​Сбежавший летом 2020 года из Германии Ян Марсалек, член совета директоров Wirecard AG, как выяснил Handelsblatt, обитал в элитном дачном комплексе Раздоры 2 (Рублево-Успенское направление), на улице Береговая, под охраной представителей ФСБ. И даже позволял себе прогулки в Москву.

В Австрии заморожены квартира и дом депутата Государственной Думы РФ от Калининградской области Андрея Горохова, сообщает издание Profil.

Отмечается, что соответствующее указание в австрийском земельном реестре появилось после введения Европейским Союзом санкций в отношении депутатов Государственной Думы РФ, в том числе Андрея Горохова.

В декларации об имуществе и доходах по итогам 2021 года в качестве депутата Государственной Думы РФ у Горохова указаны жилой дом (353 кв.м) и ½ квартиры (217,5 кв.м) в Австрии.

http://rugrad.online/news/1286317/

@rugrad

​В Нью-Йорке подан коллективный иск против Credit Swiss Group AG и отдельных сотрудников банка в связи с нарушением банком федеральных законов по ценным бумагам.

Поводом к иску стала деятельность банка с подсанкционными россиянами. В частности, продажа Credit Swiss так называемого синтетического финансового продукта - риска на $80 млн, относящегося к $2 млрд портфелю кредитов, обеспеченного активами олигархов, в том числе российских, включая подсанкционных россиян.

При этом в 2017 и 2018 годах Credit Swiss имел 12 дефолтов по займам на яхты и джеты, 4 из которых были обусловлены попаданием в санкционные списки США россиян, среди которых были Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги.

Интервью с главой «Трансперенси Интернешнел — Россия»* Ильей Шумановым

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Как российская война в Украине выглядит через антикоррупционную оптику? Директор «Трансперенси Интернешнел — Россия» (*организация принудительно внесена Минюстом в список иностранных агентов) ежедневно рассказывает об этом в своем телеграм-канале @CorruptionTV с подзаголовком «Хроники международной жадности». Поговорили с Ильей о стратегиях, которые используют российские олигархи для минимизации своих потерь от войны, и глобальных последствиях охоты на грязные российские деньги.

​​⚡️Президент США анонсировал новый пакет законов, направленный на конфискацию активов российских олигархов и клептократов. Самое важное, что стоит узнать.

Джо Байден сообщил о намерении создать административную процедуру для упрощенного ареста и конфискации активов российских олигархов. Это предложение направлено на ускорение процесса ареста активов олигархов, равно как и обеспечение направления изъятых доходов в Украину. Набор мер включает в себя:

✅ Создание упрощенного административного порядка по конфискации имущества российских олигархов/клептократов, находящихся под санкциями. В административном процессе по конфискации имущества будет участвовать Минфин и Минюст США. Решение о конфискации может быть обжаловано в федеральном суде в ускоренном порядке.

✅ Введение понятия нового уголовного преступление, которое будет направлено на наказание тех, кто незаконно и сознательно, либо преднамеренно обладает доходами, полученными непосредственно от коррупционных сделок с российским правительством в интересах любого лица.

✅ Предоставление возможности передачи доходов от конфискованного имущества российских клептократов/олигархов в Украину для возмещения ущерба от российской агрессии. В соответствии с предложением Минюста и Минфина США, изъятые конфискованные средства, связанные с коррупцией, санкциями и нарушениями экспортного контроля, а также другими правонарушениями, будут направлены для возмещения ущерба в Украину.

✅ Борьба с содействием уклонению от санкций: это предложение позволит конфисковать имущество, которое российские олигархи используют для облегчения уклонения от санкций. Если детально разбираться, то скорее всего этот блок будет направлен на конфискацию имущества посредников: офшорных регистраторов, юристов-посредников или инвестиционных фондов.

✅ Модернизация законодательства уклонения от санкций в отношении коммерческих компаний: предоставит возможность расследовать и преследовать в судебном порядке уклонение от санкций, добавив преступления "уклонения от санкций" в определение к закону The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, (RICO). Это предложение даст Министерству юстиции США инструмент конфискации, используемый против предприятий, занимающихся нарушением санкций США.

✅ Расширение срока для отслеживания денег: это предложение расширит возможности США для возбуждения судебного преследования за отмывание денег (и конфискации после вынесения обвинительного приговора) на основании преступлений, совершенных за границей, путем увеличения срока давности с пяти до десяти лет. Продление срока давности даст возможность следователям и прокурорам дополнительное время для привлечения олигархов и клептократов к уголовной ответственности.

