"Повару Мишустина" Аркадию Новикову тоже есть, из-за какого переживать особняка на итальянском озере Комо.

🇺🇸 Список Байдена // Крестовый поход против 🇷🇺 российской элиты

2022 год привнёс в нашу тему очень много нового. Вначале даже была идея назвать этот пост Sanctions connecting people. Но здесь уже не про people, а про целые страны. Уже через 2 дня после начала вторжения в 🇺🇦 Украину и через день после персональных санкций президенту России, 🇪🇺 Еврокомиссия, 🇫🇷 Франция, 🇩🇪 Германия, 🇮🇹 Италия, 🇬🇧 Великобритания, 🇨🇦 Канада и 🇺🇸 США объявили о согласованных действиях против российских элит.

Под № 4 значится решение указанного клуба о создании трансатлантической оперативной рабочей группы по применению финансовых санкций (REPO) и их координации. Формы: выявление и заморозка активов подсанкционных лиц и компаний.

В рамках этих усилий заявлено применение санкций и других принудительных мер в отношении 🇷🇺 должностных лиц и представителей элиты, близких к российскому правительству, а также их семей и их пособников. Отдельно акцентируется привлечение других правительств к сотрудничеству по выявлению и пресечению движения доходов, полученных незаконным путем, чтобы лишить указанных лиц возможности скрывать свои активы в иных юрисдикциях.

16 марта 🇺🇸 Минфин и Минюст США заявили о согласовании списка 50, на активы которых начата охота. Но пока опубликована только его часть - там 28 человек. Кто остальные 22 - пока неизвестно. Также непонятно, что там делает Кирилл Шамалов? Он попал под санкции уже после развода с предполагаемой дочерью Путина и продажи пакета акций СИБУР.

Первым внимание на новость о списке 28 обратил внимание Shumanov.

#санкции #географиясанкций

Стоимость пуховика Loro Piana, в которой президент выступил сегодня перед россиянами, составляет 1.45 млн рублей. Первыми на это обратили внимание @TMT_ru

Хроники закрытия России. Центробанк разрешил российским банкам и другим финансовым организациям (страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестфондов, ПИФы и негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые организации) публично не раскрывать информацию о собственниках и органах управления.

Такое решение ЦБ входит в прямое противоречие с принципами Базельского комитета по банковскому надзору, которые рекомендуют банковским учреждениям раскрывать финансовую и корпоративную информацию. Очевидно, что это вопрос времени, когда Россию попросят покинуть Базельский комитет.

Параллельно с этим, идёт разрушение российской системы ПОД/ФТ (противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма), которая выстраивалась в России десятилетиями. Россия уже покинула европейскую антиотмывочную группу МАНИВЭЛ, выйдя из Совета Европы. Инициируется [пока безуспешно] принудительный вывод России из ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Самым хитрым олигархом, попавшим под европейские санкции, оказался владелец Северстали Алексей Мордашов. 28 февраля, в день объявления санкций, часть акций туроператора, принадлежавших семье Мордашова, отошли офшорной компании из BVI Ondero Limited, которая не раскрывает конечного бенефициара.

Таким легкомысленным образом Мордашов пытался вывести свои активы из-под санкций. Власти Германии [там базируется офис туроператора] начали расследование относительно попытки обхода санкций. Вчера туроператор признался, что владелицей офшорной компании является (по всей видимости) третья жена миллиардера — Марина Мордашова.

Это означает, что семья Мордашова по-прежнему остаётся крупнейшим частным акционером туроператора TUI. Пикантности добавляет то, что 10 марта туроператор TUI выпустил заявление, в котором «осуждает войну России в Украине», сообщая об отзыве разрешения на использования бренда в России.

По заявлению представителей Ассоциации швейцарских банков, от CHF 150 до CHF 200 млрд российских, в основном офшорных, денег хранится на счетах в Швейцарии. Эта цифра на порядок выше $11 млрд на счетах, которые открыты российскими резидентами и российскими компаниями, что озвучил находящийся в Базеле Банк по международным расчетам.

Три попавших под санкции российских олигарха отказались от исков о защите чести и достоинства, которые они подавали к изданию Buzzfeed и частной разведывательной фирме Fusion GPS.

В 2017 году российские олигархи Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан подали в суд на разведывательную фирму Fusion GPS и одного из ее основателей Гленна Симпсона. Альфа-банк фигурировал в так называемом Steele Dossier (досье бывшего агента британской разведки MI6 Кристофера Стила) о предполагаемых связях между Трампом и Кремлем. Сейчас судебные иски отозваны.

Минфин США назвал сумму награды за сообщения с информацией об имуществе российских коррупционеров.

На сайте Минфина США появилась информация о вознаграждении до $5 млн за информацию об активах российских олигархов и коррупционеров. Вознаграждение будет предоставлено за информацию о яхтах, особняках, частных самолетах и ​​другой собственности российской элиты в рамках программы, известной как Программа вознаграждений за возвращение активов клептократии. Практически все случаи выплаты правительством США вознаграждений в аналогичных случаях являются непубличными.

