В Москве следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества при исполнении госконтракта на пошив 6 тысяч носков для двух подразделений ФСБ России.

Я, кстати, тут ищу расследователей, которые хотят что-нибудь закрыть - сайт, например. Особенно нужен человек, понимающий в data.

Кстати, для этого не обязательно быть журналистом. Ну то есть, как говорили мои олдскульные редактора, экономиста можно научить писать, а вот журналиста экономике - нет (ну, не каждого).

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208756285263853&set=a.1396132042695.47138.1814045674&type=3&theater&comment_id=10208756393346555&notif_t=feedback_reaction_generic&notif_id=1519906974665959

В Петрозаводске началось оглашение приговора в отношении экс-главы Карелии Андрея Нелидова (справа) и его советника Ивана Романова, обвиняемых во взяточничестве

Прошу прощения у Зе Белл. Действительно выписан не только UWO, но interim asset freeze order. Это означает заморозку актива, которую в очень вольной трактовке можно трактовать как арест актива.

Случилось то, чего многие так боялись: Британия начала арестовывать имущество иностранцев, не прошедших проверку на чистоту капитала. На этой неделе в стране впервые с момента вступления в силу нового «антиотмывочного» пакета мер была арестована недвижимость иностранного политически значимого лица. Объясняем, что все это значит:

https://thebell.io/britaniya-nachala-arestovyvat-nedvizhimost-neyasnogo-proishozhdeniya/

Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска являются гражданами Кипра. Об этом стало известно в ходе расследования OCCRP и Guardian. Из 400 лиц получивших инвестиционное гражданство примерно 1/3 являются россиянами. Источник: https://www.occrp.org/en/28-ccwatch/cc-watch-indepth/7720-russian-billionaire-linked-to-putin-and-manafort-has-shiny-new-cyprus-passport

«Ссылки на некий след между «кокаиновым делом» в Аргентине и российским посольством в Уругвае являются самыми настоящими вымыслами, очерняющими результаты успешного сотрудничества между Россией и дружественными нам странами Латинской Америки», — говорится в сообщении российского посольства в Уругвае.

Это у нас наркотик — что-то запредельное и дорогое, а там [в Аргентине] сложнее найти махорку, чем кокаин, - пояснил адвокат взятого под стражу завхоза аргентинского посольства Абянова. Стоимость изъятого наркотика, который «найти легче чем махорку», аргентинская полиция оценивает в $62 млн.

Иеромонах Герасим (Войцеховский), настоятель Храма Святых Царственных Страстотерпцев в Мар-дель-Плате (Аргентина) на просьбу прокомментировать связи задержанных наркоторговцев с РПЦ сообщил: «Начнете искать заказчика товара, узнаете правду. Все остальное — шелуха, хождение по кругу за своим хвостом. Аминь». Отец Леонид (Горбачев), архиепископ владикавказский и аланский рассказал, что организаторы аргентинского наркотрафика хотели подписать меморандум о сотрудничестве и предлагали ему схему по поставке икон и церковной утвари. По словам архиепископа он отказался, потому что для развития епархии это было абсолютно не нужно. Да и вся схема показалась ему странной.

Юрий Артяков - бывший вице-президент Новикомбанка и брат заместителя гендиректора Ростеха Владимира Артякова лишился вида на жительство в Литве. Ранее ВНЖ в Литве лишили советника Аркадия Ротерберга в СМП-банке Антона Треушникова. Власти Литвы запретили Треушникову в течение трех лет пересекать границу страны. #goldenvisas

Глобальный консорциум журналистов-расследователей OCCRP и Transparency International запустили новый проект по контролю за получению инвестиционных паспортов и видов на жительство в обмен на инвестиции [#Goldenvisas]. Часто используя механизм Golden Visas выгодоприобретатели от коррупции пытаются уйти от ответственности за коррупцию, избежать санкций и отмыть свою репутацию. Уже сейчас чувствуется беспрецедентное давление со стороны гражданского общества и СМИ на государственных регуляторов инвестиционных миграционных программ натурализации. В ближайшее время вне зоны контроля останутся лишь «чёрные» или «мусорные» юрисдикции. В силу сложившейся международной конъюнктуры интерес к выходцам из авторитарных стран и стран постсоветского пространства будет кратно выше, чем к остальным обладателям «золотых виз». В этом смысле Россия находится в «эпицентре взрыва».
Подробнее здесь: https://www.occrp.org/en/goldforvisas/

На седьмой евразийский антикоррупционный форум (не спрашивайте что это такое), посвященный конфликту интересов и этике на государственной службе в качестве ключевого спикера заявлен директор Службы Внешней разведки Сергей Нарышкин. Теперь у нас ещё и разведка борется с коррупцией в стране.