​Швейцарские журналисты нашли подтверждение того, что Алина Кабаева родила Владимиру Путину двух сыновей, одного в марте 2015 года в клинике Sant’Anna, в деревушке рядом со швейцарским Лугано, второго - в мае 2019 году в Москве.

По информации Die SonntagsZeitung, принимала роды доверенная гинекологиня Владимира Путина - его знакомая с Ленинграда, которая эмигрировала в Швейцарию 30+ лет назад, работает в клинике Sant’Anna и имеет швейцарское гражданство.

Во время обеих беременностей Кабаева регулярно посещала Лугано для медосмотров в сопровождении своей матери и сестры, останавливаясь на вилле «ленинградской» гинекологини в квартале Collina d’Oro или в находящемся неподалёку отеле Principe Leopoldo.

​​Университет Бирмингема выпустил бриф-исследование: Коррупция, преступность и конфликт на востоке Украины. На первый взгляд выглядела интересной часть о связи российских и украинских ОПГ с происходящим на Донбасе и в Крыму, но авторы просто пересказывают цитаты из книги Марка Галеотти Воры. История организованной преступности в России. В исследовании все-таки есть любопытные выводы: например, о влиянии конфликта на перенос ключевого хаба контрабанды из Одессы в Севастополь и распространении влияния организованный преступности в Украине и странах ЕС.

Обсуждается новая волна американских санкционных запретов. В случае их одобрения, ограничения коснутся криптовалютных операций, связанных с Россией.

Конгрессмен Брэд Шерман (штат Калифорния), председатель подкомитета по защите инвесторов и финансовых рынков, конгрессмен Эл Грин (штат Техас), председатель подкомитета по надзору за финансовым услугами, вместе с тринадцатью конгрессменами представили законопроект о соблюдении санкций в отношении цифровых активов в России. Этот законопроект дополняет поправки недавно внесённые в Сенат сенаторами Элизабет Уоррен (штат Массачусетс), Джеком Ридом (штат Род-Айленд), Марком Уорнером (штат Вирджиния) и Джоном Тестером (штат Монтана).

В случае принятия законопроектов: ⚠️Минфин США получит полномочия запрещать криптовалютным биржам, подпадающим под действие законодательства США, содействовать транзакциям с криптовалютными адресами в России;
⚠️также полномочия президента США буду расширены за счёт возможности введения санкций в отношении иностранных криптобирж, которые содействуют транзакциям для российских организаций и лиц, находящихся под санкциями.
⚠️ FinCEN обяжут собирать данные от налогоплательщиков США, участвующих в транзакциях на сумму более 10 000 долларов США в криптовалюте, через форму FinCEN 114 (FBAR).

У законопроектов есть противники. Против их принятия выступает Блокчейн Ассоциация и Ассоциация ипотечных банкиров.

​​За несколько месяцев до начала войны россияне увеличили операции с помощью теневой финансовой системы Hawala.

Что такое Hawala?

Это неофициальная финансовая система, позволяющая проводить финансовые операции в обход традиционных банковских операций. Хавала позволяет совершить операцию, в том числе и заграницу через неформальную систему операторов Хавалы, работающих в разных странах. Во многих странах Хавала запрещена, как способствующая отмыванию денег и финансированию терроризма.

Что выяснили эксперты?

Директор частной расследовательскрй компании Elucidate Штейн Ридел сообщил, за несколько месяцев до начала вторжения в Украину, в ноябре-декабре 2021 года был замечен аномальный всплеск финансовых операций Хавалы из/в Россию. Вместе с этим, были идентифицирована интенсификация транзакций в Кипре, Мальте и Швейцарии, юрисдикциях, используемых для создания офшорных корпоративных структур.

​​​​Дмитрий Киселев замечен в ОАЭ (Дубай), куда он приехал на майские праздники. Фото опубликовал бывший посол Украины в Австрии Олександр Щерба.

​​Сын президента США Хантер Байден встречался в Москве с Владимиром Евтушенковым. Российский олигарх так и не попал под санкции США.

Утёкшие данные с ноутбука Хантера Байдена свидетельствуют о том, что в 2012 году он прилетал в Москву для встречи с председателем совета директоров АФК «Система» российским олигархом Владимиром Евтушенковым.

