Арест советника главы Росатома Владимира Грачёва (внезапно исчезшего с сайта Росатома) - это знаковое событие не только для экологической отрасли. Грачёв - не просто член общественного совета Росатома, академик РАН и председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП - старейшая общественная экологическая организация в России), но еще и близкое лицо к Сергею Кириенко.

Грачев последнее время работал в связке с Андреем Лебедевым, директором направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Росатома. Андрей Лебедев - сын сенатора от Нижегородской области Владимира Лебедева, который и пристроил младшего Лебедева в госкорпорацию. Семью Лебедевых и арестованного Грачева можно обозначить, как группу заинтересованных лиц, которые под крышей Росатома "осваивают" уже не первую сотню миллионов рублей.

Теперь о причинах: арест члена общественного совета Росатома Грачева - это продолжение конфликта Росатома и Ростеха на теме конкуренции технологий утилизации отходов. Возглавляющий ВООП Грачев, назначенный туда не без согласования в УОП Администрации Президента, не получив от Ростеха "знаков внимания", начал откровенно кошмарить технологии Ростеха на всех публичных площадках. Разумеется в качестве альтернативы предлагались технологии, имеющиеся у Росатома.

Председатель наблюдательного совета Росатома Сергей Кириенко, у которого долгое время в советниках ходил арестованный Грачев, хорошо знаком с Лебедевыми по Нижегородской области. Лебедев-старший и Сергей Владиленович вместе работали в Горькомском обкоме, потом трудились в "Акционерном молодежном концерне, совместно проводили досуг на охоте в резиденции Лебедева в Великовском.

Уже невозможно скрыть, что часть кадров, находящиеся в ближнем круге главного администратора внутренней политики страны, создают токсичную среду и компрометируют последнего. При этом отказаться от старых контактов, которые тянут вниз кремлевских политических администраторов, видимо, уже невозможно. Как и невозможно контролировать коррупционные риски с такой обширной клиентелой, какая имеется у Кириенко. Можно только представить, что наговорит следователям арестованный эколог-пенсионер Грачев, чтобы избежать наказания.

ВЧК-ОГПУ нашел канал, по которому российские чиновники вывели из России в США более 1 млрд долл. Помогло этому расследование Алексея Навального в отношении семьи Юрий Чайки.    
Ограничившись громкими фамилиями Навальный со товарищи упустил из вида (или не придали значения) весьма колоритным персонажам и их деловым связям, которые в конце концов тоже напрямую связаны с семейством бывшего Генерального прокурора России.
Напомним, что сын бывшего Генерального прокурора России Артем Чайка был зарегистрирован в Швейцарии по адресу бизнесмена украинского происхождения Богдана Лисуренко.
В расследовании Навального мать Богдана Лисуренко — Лилия была упомянута буквально мельком. Единственное что было сказано о ней это то, что в друзьях на Фейсбуке у Лилии Лисуренко находилось семейство заместителя генпрокурора Лопатинав полном составе.
Давайте попробуем немного покопать в этом направлении.
Вот, к примеру швейцарская компания Favor SA, расположенная по адресу rue de la Fontaine 7 1204 Gen've.
Данную компанию в 2010 году учредили уже упоминавшаяся выше Лилия Лисуренко и некая Елена Шубина. Они же в разное время были её руководителями. Из выписки из швейцарского торгового регистра видно, что Лисуренко является гражданкой США и Швейцарии, а Шубина имеет российское и швейцарское гражданство.
По имеющейся у нас информации услугами данной компании регулярно пользовались многие российские и СНГшные чиновники и бизнесмены. Но пакет этих услуг предлагался факультативно в дополнение к помощи по выводу из РФ и легализации, как в Швейцорской конфедерации, так и в США денег сомнительного происхождения.
Кто стоит за этим каналом?
У Шубиной есть муж Вадим Кебиц. Он работал на позициях менеджера в различных российских банках, в том числе в КБ "Росэстбанк" . Он владеет и руководит рядом компаний по всему миру. Так, в США Вадим Кебец является директором компании Concept Brokerage Holding Corporation.
Данная компания в свою очередь владеет контрольным пакетом акций Western International Securities Inc, в управлении которой находятся активы на сумму около 1 млрд долларов США. Офисы компании находятся практически во всех штатах, а численность сотрудников превышает 400 человек. Штаб-квартира находится по адресу: 70 SOUTH LAKE AVENUE SUITE 700 PASADENA, CA 91101 UNITED STATES. Компания так же имеет брокерскую лицензию.

