Дважды судимый петербургский бизнесмен Александр Ебралидзе (кличка "Рынок", член ОПС "Ледовских") задержан в Петербурге по делу о хищении 3 млрд рублей из "Констанс Банка" - пишет ВЧК ОГПУ. В 2016 году "Констанс Банк" потерял лицензию ЦБ из-за проводимых "транзитных" операций. В сентябре 2016 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (хищение или растрата). Ебралидзе был одним из двух владельцев банка, но в периметр уголовного дела о хищении средств банка до сегодняшнего момента так и не попал. На сайте АСВ его фамилия также в контексте вывода денег из банка не встречается. Интересное как всегда остается за кадром.

Отзыв лицензии у "Констанс Банка" и вывод из него 3 млрд рублей - это лишь верхушка айсберга. Реальные претензии к Ербалидзе были у Госкорпорации "ВЭБ", которая выдала его компаниям кредиты, которые Ербалидзе не собирался отдавать. Совокупный объем невыплаченных долгов ВЭБу составил: €227,3 млн (20 млрд руб.) и 7,7 млрд руб. Месяц назад закончился судебный спор, по которому компании Ербалидзе (фактически он сам) были вынуждены выплатить долги. Денег у Ербалидзе на возврат долга не оказалось.

Главные вопросы, в этой истории, которые до сих пор требуют прояснения: как человек с несколькими судимостями (за разбой, хранение оружие, хулиганство) получил кредит на 28 млрд рублей от ВЭБ, и почему ЦБ закрывал глаза на то, что член ОПС фактически контролировал российский банк?

Сегодня произошла трагедия со смертью 11 шахтёров на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Шахта входит в холдинг «СДС-Уголь». Холдинг принадлежит семье первого заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павлу Федяеву. Павел Федяев — председатель федерации дзюдо по Кемеровской области (важный маркер).

Несмотря на то, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), будут ли реально привлечены к отвественности собственники холдинга, которые фактически обеспечивают протекцию бизнеса, дать ответ можно уже сейчас, и он отрицательный. Напрашивается аналогия с другой трагедией в Кемеровской области "Зимняя Вишня", когда владелец компании ТЦ "Зимняя вишня" Денис Штенгелов избежал уголовной отвественности (несмотря на заявления главы СК РФ Бастрыкина) и спокойно скрывается в Австралии. Собственникам холдинга "СДС" переживать очевидно тоже не стоит: помимо наличия в семье собственников шахты депутата Госдумы Павла Федяева, его отец — основатель холдинга "СДС" Михаил Федяев, — член общественного совета при УВД по Кемеровской области.

Надо сказать, что в 2020 году Ростехнадзор проводил проверку шахты, унесшей жизни 11 горняков, и выявил 18(!) существенных нарушений требований промышленной безопасности. В рамках проведенной проверки Ростехнадзор выписал штраф на 25 тыс рублей (дополнение: общая сумма штрафов составила 450 тыс руб и приостановили работу компании на 5 суток), на этом и успокоился.

Очередной виток занимательной дискуссии о российских внутренних офшорах (специальных административных районах) в Калининградской области и Приморском крае. После того, как России прилетело от Совета по экономическим и финансовым вопросам в мае, когда ЕС признал российские специальные административные районы "вредоносным явлением", чтобы не попасть в "черный список" стран российский Минфин должен имитировать, что это вроде как и не офшоры, и как следствие — отказаться от логики офшора. Возможно даже разрешить российским компаниям регистрироваться в этом офшоре, что в принципе противоречит логике создания этих специальных административных районов в России. [Вадим Хлебников подробно об этом пишет].

Как всегда, было гладко на бумаге, но забыли про овраги. Если эти игрища со специальными административными районами по линии налоговых диспропорций еще можно будет как-то в ручном режиме отрегулировать, то впереди Россию будет ждать мониторинг со стороны международных антиотмывочных групп (FATF и Moneyval). Так что удача с внутренними офшорами российским властям скоро очень понадобится, чтобы однажды утром не проснуться в "черном списке" ЕС/ФАТФ. Такое случается, когда во всем мире идет активная борьба с налоговыми гаванями и офшорами, а ты на фоне этого запускаешь пиар-кампанию о создании офшорных зон в России.

Стратегия американского правительства по борьбе с коррупцией опубликована.