Переписка между сыном президента США и его бизнес-партнёром, равно как и его рабочий календарь указывают на то, что эта встреча состоялась 16 февраля 2012 года в офисе АФК «Система», Москва, ул.Моховая 13. После этого олигарх и Хантер Байден встречались минимум несколько раз в Москве и США.

Встречи касались потенциальных сделок на рынке недвижимости в США с компанией Хантера Байдена Rosemont Realty. Коммуникация с бывшим членом Совета директоров АФК «Система» Марком Хольцманом, Хантер Байден с партнёрами продолжил вплоть до 2015 года. С самим Евтушенковым встретиться Байдену-младшему в этот период было просто невозможно, — с апреля 2014 по декабрь 2015 года Евтушенков находился под домашним арестом в России.

Несмотря на включение Евтушенкова в санкционные списки Великобритании и Австралии, в санкционные списки США он так и не попал.

​​Хроники закрытия России. Подготовлен проект постановления Правительства РФ об исключении сведений об отдельных компаниях из Единого государственного реестра юридических лиц.

В случае принятия проекта постановления и засекречивания информации в ЕГРЮЛ о десятках тысяч российских компаний, экономика страны превратится в минное поле для любого добросовестного контрагента как из России, так и из-за рубежа. Уже многие иностранные банки для выполнения операций с любыми российскими компаниями и физлицами требуют справки об отсутствии связи с лицами, внесенными в санкционные списки. В случае, если этот проект постановления Правительства все-таки примут, то законным способом проверить, что в собственниках конкретной компании нет лиц, находящихся под санкциями просто будет невозможно. Если такие сведения будут нужны рынку, хотя даже российский рынок в таких сведениях остро нуждается, то должна появится теневая услуга проверки такой информации. Это прямой путь к коррупции.

Российского олигарха Владимира Евтушенкова с сыном президента США Хантером Байденом познакомила жена Юрия Лужкова Елена Батурина. По данным расследования Сената США, Батурина в 2014 году перевела компании Rosemont Seneca Thornton LLC, основанной Хантером Байденом $3.5 млн.

Граждане России владеют 3% объектов недвижимости в Дубае на $3.3 млрд.

Аналитический центр EU Tax Observatory опубликовал доклад "Кто владеет офшорной недвижимостью? Пример: Дубай". В докладе приводится информация о том, что граждане России входят в топ-10 стран по количеству иностранных владельцев недвижимостью в Дубае. Всего на 2020 год 5,381 россиянам принадлежало 9,755 объектов недвижимости. Это больше, чем принадлежит там же гражданам Китая или США. Больше всего объектов недвижимости в Дубае приобретали граждане Индии и Пакистана, подданые Великобритании. Средняя стоимость апартаментов приобретаемых россиянами — $342,000. Совокупная стоимость активов, которые принадлежат россиянам — $3,34 млрд.

Bloomberg утверждает, что ЕС планирует запретить россиянам приобретать недвижимость в странах Европейского союза.

​Французская Ривьера мила не только российским олигархам. Журналисты nice-matin обнаружили на Сен-Жак-Кап-Ферра следы жизни предположительно троих украинских депутатов из пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которые по счастливой случайности оказались до войны за границей и не вернулись в Украину до сих пор.

Депутат Сергей Левочкин (глава администрации президента при Викторе Януковиче) прилетел в Венецию 10 февраля 2022 года, его сестра - тоже депутат - Юлия Левочкина с мужем прилетела в Ниццу 26 января 2022 года. На вилле Левочкина, которая приобретена в 2010 году за 35 млн евро через матрешку компаний, связанных с его семьей, и расположена по адресу: дом 56, бульвар Шарля де Голля, находятся не менее 4-х машины с украинскими номерами. Еще две припаркованы в тупике рядом. Видимо, навещает приятелей еще один пророссийский депутат украинской Рады - Игорь Абрамович, чью Тойоту журналисты обнаружили вблизи маяка на Сен-Жак-Кап-Ферра.

Будут ли требовать украинские власти от ЕС заморозки активов невернувшихся на родину депутатов, пока остается открытым.

​​Невероятная Елена Панфилова у Катерины Гордеевой.
Оставьте себе посмотреть на майские праздники.

​​Арестованная на Фиджи яхта Сулеймана Керимова шла во Владивосток.