❗️Международный консорциум журналистов расследователей (ICIJ) объявили о глобальном расследовании, которое основывается на информации о подозрительных сделках, имеющих признаки отмывания денег через банковскую систему. Данные нового расследования содержат информацию о подозрительных операциях, базирующихся на информации из Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FINCEN). Информация в расследовании касается 88 стран. В проекте участвовали более 400 журналистов. #FinCenFiles

Топ-3 российских банка по количеству подозрительных транзакций, которые были идентифицированы американскими банками. Исходные данные: анализ SAR (Suspicious activity reports) направленных в американский антиотмывочный регулятор FinCEN. Полное расследование на русском можно прочитать в материале Istories. #FinCENFiles.

Чуть было не пропустил один из банков-лидеров по количеству подозрительных транзакций в расследовании #FinCENfiles - Банк "Приморье". Контролирующий акционер банка - Лариса Белоброва, жена экс-губернатора Приморского края и экс-замминистра Минрегионразвития Дарькина, известного в криминальных кругах как "Дарыч". Ранее Лариса Белоброва была замужем за авторитетным бизнесменом Карповым "Карп", которого убили в 1998 году.

Главной жертвой нового расследования #FinCENfiles стал Deutsche Bank.

Самые большие претензии в расследовании #FinCENfiles фокусируются на именно на DB. В качестве примера иллюстрирующего нежелания выстраивать нормальную систему комплаенса в банке, BuzzFeed рассказывает историю о том, как сотрудники Bank of America приехали в лондонский офис Deutsche Bank с тем, чтобы обсудить свои опасения относительно работы с российскими клиентами. Сотрудник Deutsche Bank прервал встречу и попросил представителей Bank of America покинуть офис банка. Согласно документам, оказавшихся в распоряжении журналистов BuzzFeed, в Deutsche Bank осознанно игнорировали информацию о подозрительных сделках с лицами, находящимися под санкциями или фигурантами расследований правоохранительных органов.

В частности, Deutsche Bank участвовал в 47 переводах на сумму почти 430 миллионов долларов в Сургутнефтегаз и от компании в период с начала марта по середину мая 2015 года, то есть намного позже объявления об американских санкциях в отношении компании. Через Deutsche Bank также были проведены транзакции на сумму более 11 миллиардов долларов в период с 2003 по 2017 год для компаний, связанных с Олегом Дерипаской. В ноябре 2016 года Deutsche Bank сам подал сообщение о подозрительной операции, заявив, что «Дерипаска фигурант расследования властей США и Великобритании в связи с банковским переводом на 57,5 миллионов долларов в 2007 году». Но это не помешало банку продолжить обслуживать счета российского олигарха.

Как и предполагалось Deutsche Bank стал главной жертвой расследования #FinCENfiles. В ходе расследования вскрылось, что банк игнорировал антиотмывочные требования регулятора, работал с подсанкционными лицами и фигурантами уголовных расследований. Акции банка на 11.00 рухнули на 6%.

Один из фасилитаторов вывода грязных российских денег в Европу — банковская группа ING потеряла с утра 7% стоимости своих акций. В ходе расследования #FinCENfiles выяснилось, что польское подразделение банковской группы ING, участвовало в выводе $675 млн денег из России через двух трейдеров, которые ранее работали в Deutsche Bank. После уточнения этой информации у ING, выяснилось, что банкиры не знали реального источника происхождения денег, которые проходили по банковским счетам финансовой группы. Буквально два года назад ING заключило судебное соглашение с голландскими властями о выплате €775 млн, за нарушение антиотмывочных стандартов.

Доклад финансовой разведки США, касающийся зеркальных сделок с акциями, проходивших через Deutsche Bank, содержит информацию о героях, которые по мнению FinCEN были организаторами "зеркальной" схемы отмывания российских денег через DB.

Как рассказал источник, на черным рынке появилась база со списком всех лиц, чьи данные в Росреестре были заменены на Российская Федерация и вымышленные фамилии. Там же можно посмотреть чем они владеют. Речь идет о крупных чиновниках, бизнесменах и т.п. Утечка произошла только по Московской области и сейчас идут поиски того, кто ее "слил" на рынок. Под подозрением сотрудники Росреестра по МО, особенно тщательно проверяют помощника руководителя Зайцевой Фомина Г.А., который ранее был дважды судим, в том числе за вымогательство.