Владимир Путин подарил дорогие серьги министру иностранных дел Австрии в качестве свадебного подарка в 2018 году. Их стоимость — 43% официального годового дохода российского президента.

Австрийские журналисты выяснили, что в 2018 году министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль получила свадебный подарок от Владимира Путина. Многие считали, что свадебным подарком было выступление хора донских казаков, которые приехали с президентом России в Австрию.

Но был ещё один непубличный подарок, — сапфировые серьги, стоимостью €50.000, которые Владимир Путин подарил невесте-министру. Карин Кнайсль задекларировала подарок, но решила не выкупать его, оставив в государственной собственности.

В российской системе государственных закупок приобретения сапфировых украшений ни одним из государственных органов власти [включая структуры администрации президента] обнаружить не удалось. Со слов самого Владимира Путина, на свадьбу он прибыл в качестве частного лица с неофициальным визитом.

Французский министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр отчитался о заморозке EUR 22 млрд активов ЦБ РФ во Франции и EUR 850 млн активов россиян, по которым работает международная группа REPO, из них недвижимости на EUR 539 млн, принадлежащей 30 собственникам, индивидуальных счетов во французских банках на EUR 150 млн и двух яхт на EUR 150 млн.

⚡️С сайта ЦБ РФ исчезла вся информация о владельцах российских банков.

Теперь по прямой ссылке на pdf-документы, идентифицирующие владельцев банков, отображается «ошибка 404». Из разделов сайта ЦБ РФ, посвящённых конкретным банкам, информация о собственниках финансовых учреждений также удалена.

Основатель платежной системы QIWI Андрей Муравьев обвиняется в совершении коррупционного преступления в США.

Минюст США сообщил о выдвинутых обвинениях в адрес «российского олигарха» Андрея Муравьева. Они касаются незаконного финансирования избирательных кампаний в США. Минюст США считает, что Муравьев через посредников предоставил $1 млн политическим кандидатам в Неваде, Флориде и Техасе, «тем самым пытался коррумпировать политическую систему США для продвижения своих деловых интересов».

Муравьев известен, как один из основателей платёжной системы QIWI, финансист и совладелец инвесткомпании Parus Capital. Известно, что Муравьев в 2017 году вошёл в акционерный капитал Энергомашбанка, который впоследствии достался людям, аффилированным с беглым украинском бизнесменом Сергеем Курченко, находящимся под санкциями США. Компании Курченко до 2021 года считались единственными поставщиками угля с территорий самопровозглашенных Л/ДНР.

Власти США считают, что Муравьев находится на свободе и скрывается в России.

Британская газета Guardian и 25 медиа-партнеров, включая одну сверхвлиятельную организацию (чье название нельзя упоминать по законам Российской Федерации) опубликовали трекер активов российской элиты, попавших под санкции.

В числе лиц, чьи активы были идентифицированы:

💰 олигархи Алишер Усманов, Роман Абрамович, Геннадий Тимченко и Олег Дерипаска;

💰государственные менеджеры: Игорь Шувалов, Николай Токарев и Игорь Сечин;

💰публичные должностные лица: Дмитрий Песков и Юрий Чайка.

Совокупный объем активов выявленный журналистами составляет $17 млрд. Трекер активов, в большинстве своем, содержит информацию об уже известных активах российской элиты. Проект, по заявлению журналистов, будет пополняться новой информацией по мере идентификации новых активов.

После включения Михаила Фридмана и Петра Авена в санкционные списки ЕС веб-сайт люксембургского офиса Альфа-групп перестал функционировать.

Люксембургская холдинговая компания ABH Holdings S.A российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена, контролирующая Альфа-Банк в Беларуси, России, Украине, Казахстане, Нидерландах и Кипре, отключила свой веб-сайт. В настоящий момент на главной странице сайта опубликована надпись: The website’s content is being updated.

На следующий день после внесения в санкционные списке Фридмана и Авена, они вышли из совета директоров Альфа-групп. Последняя сохраненная версия веб-сайта группы датируется 14 мартом 2022 года.

Рейтинг стран ЕС по общему объему активов, зарегистрированных на компании российских олигархов.

Исследование корпоративных реестров стран ЕС может указать на неочевидные факты относительно регистрации компаний, контролирующих ключевые активы российских олигархов в Еврозоне (включая Великобританию). Фактически 90% всех активов российской элиты сосредоточено в пяти странах ЕС: Кипр, Люксембург, Великобритания, Германия и Нидерланды.

Персональные санкции льются, как из рога изобилия. У путинского окружения отнимают дворцы, яхты, активы и всё награбленное непосильным “трудом”. Но на что это влияет, и как много осталось активов у олигархов, построивших свое благосостояние на нищете страны? Обсудили с Ильей Шумановым последние санкции и их последствия.

https://youtu.be/NeTjpdwpPyc

Алишер Усманов попал под британские санкции, но может не потерять своё имущество в Лондоне. Как такое возможно?

Контекст. 3 марта российский олигарх Алишер Усманов попал под британские санкции. Они запрещают ему въезжать в Великобританию, блокируют все активы, включая любую недвижимость Усманова в этой стране.