Коронелли отзовут из Аргентины.

​​Абдусамад 5%

Премьер-министр Дагестана строил дорогу к дому главы республики

👉‼️ Вы обратили внимание на то, что Рамазан Абдулатипов, бывший глава Дагестана, где сейчас проходит самая большая антикоррупционная операция 🚓 в истории (более 70 уголовных дел), дал по этому поводу лишь несколько обтекаемых комментариев? ⁉️👇
👉‼️ Ну, он-то, конечно, знает👀, что Абдусамад Гамидов, (на фото справа👇) которого сам же Рамазан Абдулатипов поднял из министра финансов🔝 в премьеры республики, не был высшим звеном в пищевой цепочке региона. ‼️👇
👉‼️ По оперативной информации Лубянки, центральной фигурой👤 зачистки должен был (и еще может) стать сам Абдулатипов. ‼️👈
👉‼️ Например, установлено, что в 2013 году Гамидов готовил документы для строительства за счет бюджета подъездных дорог к дому Абдулатипова в Каспийске. А впоследствии получал 5%💸 от оборота бюджетного учреждения «Дирекция заказчика-застройщика республики Дагестан». 🏗👇
👉‼️ Это хорошие деньги💰, учитывая, что учреждение, в частности, реализовывало в республике федеральную программу «Юг России» до 2020 года. 👇
👉‼️ Этого эпизода пока нет в деле.‼️👇
👉‼️ Возможно, закреплению оперативной информации поможет изучение движения 👣 денег по счетам в дагестанских банках, которое сейчас активно идет при участии специалистов ЦБ. 👇
@trubapodneglinnoy

«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам;
ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Мф. 7, 7-8).

1) шесть дней назад (2-го марта) мы написали, что правительство сорвало внедрение реестра коррупционеров, до сих пор не приняв порядок его ведения.
Источник: https://transparency.org.ru/projects/korotkie/pravitelstvom-rossii-sorvano-vnedrenie-reestra-uvolennykh-za-korruptsiyu.html
2) спустя пять дней после нашей публикации, то есть вчера, появилось постановление правительства о порядке ведения реестра коррупционеров
Источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201803070049

Гражданин Кипра Олег Дерипаска в своей колонке в консервативном американском издании «The Daily Caller» специально акцентирует внимание на стране от имени которой пытается разговаривать с американской аудиторией: «У моей собственной «матушки России» много проблем и вызовов, моя страна все еще находится в транзите от советского режима, и кое-кто хочет, чтобы в этом переходном периоде мы оставались ещё долгое время». Аудитория в США ждала другого, - объяснений олигарха о связях с российским вице-премьером Приходько, которого Дерипаска катал на своей яхте и подробности общения Дерипаски с Полом Манафортом, которого считают посредником между бывшим главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом и вице-премьером Приходько, курирующим вопросы внешней политики. К Дерипаске очень специфическое отношение в США, - высокопоставленный сотрудник Государственного департамента США сообщал о том, что Дерипаска был связан с Измайловской ОПГ, в частности с ее лидером, Антоном Малевским, и Сергеем Поповым [считался лидером Подольской ОПГ]. В ходе судебного спора с Михаилом Чёрным Дерипаска собирался вызвать в суд Юрия Кочурина, которого считают правой рукой красноярского криминального авторитета Владимира Татаренкова. Черной приглашал Сергея Попова [лидера Подольской ОПГ], и вдову Антона Малевского [лидера Измайловской ОПГ], Жанну Малевскую.