Из важного - нечистоплотным бенефициарам придется переписывать активы на друзей и дальних родственников, недвижимость и предметы искусства покупать в США будет сложнее, за фасилитаторами сделок будут присматривать и наказывать строже, AML-требования к инвестициям от хедж-фондов и фондов прямых инвестиций могут усилить, цифровые активы собираются "обуздать" через содействие выпуску цифровых валют центральными банками.

Для успешной охоты за клептократами полномочия Департамента Юстиции расширены в части доступа к финансовой информации, размещенной за пределами США, и к информации о конечных бенефициарах. Создано новое подразделение - National Cryptocurrency Enforcement Team, которое будет заниматься расследованиями с использованием криптовалют, криптобирж и прочей инфраструктуры блокчейна.

Борьба с зарубежными взяточниками остается приоритетом американского правительства, в том числе путем содействия антикоррупционным инициативам за рубежом, путем вознаграждения тех, кто помогает найти украденные средства, а также через возвращение украденного гражданам стран, в которых власть предержащие воруют.

Утечка данных #PandoraPapers в оцифрованном виде вчера появилась на сайте ICIJ. Реестр архива утечки открывает возможность поиска по адресам регистрации офшоров или их владельцев в России (1454 адреса), возможность поиска по фамилии владельца (директора) офшора (3024 персоны). В архиве содержатся сведения о владельцах офшоров двух офшорных провайдеров: Fidelity Corporate Services и Alcogal. Общий архив всех основных утечек от Offshore Leaks (2013) до Pandora Papers (2021) можно скачать по ссылке.

Очередная попытка убрать из открытого доступа данные Росреестра о правах собственности на недвижимое имущество. Аргументов у лоббистов закрытия Росреестра с прошлых подходов к снаряду не прибавилось, — смешные истории о мошеннических действиях с квартирами. С учётом того, что участники тех редких случаев мошенничества, которые действительно существуют — это часто сами сотрудники Росреестра, то пора начинать разговор о передаче информационных систем о правах собственности на недвижимое имущество в частные руки. Ответственных участников на рынке много, а нагрузка на бюджет снизится. Благо, что в мире хороших примеров, когда подобные реестры эффективно ведутся коммерческими компаниями достаточно.

Вчера президент сообщил о том, что ответственность за трагедию на шахте "Листвяжная" лежит на собственниках шахты и на контролирующих органах. Если с собственниками все понятно: вчера взят под стражу собственник шахты Михаил Федяев, которому не помог сын, — депутат Госдумы, не смог оказать помощи бизнес-партнер экс-депутат Госдумы Владимир Гридин, не спасли связи в МВД, — он состоит в общественном совете Кемеровского УМВД, не решили ничего связи с ФСО через Федерацию бокса, не помог губернатор — советником, которого является директор компании Федяева Геннадий Алексеев.

А вот с надзорными органами все интереснее: взяты под стражу два рядовых инспектора Ростехнадзора: Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин, которые едва ли ключевые лица, принимающие решения о проверках шахты. Примечательно, что не дожидаясь проверок, вчера без громкой огласки самостоятельно уволилились замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора Сербович и начальник Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Александр Трокман, которые по сути должны были отвечать за горный надзор на шахтах. А что с руководителями сибирского управления Ростехнадзора?

⚡️ Выяснили, что сын главы Сибирского Ростехнадзора, который контролировал работу шахты «Листвяжная», оказался трудоустроен в компании "СДС-уголь", которой принадлежит шахта «Листвяжная». Видимо, правоохранительным органам стоит посмотреть на связь этого факта с тем, что Ростехнадзор смотрел сквозь пальцы на нарушения на шахте. Совместное расследование с "Новой Газетой".

Ростехнадзор подтвердил, что глава Сибирского управления Ростехнадзора Мироненко, контролировавшего безопасность на шахте «Листвяжная», имеет сына Илью Мироненко, работающего инженером по горным работа в компании СДС-уголь, владеющей шахтой. То есть, в случае проверок компании, глава Сибирского Ростехнадзора должен был контролировать работу своего сына. Ростехнадзор [нагло] сообщает, что не видит проблемы в этой ситуации. Про очевидный конфликт интересов в Ростехнадзоре очевидно не слышали. Направим заявление в Генеральную прокуратуру, которая проверяет причины аварии. Пусть чиновники Ростехнадзора расскажут прокурорам, о том как связаны фиктивные проверки шахты и родственные связи главы управления Ростехнадзора. На фото: глава Сибирского управления Ростехнадзора Александр Мироненко.