Расследование. Журналисты-расследователи The Guardian вместе с 25 медиа-партнёрами, включая одну легендарную организацию, чья деятельность признана нежелательной в России, выяснили, что Усманов и члены его семьи владеют в Великобритании активами на сумму более $170 млн:

1. Особняк в Лондоне: $30,800,000
2. Особняк в Лондоне: $96,100,000
3. Поместье XVI века в графстве Суррей: $40,500,000
4. Особняк в Лондоне: $28,600,000
5. Особняк в Лондоне: $5,970,000
6. Вертолёт (остров Мэн): M-DLBA, Airbus Helicopter EC 155 $6,000,000

Реакция Усманова. Представитель Усманова сообщил, что большая часть имущества миллиардера в Великобритании, а также его яхта «давно переданы в безотзывный траст, бенефициарами которого являются члены его семьи».

Безотзывный траст. Действительно, если Усманов переписал свои активы на безотзывный траст, то по закону он больше не контролирует и не является владельцем таких активов. Как следствие, британским властям будет достаточно трудно изъять имущество траста. Риск блокировки активов олигарха сохраняется, например, через распространение санкций на членов семьи Усманова, которые стали бенефициарами траста.

Больше всего компаний, которые контролируются россиянами, среди стран ЕС оказалось в Чехии.

Данные исследования показывают, что более 14 тысяч компаний в Чехии имеют российских собственников. Это примерно 35-40% всех компаний, принадлежащих россиянам в странах Европейского союза. Следом за Чехией по количеству россиян-владельцев компаний идут Великобритания (4840), Латвия (4613) и Германия (4226).

Важно, что в Чехии россияне часто использовались для так называемого номинального владения компанией, когда реальный собственник нигде не регистрируется, что обеспечивает ему анонимность.

Готовность центрально-европейских банков, включая дочки российских госбанков, работать с компаниями, имеющих номинальных директоров и владельцев, открывала значительные возможности для вывода денег из России и даже отмывания преступных доходах в странах ЕС.

Яхта олигарха Бориса Ротенберга (Rahil) стоит европейском порту. Он находится под санкциями, но его яхту никто не арестовывает. Объясняем как такое возможно.

Проанализировав списки подсанкционных олигархов в США и ЕС/Великобритании, можно сказать, что ряд российских олигархов, которые попали под американские санкции, избежали попадания в санкционные списки Европейского союза. Асинхронность действий США и ЕС, Великобритании дает возможность целому ряду олигархов продолжать использовать свою недвижимость на Лазурном берегу, заходить на своих яхтах в европейские порты.

Российский олигарх Борис Ротенберг — друг детства Владимира Путина, попал под американские санкции в 2014 году. В обосновании санкций Минфин США указал, что «[Ротенберг] оказывал поддержку любимым проектам Путина, получая и выполняя дорогостоящие контракты для Олимпийских игр в Сочи и контролируемого государством «Газпрома». Яхта Rahil, которую связывают с кипрскими компаниями Бориса Ротенберга, пришвартована в порту Марселя.

Российский олигарх Олег Дерипаска более осторожен. Его яхта (Clio) не покидает Мальдивские острова, — сейчас на пути в Дубай. Попав под американские санкции в 2014 году, его имя так и не появилось в санкционных списках ЕС.

Почему некоторые олигархи, попавшие под американские санкции, так и не появились в санкционных списках ЕС? Ваши версии пишите в комментариях.

Можно предварительно оценивать объём арестованных активов в странах ЕС. Только в Финляндии под арестом находится 21 яхта, связанная с российскими олигархами и политиками, — говорится в сообщении представителя финской таможни. Ранее сообщалось об аресте в финском порту Котка яхты «Фотиния», которую связывают с Дмитрием Медведевым.

К поиску российских активов по всему миру подключились американские налоговики.

На сайте Налоговой службы США (IRS) появилась информация о том, что подразделение налоговой службы по уголовным расследованиям (IRS CI) подключена к работе по обеспечению соблюдения санкций, связанных с вторжением России в Украину. Работая с другими правоохранительными органами, IRS уже проводит расследование в отношении российских олигархов и тех, кто содействует незаконному перемещению денег или активов от их имени.

Почему это важно.
Американские налоговики имеют право на проведение собственных расследований и считаются одной из наиболее опытных групп по расследованию криптовалютных операций и сложных схем вывода денег, включая использование офшорных юрисдикций. В сообщении IRS также говорится, что агенты уже проводят расследования криптовалютных транзакций, связанных с российскими организациями, совершенных в течение последних нескольких месяцев. Проект IRS, известный как Foreign Sanctions Evaders, в том числе изучает информацию о транзакциях в блокчейне, связанных со странами, находящимися под санкциями.

Дело Тинькова.
Громкая история с подключением агентов IRS к расследованию активов россиян была совсем недавно. В сентябре 2019 года Тинькову было предъявлено обвинение в умышленной подаче ложных налоговых деклараций после расследования, проведенного агентами налоговой. После чего он был арестован в феврале 2020 года. В рамках реституции Олег Тиньков заплатил $509 млн, что более чем вдвое превышает сумму, которую он пытался скрыть от американских властей.