же Rotavest Global сделала два платежа на Damac Limited, куда также направлялись средства по кейсу Магнитского. В августе 2009 года Bella Investments отправила $24 тыс. в Itan Invest Corp., которую американский суд обозначил участником схемы, раскрытой Магнитским.

Что касается входящих потоков в Россию, то согласно признанию Адема Карахана, который сотрудничал с Заррабом, управлял несколькими турецкими компаниями-однодневками, переправлявшими средства в Bella Investments, около $300 млн кэша было завезено в Россию в период 2007-2010 гг. В один из эпизодов доставки наличных Карахану даже пришлось откупаться в Шереметьево взяткой в $1000. Три турецкие компании Карахана и Бадалова (Видади Бадалов - еще один участник схемы по доставке кэша в Россию) перевели в Bella Investments более чем $42 млн в 2010 году.

В фокусе негативного внимания:
-олигарх азербайджанского происхождения Араз Искендер оглы Агаларов после того, как получил «предупреждение» по линии силового блока АП о недопустимости межэтнических конфликтов в Москве и Подмосковье на фоне эскалации конфликта на линии соприкосновения сил в Нагорном Карабахе. Агаларов еще в июле создавал социальную напряженность развязав «свою торговую войну» в Москве, тогда с полок магазинов исчезли товары армянского производства. А теперь в период обострения ситуации между Азербайджаном и Арменией и вовсе решил покинуть Россию. Пишут, что бизнес-джет Агаларова Gulfstream G500 (бортовой номер VP-CRO) 26 сентября приземлился в Баку.

Череда уголовных дел и арестов региональных министров, отвечающих за лесные ресурсы в Сибири, не закончилась бесследно. Сегодня появилось поручение президента через год ввести мораторий на вывоз необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород. Поводом для поручения стали аресты двух министров лесного хозяйства Иркутской области и Красноярского края. На Красноярский край и Приангарье приходится 50-60% незаконно добываемой древесины в России. Такое усердие в борьбе с незаконной вырубкой леса и контрабандой лесоматериала в Китай можно оценить по достоинству.

Однако, справедливым было бы также назвать главных бенефициаров от введения таких запретов. Несложно догадаться, что система электронного контроля за лесным хозяйством должна включать в себя как минимум два ключевых компонента: электронную систему по учету древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) и систему маркировки лесоматерила, который, в частности, вывозится на экспорт. К созданию первой системы ЛесЕГАИС уже приложил руку (читай освоил деньги) ростеховский институт ЦНИИ ЭИСУ, находящийся под управлением концерна "Росэлектроника". Маркировкой же ценных и хвойных пород древесины займется ИМЦ концерна "Вега", также входящий в "Росэлектронику", и еще одна дочка Ростеха — АО "Микрон", специализирующаяся на производстве чипов.

Следующим шагом после идентификации объемов поставок и формирования карты рынка лесного бизнеса может стать создание государственной монополии на торговлю лесом. Кому же ее отдадут?

Хочу порекомендовать телеграм-канал команды Reforum. Не так много проектов смело и откровенно пишут о необходимых позитивных преобразованиях в российском обществе. Это уже моя вторая дискуссия с коллегами.

На этот раз обсуждали возможные антикоррупционные инструменты, которые Россия почему-то забыла у себя внедрить. В ходе дискуссии вспомнили два невыполненных поручения Президента о необходимости внедрения Россией гражданско-правовой отвественности за коррупцию. МИД РФ и Минюст РФ разработали дорожную карту по ратификации Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой отвественности за коррупцию, но так и не создали законопроект и не внесли его в Госдуму.

Печальная судьба многих антикоррупционных реформ кроется в неповоротливой бюрократической системе, которая просто неспособна к изменениям и отталкивает их. В том числе, поэтому Россия осталась единственной страной на европейской части Евразии, включая постсоветские страны, которая не внедрила у себя гражданско-правовую ответственность за коррупцию, которая подразумевает материальную компенсацию из кармана коррупционера, того вреда от коррупции, который был причинен гражданину или бизнесмену его действиями. Полный текст нашей беседы здесь.

Возможно, что Ткачев и есть новый начальник УФСБ по СПб и ЛО.

https://yangx.top/vchkogpu/11452