Случайные события, непосредственно связанные с ролью женщин, раскрывающие тщательно сокрытые тайны или ведущие к разоблачению высокопоставленных коррупционеров , – моя любимая тема. Могу рассказывать об этом сколь угодно долго. Меня редко перебивают, потому как злой рок и кривая судьбы вместе с непредсказуемостью женщин - это всегда какой-то мистический коктейль: девушки, любовницы, разгневанные жены - это «ядерная ракета с непредсказуемой траекторией полета». Как гласит легенда предсказать, что «панамский архив» с террабайтами сенситивной информации об офшорах мировой элиты станет публичным, никто не мог. Если бы не увольнение любовницы и по совместительству секретаря компании-офшорного регистратора Mossack Fonseca, которая якобы обидевшись прихватила данные с жесткого диска панамской юридической фирмы своего босса, то мир бы не узнал об офшорах Сергея Ролдугина, крестного отца дочери Владимира Путина. Так и осталась бы тайной то, что директор службы внешней разведки Перу Владимиро Ильич Ленин Монтесинос подкупал судей Конституционного суда и депутатов перуанского Парламента, если бы не свел двух своих любовниц вместе, взяв их в Россию в 2000 году на выставку вооружений. В России дамы разругались: молодая выиграла, но старая по-прежнему обладала ключом от секретного архива Монтесиноса. Обидевшись на хамство перуанского «серого кардинала» она передала независимым журналистам секретную пленку с записями разговоров Монтесиноса с политиками. После такого скандала Монтесинос и его товарищ Альберто Фухимори, президент Перу оказались за решеткой. Никто бы не узнал о тёплых отношениях между олигархом и высокопоставленным чиновником, если бы не скандал, который явила на свет близкая подруга Олега Дерипаски и любительница Instagram Анастасия «Рыбка» Вашукевич. Скандал, который, по всей видимости, будет стоить должности вице-премьеру Правительства РФ Приходько. И таких историй сотни, если не тысячи. Те кто недооценивают вашу роль и игнорируют ваше внимание, дорогие женщины, часто оказываются на обочине истории. Это было немного запоздавшее поздравление с праздником, милые дамы.

"Я бы хотел сотрудничать с этими людьми (Навальным) и готов это делать, чтобы попытаться сделать нашу страну сильнее, более конкурентноспособной, более эффективной страной, самодостаточной", - заявил Путин в интервью NBC. (Цитата по РИА "Новости").

Демоническая фигура совладельца Orbis Business Intelligence, экс-агента MI6 Кристофера Стила [Christopher Steele] минимум пять раз появлялась в контексте международных скандалов связанных с Россией.
1. Trump Dossier.
Кристофер Стил - автор доклада о связях Дональда Трампа с Россией, опубликованного в январе 2017 в BuzzFeed. В ходе его расследования выявлены связи: Картер Пейдж - Сечин/Баранов/Дивейкин; Манафорт - Янукович/Дерипаска; Кушнер/Трамп мл. - Агаларовы; Флинн - Кисляк.
2. Litvinenko murder case.
Стил принимал участие в расследовании смерти в Великобритании экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году.
3. FIFA case.
Ему приписывают расследование роли Игоря Сечина [на тот момент вице-премьера Правительства России] в сговоре России и Катара по голосованию за ЧМ-2018(Россия) и ЧМ-2022(Катар), – впоследствии переросшее в расследование глобальной коррупции в FIFA.
4. Taiwanchik-Trincher Organization.
Работал на ФБР проводя расследование участия солнцевской ОПГ в отмывании денег и организации незаконного игорного бизнеса в США. Результатом расследования стало идентификации Алимжана Тохтахунова [Тайванчик] как координатора российских ОПГ в США. Преступный синдикат, к слову, базировался в Trump Tower.
5. Project Charlemagne. Для неназванного клиента Стил провёл исследование «Карл Великий» о российском вмешательстве в политические процессы четырёх членов ЕС [Франция, Великобритания, Германия, Италия]. Исследование установило европейскую орбиту Кремля: Сильвио Берлускони, Марин Ле Пен, британские правые националисты и т.д.

Пишут, что Владимир Потанин выделил $800 тыс на чистку сети от «нежелательных» материалов. Роскомадзор по просьбе Потанина подал в суд на сайт Gosnovosti.​​com, опубликовавший 294 страницы документов бракоразводного процесса миллиардера и его жены Натальи Потаниной. В марте 2018 года на территории РФ контент признан незаконным. Запрещенное досье о разделе активов Потаниных доступно здесь