Ордер на арест яхты AMADEA, принадлежащей Сулейману Керимову, указывает на то, что после Фиджи яхта должна была отправиться во Владивосток. В качестве одного из подтверждений использования Керимовым американских долларов, в обход санкционных ограничений, была оплата за проход через Панамский канал. К сожалению, ФБР засекретила большую часть ордера, поэтому нельзя достоверно узнать, кто давал показания и выступил в качестве свидетеля, подтверждая то, что лично Керимов был собственником яхты. В решении содержится информации о том, что правоохранительные органы Фиджи, проводившие обыск на яхте 16 апреля, нашли документы, подтверждающие финансовые операции, нарушающие санкционный режим США. Благодарю ордеру стало известно, что годовое обслуживание яхты обходилось Керимову в $25-30 млн.

​​​​За Абрамовича у США попросило еврейское комьюнити и президент Украины.

Среди подписавших письмо с просьбой не вводить санкции против Романа Абрамовича, которое было направлено властям США, фигурируют президент Тель-Авивского университета; директор Медицинского центра Шиба, крупнейшей больницы Израиля; главный раввин Израиля; генеральный директор фонда «Город Давида», ортодоксальной группы, занимающейся археологическими раскопками и действующей в Восточном Иерусалиме; и Дани Даян, председатель Яд Вашем, израильского мемориала Холокоста.

Источники NYT говорят о том, что Яд Вашем заключил соглашение с Абрамовичем о пожертвовании еврейской организации $10 млн.

Среди людей, просивших не вводить санкции в отношении Абрамовича в Великобритании, были люди из окружения президента Украины Владимира Зеленского. Санкции были введены. #этонепомогло

​​Минюст США добивается конфискации особняка в Лос-Анджелесе, купленного на доходы от армянской коррупционной схемы

Соединенные Штаты добиваются конфискации особняка площадью более 2800 кв.м в районе Холмби-Хиллз в Лос-Анджелесе, поскольку особняк был куплен за взятки, уплаченные армянским бизнесменом, семьей Гагика Хачатряна, бывшего высокопоставленного армянского государственного деятеля.

66-летний Гагик Хачатрян, известный как «Суперминистр» из-за своих значительных полномочий в правительстве Армении, занимал пост председателя Комитета государственных доходов Республики Армения с 2008 по 2014 год и министра финансов Республики Армения с 2014 года. по 2016 год. В 1970-1980-х работал комсомольским работником. В иске, который был подан в понедельник в Окружной суд США по центральному округу Калифорнии, Соединенные Штаты утверждают, что бизнесмен Седрак Арустамян заплатил Хачатряну и его семье более 20 миллионов долларов в виде взяток в обмен на льготный налоговый режим для его бизнеса. Выплаты взятки якобы были использованы для покупки недвижимости Holmby Hills, которая недавно была выставлена на продажу за $63.5 млн.

Гагик Хачатрян и его сыновья обвиняются в Армении в получении взятки в нарушение Уголовного кодекса РА. В Армении также возбуждены уголовные дела против Арустамяна за дачу взяток. Расследование дела в США вела Объединенная евразийская группа по расследованию организованной преступности ФБР (EOCTF) и Служба Маршалов США. Поскольку Генеральная прокуратура и Служба национальной безопасности Армении сыграли решающую роль в расследовании этого преступления, то существует высокая вероятность того, что после того, как будет произведена конфискации активов в США, эти средства поступят обратно в бюджет Армении.

​​Власти Италии арестовали яхту Шехерезада. Команда Навального утверждает, что она принадлежит президенту России.

Расследование, проведённое специальным подразделением полиции Финансовой гвардии Италии, выявило «наличие устойчивых экономических и деловых связей бенефициарного владельца яхты с видными представителями российского правительства и с другими лицами, находящимися под санкциями ЕС». По данным итальянских властей яхта принадлежит российскому олигарху Эдуарду Худайнатову, близкому другу Игоря Сечина.

Яхта «Шехерезада» длиной более 140 метров и стоимостью $700 млн, несколько месяцев простояла в итальянском порту Марина-ди-Каррара, куда пришла пополнить запасы воды и провести обслуживание. Важно, что имя Эдуарда Худайнатова не упоминается в санкционных списках ЕС и США. В приложении указ министра экономики Италии Даниэля Франко о аресте яхты. Благодарю за наводку ярославских выпускников школы районной антикоррупции.