Почти год собирали данные и сегодня опубликовали самое большое за всю историю исследование Трансперенси о корпоративной прозрачности топ-200 российских компаний. К исследованию прилагается рейтинг, - так что вы можете сравнить эти компании между собой. Рейтинг хорош для принятия решений об инвестировании или начале взаимодействия с новой для вас отраслью. Экспертами анализировались корпоративная прозрачность, наличие адекватной антикоррупционной политики и раскрытие информации о странах ведения деятельности компаний. Мы честно пытались связаться с представителями компаний с целью проверки наших сведений: многие откликнулись, кто-то просто проигнорировал наши обращения, телефонные звонки и приглашения. Были компании, которые в ходе исследования смогли значительно улучшить свои показатели, просто разместив требуемые сведения на сайте.
Текст исследования: https://transparency.org.ru/special/trac2018russia/docs/report-ru.pdf

Ректор Санкт-Петербургского Горного университета и сопредседатель штаба кандидата в президенты Владимира Путина Владимир Литвиненко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против «Трансперенси Интернешнл – Россия», газеты «Деловой Петербург» и сайта «Оффшорам-нет.ру».

https://transparency.org.ru/special/vladimir-litvinenko-gorny/

Вчера журналисты из американского Axios написали, что в Kremlin Report, который станет основой для будущих американских санкций, могут попасть Арас Агаларов, Олег Дерипаска и Кирилл Шамалов. Сегодня появилась информация о том, что акционер "Сибура", Кирилл Шамалов расстался с дочерью Президента Владимира Путина. Оперативно.

«Л - Лобизм»

21.12.2017/ Financial Times: Алексей Мордашов пытается исключить себя из будущего санкционного списка США. 26.01.2018/ США ввели санкции против «Силовых машин» Алексея Мордашова.

Андрей Бородин - миллиардер и бывший совладелец «Банка Москвы» заплатил $200k американской лоббистской компании BGR Group за решение вопросов, связанных с получением американской визы. Интересы Бородина представляют в США бывший губернатор Миссисипи Хейли Барбур и экс-сотрудница Госдепа Майя Сейден. Принадлежащие Бородину деньги были заморожены в Швейцарии на его банковских счетах в рамках уголовного дела о мошенничестве и хищении в «Банке Москвы». В 2009 году Бородин, будучи руководителем "Банка Москвы", заключил кредитный договор на сумму 13 млрд рублей с фиктивным залогом. Компании подучившие кредиты были связаны с Бородиным. Арест швейцарских счетов Бородина генпрокурор Чайка в прошлом году назвал «примером активного сотрудничества Генпрокуратуры с зарубежными коллегами». Впоследствии счета Бородина были разблокированы. Путешествующий по миру беглый банкир, которому на родине инкриминируются многомиллиардные хищения, - это скорее хороший пример провала международного сотрудничества Генпрокуратуры с иностранными коллегами.

На съемной квартире в местечке Башка-Вода в Хорватии обнаружили тело бывшего полковника российской армии Дмитрия Фунтова, с 2015 года находившегося в международном розыске. Фунтов был фигурантом уголовного дела о мошенничестве на сумму в 211 млн.руб в государственной компании «Воентелеком». В 2016 году офицер прибыл в Хорватию через Украину, Румынию и Болгарию по паспорту на имя румынского подданного Мариуса Чиботару. В конце 2017 года хорватский суд санкционировал его экстрадицию в Россию.
Полная история: https://www.occrp.org/ru/home/27-ccwatch/cc-watch-briefs/7558-2018-01-29-09-05-03

Первое, что видят пассажиры, прилетевшие в Махачкалу.
(фото Маши Борзуновой, "Дождь")

Подписывайтесь и читайте «Ведомости». Написали там с Артемом большой текст о «Кремлевском докладе» с коротким прогнозом того, какие трансформации он может запустить в России. У текста сложная судьба. Его заказало одно уважаемое издание перед Новым годом, но потом, видимо, перепугались и не опубликовали его без объяснения каких-либо внятных причин. В итоге мы текст расширили и дополнили и он вышел в «Ведомостях», за что им большое спасибо. https://m.vedomosti.ru//opinion/articles/2018/01/30/749342-opasnoe-sblizhenie

Самое интересное не кто попал, а кто НЕ попал в "кремлевский доклад". Этот список не менее впечатляющ:

• Анатолий Чубайс, РОСНАНО
• Алексей Кудрин, ЦСР
• Эльвира Набиуллина, ЦБ
• Дмитрий Мазепин, Уралкалий
• Владимир Литвиненко, Фосагро
• Валентин Зорькин, Конституционный суд
• Вячеслав Лебедев, Верховный суд
• Элла Памфилова, ЦИК
• Рустам Минниханов, Татарстан
• Константин Голощапов, "массажист Путина", а на самом деле его главный кадровик
• Патриарх Кирилл

@metodi4ka В списках ещё нет главы Роскосмоса Комарова. Голощапова и Литвиненко нет потому как их net worth (состояние) меньше $1 миллиарда, а Кремлевский доклад не подразумевал публикацию имён «ближнего круга». Кудрина нет, потому что он не «высокопоставленное иностранное публичное должностное лицо». А Минниханова нет - потому что он хоть и должностное лицо, но не «высокопоставленное». Про остальных всё верно.

Швейцарский финансовый регулятор запретил «дочке» Газпромбанка работать с частными клиентами после расследования #PanamaPapers в
связи с недостаточностью усилий банка по борьбе с отмыванием денег.