Типичный случай династийности на Листвяжной обошёлся в 50 жизней.

Аналогичная история, напомним, была и в "Зимней Вишне".

#Принцы — корень всех бед, они буквально питаются трупами.

⛏💥К трагедии на шахте «Листвяжная» привели коррупция и родственные связи: к такому выводу пришли расследователи «Новой газеты» и «Трансперенси Интернешнл». Ростехнадзор, который должен следить за безопасностью на производстве, давно стал «карманной» структурой компании «СДС-Уголь» Михаила Федяева. Именно эта структура обеспечила доминирующее положение добывающей компании в регионе.

Сейчас ключевыми активами «Сибирского делового союза» помимо шахты «Листвяжная» являются шахта «Южная», разрезы «Восточный», «Черниговец» и «Первомайский», три обогатительных фабрики и несколько сервисных предприятий. Изначально Михаил Федяев и его партнёр Владимир Гридин при поддержке бывшего главы региона Амана Тулеева путём силового захвата в 1999 году получили контроль над разрезом «Черниговец», кторый принадлежал «Металлургической инвестиционной компании» Михаила Живило.

Расширение бизнеса проходило с привлечением Ростехнадзора, который без веских оснований останавливал работу конкурирующих шахт несколько раз подряд, лишал их выручки и подводил к отъёму предприятия. У «СДС-Уголь» проблем с проверками Ростехнадзором никогда не было. Так, например, п словам представитель Ростехнадзора Андрея Виля, в 2021 году ведомство провело на «Листвяжной» 127 проверок, в ходе которых выявили 914 нарушений. Хотя в Едином реестре проверок числятся только 10 контрольно-надзорных мероприятий и выписанные штрафы на совсем незначительные ₽4 млн.

Главой Сибирского территориального управления Ростехнадзора является Александр Мироненко, которые не декларирует никакого имущества даже в пользовании: ни недвижимости, ни транспортных средств. В Ростехнадзоре он служит с 1993 года, занимал должность начальника Беловского горнотехнитеческого отдела Ростехнадзора (вблизи «Листвяжной»), а Сибирское управление возглавляет с 2015 года. К Мироненко есть масса вопросов относительно сделок купли-продажи недвижимости с руководством других шахт, но в «СДС-Уголь» на должности ведущего инженера департамента открытых горных работ работал его сын Илья (родство подтвердили в Ростехнадзоре), что создаёт конфликт интересов. Как утверждают в Ростехнадзоре, Александр Мироненко уведомлял нанимателя о конфликте интересов, что позволило соблюсти необходимые формальности. Однако в «Трансперенси Интернешнл» уверены, что необходимо было уведомлять центральный аппарат Ростехнадзора, но об этом ничего не говорится.

Друзья собирают деньги на продолжение работы Декларатора. Собрали 1 млн. руб., нужен ещё 1 млн. до нового года.
https://declarator.org/donations/

Сайт выполняет важную миссию: выкладывает в открытый доступ декларации нашего начальства (депутатов и чиновников). Контроль и учёт – это важный принцип stato и в целом построения цивилизации. Поможем в этом Декларатору и всем нам.

Роман Абрамович получил португальское гражданство. Об этом пишет португальское издание Publico.pt со ссылкой на свои источники. Основанием получением гражданства по упрощенной схеме стал португальский закон натурализации потомков сефардских евреев, которым, по всей видимости, является Абрамович. По данным издания, российский миллиардер получил португальское гражданство в апреле 2021 года.

Любопытно, что получение Романом Абрамовичем гражданства Португалии практически на 100% защищает его от введения в отношении него европейских санкций. По сути, юристы Абрамовича взломали систему европейской безопасности, которая ориентирована на защиту граждан стран ЕС, одним из которых и стал российский миллиардер.

Герой нашего расследования о коррупции, глава Сибирского управления Ростехнадзора Александр Мироненко получил прокурорское представление от заместителем Генерального прокурора Дмитрия Демешина. Демешин «дал жесткую оценку работе органов контроля и правоохраны» и отметил, что влияние надзора до ЧП на «Листвяжной» было недостаточным.