Роман Абрамович тайно покупал футболистов через офшорные компании. В 2016 году одна из компаний Абрамовича на Кипре осуществила серию платежей на общую сумму $156 млн другим четырем компаниям, которые позднее также осуществили серию переводов на все те же $156 млн в компанию Leiston Holdings, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Leiston Holdings также принадлежит Роману Абрамовичу. Эта компания появлялась в СМИ в связи с запрещенной практикой TPO (third-party ownership, или «владение третьей стороной») — когда игроком владеет не только клуб, за который он выступает, но и сторонние инвесторы. В этом случае инвесторы могут повлиять на продажу игрока вопреки желанию самого футболиста или его клуба. Leiston Holdings частично владела правами на Андре Каррильо, который в составе лиссабонского «Спортинга» играл против «Челси» в матче Лиги Чемпионов 2014 года. Это значит, что в тот день Роману Абрамовичу частично или полностью принадлежало 12 игроков на поле. Также Leiston Holdings в то время частично принадлежали еще два игрока «Спортинга», а сам португальский клуб был должен компании Абрамовича €2,6 млн.

На нас наехал Мутко и Роскомнадзор. Требуют уничтожить декларации о доходах сотрудников госкомпании ДОМ.РФ. Никто этого делать не собирается. Чиновники в очередной раз пытаются закрыть проект Декларатор, агрегирующий данные о доходах и имуществе публичных должностных лиц. Будем бороться.
https://yangx.top/ti_russia/475

Согласно опубликованному отчету американского Center for Strategiс and International Studies, с 2014 года Россия использовала частные военные компании, среди которых Wagner Group, Vegacy, E.N.O.T., Vostok Battalion, Patriot, для проведения операций в 30 странах на 4 континентах.

Особенностью является то, что ЧВК задействованы Россией в военных операциях, имеющих экономический приоритет. Так, по данным американцев, в феврале 2018 года группа Вагнера пыталась захватить газоперерабатывающий завод Conoco в районе Дейр-эз-Зор в Сирии. В Ливии ЧВК размещались на нефтяных и газовых объектах и в средиземноморских портах, подконтрольных Ливийской национальной армии.

В Судане группа Вагнер оказывала военную и политическую поддержку тогдашнему президенту Омар аль-Башир в обмен на золотодобывающие концессии (в ноябре 2017 года соглашение на добычу золота было заключено с M Invest - компанией, связанной с Евгением Пригожиным). При этом Россия пыталась получить права на базирование в Красном море. В ЦАР, где были задействованы группа Вагнера и Патриот, услуги президенту Фосте́н-Арка́нж Туадера́ с января 2018 года оказывались в обмен на доступ к золоту, урану и бриллиантам. На Мадагаскаре во время последних выборов президента в 2018 году на кону стояли месторождения хромита и золота, нефть, агробизнес и порт Туамасина, но тогдашний президент проиграл. В Мозамбике в обмен на услуги группы Вагнер в борьбе против исламистов предполагался доступ к природному газу, но вагнеровцы были заменены на южно-африканцев в апреле 2020 года.

В Латинской Америке российские ЧВК задействованы в Венесуэле, в том числе для охраны, включая кибербезопасность, действующего президента Мадуро. По слухам они также присутствуют в Никарагуа.

Другая особенность, которую отмечают американские аналитики, - использование информационных ресурсов ЧВК во время вооруженных кампаний. В Украине агрессивную пророссийскую пропаганду вело Kharkiv News Agency, владельцем которого назван Пригожин. В Ливии с 2019 года оказывается поддержка телеканалу “Джамахирия”, 50% которого приобретены, согласно докладу, структурами Пригожина, запущена газета “Голос народа” и проконсультирован телеканал “Аль-Хасад”, с целью усиления позиций Хафтара и проведения антитурецкой и антиамериканской политики.

В отчете комитетов сената США по деловым активностям Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, в которых замечен конфликт интересов в связи с позицией отца в администрации президента Обамы, помимо Украины, Казахстана, Китая, фигурируют 3.5 млн долларов, полученных в феврале 2014 года инвестиционной компанией Rosemont Seneca Thornton LLC, со-основателем которой является Хантер Байден, от Елены Батуриной по консультационному соглашению. Дополнительно с мая по декабрь 2015 года Батурина отправила 11 транзакций на сумму в 392 тыс долларов на счет BAK USA LLC (обанкротившийся в 2019 году стартап, занимавшийся производством планшетов), 9 из них - на сумму в 242 тыс долларов - прошли через счета Rosemont Seneca Thornton LLC.

Всемирный банк, для которого борьба с коррупцией - один из текущий приоритетов, выпустил отчет, в котором на кейсах из разных стран - в основном развивающихся - показано, в каких случаях и с помощью каких инструменты государственным органам и гражданскому обществу удается снижать уровень коррупции.
Все кейсы разбиты на три части в зависимости от раскрываемых тем.