Никита Белых осужден за получение взятки в особо крупном размере

Пресненский районный суд г. Москвы сегодня вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Суд приговорил Белых к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере свыше 48 млн рублей. Кроме того, он на 3 года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.
Суд не в полной мере согласился с позицией гособвинения. В связи с этим вопрос апелляционного обжалования приговора будет решён в установленный законом срок.

За несоблюдение требований антиотмывочного законодательства ЦБ РФ отозвал лицензию у Расчетно-Кредитного Банка, подконтрольного семье депутата Госдумы Вахе Агаеву [КПРФ]. До сегодняшнего дня банк контролировался его сыном Батыром Агаевым. Другой сын Агаева Бекхам Агаев также занимал должность депутата ГД прошлого созыва [Единая Россия]. Рамзан Кадыров называл Ваху Агаева своим другом.

Привет, это Коростелев. На «дачу главы ФСБ» я поехал на электричке и был, видимо, первым его настолько нищим гостем. За порог нас с бывшим депутатом петербургского ЗАКСа Сергеем Гуляевым не пустили, но зорко следили с высоты полета коптера (он мелькает на наших съемках, белый такой). На видео Сестрорецк — дивный курортный городок под Питером на берегу Финского залива, на 10 лет младше самого Петербурга. Дубы там сажал еще Петр 1, поэты Серебряного века написали добрую половину своих стихотворений, а земля до сих пор остается элитной — местами стоит дороже сотки на Рублевке.

По ссылке – роуд-муви, из которого вы узнаете, сколько стоит 11 гектаров этой земли, как с ней связан бывший начальник Путина, и как соседом полной тезки матери губернатора Полтавчекно стал генерал ФСБ, отвечающий на Лубянке за митинги, терроризм и экстремизм: https://tvrain.ru/s/qeF/

Роман Абрамович пытался приобрести вид на жительство в Швейцарии в 2016 году, выбрав своим местом жительства горнолыжный курорт Вербье, расположенный на высоте в 1,5 км над уровнем моря. Позже по непонятным причинам Абрамович приостановил процедуру его получения. Но уже в ноябре 2017 года он возобновляет процедуру получения ВНЖ в Швейцарии. Юристы российского олигарха добились в суде кантона Цюрих временного запрета на публикацию данной информации. За нарушение данного запрета редакции грозит штраф в 10 тысяч франков. В итоге вид на жительство в Швейцарии Роману Аркадьевичу так и не был открыт.

Все резко заинтересовались судьбой племянника сенатора Керимова и по совместительству заместителя Минприроды Мурада Керимова. Говорят, что именно в этот момент он пакует вещи и готовится к переезду в аппарат Правительства РФ.

В переданном Путину списке российских «бизнесменов», которые просят вернуться назад в Россию, но находятся под уголовным преследованием, оказалась фамилия экс-замминистра сельского хозяйства России Бажанова, похитившего кредит в 1.1 млрд руб, выделенный на нужды госкомпании.

Почитайте наше новое исследование, по результатам которого были уволены 154 руководителей государственных унитарных и казенных предприятий в 15 регионах России и на федеральном уровне. Титанический труд и на выходе отличный результат. Более 300 актов прокурорского реагирования. Посмотрите, может быть там есть и ваш регион и знакомые фамилии. https://transparency.org.ru/special/gupsmups/

Многие интересуются, а что обычно происходит в таких случаях в Европе, если говорить о встрече между Дерипаской и Приходько на яхте. Крепкая мужская дружба олигарха и высокопоставленного чиновника. Навскидку вспоминается громкая история с президентом Германии Вульфом. Выяснилось, что друзья главы государства оплачивали его дорогостоящие частные перелеты (вернее - повышали класс билета с эконом до бизнес), что ему был выдан на льготных условиях полумиллионный кредит от компании жены друга-бизнесмена, а машина, на которой он ездил, сдавалась ему на прокат с необоснованной скидкой (ещё до выхода серии в официальную продажу). Также друг-олигарх оплачивал рекламу его книги в период избирательной кампании Вульфа. Итог очевиден – Вульф ушёл в отставку с поста президента и на этом его политическая карьера была закончена. Была ещё одна забавная деталь, узнав о готовящейся публикации президент Германии Вульф звонил издателю и требовал остановить публикацию материала, на что разумеется получил отказ, а позже эта запись с угрозами Вульфа попала в открытый доступ и стала предметом официального расследования.

Алекс ван дер Цваан, зять русского олигарха Германа Хана (Альфа-групп), обвиняется в предоставлении недостоверных сведений спец-прокурору Роберту Мюллеру. В своих показаниях зять миллиардера намеренно соврал и удалил электронные письма, пытаясь скрыть свои контакты с помощником президента Трампа Риком Гейтсом. Эти ребята перевёрнут всё что не прибито гвоздями.

В Испании продолжается заседание по уголовному делу об отмывании денег русской мафией. По уголовному делу проходит депутат ГД Владислав Резник с супругой и члены тамбовско-малышевской ОПГ, номинальные владельцы и директора компаний через которые отмывались деньги. Резник прибыл на суд лично. Всего по уголовному делу проходят 27 человек.
Протоколы предварительного следствия на русском: http://www.compromat.ru/files/51434.pdf
Подробно об этом пишет The Insider: https://t.co/OE6aOu1Xpj?amp=1