При этом на коллегии по вопросам промышленной безопасности Генеральной прокуратуры также обсуждались "неформальные коррупционные отношения контролирующих чиновников с владельцами шахт и разрезов". По словам Демешина, родного брата руководительницы районной государственной инспекции труда устроили на «высокооплачиваемую работу» на одном из предприятий. «Тот получал большую зарплату, и в ходе проверки государственная инспекция труда, конечно, не вскрывала нарушений», — сказал он. Напомню, что сын главы Сибирского управления Ростехнадзора работает на предприятии "СДС-уголь" (собственник шахты "Листвяжная"), за которым надзирает Ростехнадзор.

🇺🇸 #США не даёт безвиз оставшимся 🇪🇺 государствам-членам ЕС из-за «золотых паспортов»

Еврокомиссия сообщила, что США не распространяют пока безвизовый режим на Болгарию, Кипр и Румынию из-за программ «гражданство за инвестиции» ⚠️

Ранее США приняли антикоррупционную программу, одним из направлений которой является закрытие программ «золотых паспортов» и «золотых виз» во всех государствах мира.

Последнее расследование OCCRP подтверждает связь Кирилла Андросова, который стал управляющим нескольких многомиллионных фондов после завершения госслужбы в 2010 году, с Евгением Новицким.

Lang Capital Fund, упомянутый в расследовании, изначально на $50 млн профинансировал Евгений Новицкий, заявив, что средства принадлежат Андросову и партнеру и выплачены им как компенсация за оказанные ранее услуги. Фонд был создан и действовал, несмотря на то, что с 2015 года Asiaciti Trust, офшорный регистратор, знал о предполагаемых связях Новицкого с преступным миром. В правдивости заявлений Новицкого о капитале Андросова Совет директоров Asiaciti Trust засомневался спустя несколько лет. В апреле 2019 года Asciaciti Trust пришёл к заключению, что Lang Capital Fund де факто контролирует Новицкий и отказался от предоставления дальнейших услуг фонду.

Гораздо интереснее, однако, что Lang Capital Fund, согласно «утёкшей» информации, на 100% принадлежал Grand Asset Investment Ltd, которой управлял Grand Investment Trust, по бумагам также на 100% принадлежавший Андросову . В Grand Investment Trust в 2018 году, по данным регистратора Asciaciti Trust, перевёл свои миллионы долларов Герман Греф из сингапурского фонда, основанного им в 2011 году с капиталом в $55+ млн.

В связи с вновь открывшимися обстоятельствами связи Новицкого и Андросова новыми красками заиграла «передача» векселя Дерипаски на $200 млн долларов, выпущенного в 2016 году от A-Finance Limited, с ежегодным платежом в $10 млн от Saffron International Assets Ltd - офшора, контролируемого Евгением Новицким, Кириллу Андросову в 2017 году по «взаимозачёту».

Вот так незатейливо через ручных андросовых устроена взаимопомощь олигархов друг другу.

Lang Capital Fund, согласно последнему расследованию OCCRP, оказался вовлечён в коррупционный скандал на Мальдивах, где лагуна Южного атолла Мале была незаконна передана в аренду за $2.5 млн BVI-компании Depezar Services Limited, 50% которой владел сингапурский фонд.

Упомянутая выше цепочка фондов стояла и за другими компаниями Андросова, за бельгийской Lamifil SA, например, которая выиграла в Парагвае несколько тендеров на $9 млн от ANDE в 2014-2015 году во времена правления Орасио Картеса, который, согласно Pandora Papers, сам скрывал свои офшоры.

Спасибо коллегам из Незыгаря за высокую оценку работы нашего небольшого творческого коллектива, который пишет о грязных деньгах и коррупции. Очень приятно, что уже третий год подряд попадаем в топ лучших авторских телеграм-каналов по версии Незыгаря. Поддержать нашу работу и поздравить с новым годом можно здесь: https://transparency.org.ru/donate/

Из $350 млн замороженных в Швейцарии Гульнара Каримова, по решению Федерального Криминального суда, получит только $70 млн, в отношении которых швейцарская прокуратура не смогла доказать, что они попали в гибралтарский офшор Каримовой - Takilant - от незаконной деятельности (бенефиты в Узбекистане в обмен на взятки). $293+ млн будут конфискованы, поскольку доказано, что их "отмывали".