Талантливые российские бизнесмены освоили производство виски в Шотландии на подозрительные госконтрактные деньги, как предполагают британцы. Lindores Distillery была приобретена россиянами - Андреем Бусловым, Сергеем Фокиным, Сергеем Урядовым - в 2015 году через Rubus Investment Ltd. Россияне назначили своего человека - Дмитрия Моргунова для развития бизнеса. Сумма российских денег, вложенных в бизнес, точно неизвестна: в разрешительных документах на строительство фигурируют $3,3 млн, но речь может идти о $8+ млн.

Беспокоит британцев тот факт, что деньги вливались в Шотландию от россиян, ведущих подозрительные бизнесы в России. Российский домен Lindores был зарегистрирован на ООО "С.О.Д.А.", принадлежащее ООО "Ю-Би-Эф Менеджмент" Буслова, Фокина и Урядова. Перекошенный баланс "Ю-Би-Эф Менеджмент" с многомиллионными поступлениями при малых расходах в один год и еще большими миллионными тратами при нулевых поступлениях в другой год смутил анализирующих.

Смутило англичан и то, что любители шотландского виски имеют три компании одинакового профиля ("Авилекс", "Танто-С", "Проджект Саппорт") - услуги по системной интеграции в ИТ - и участвуют успешно в тендерах ДИТ Москвы. "В обычном мире это [владение тремя компаниями одинакового профиля] бессмысленно, но для коррупционных схем московского бюджета, это имеет смысл". "Важные истории" упоминали "Авилекс" среди везунчиков, которые в 2020 году под ковид, без конкурса контракт ДИТ на почти миллиард получили.

Изучить московские коррупционные схемы изнутри и у Буслова, и у Фокина возможность была. Оба работали в Гранит-Центре, подконтрольном московскому департаменту имущества.

Коллеги из канала The Sanctions Times выяснили, что бывший губернатор Севастополя Овсянников пытался открыть компанию на Кипре для решения своих вопросов по исключению из санкционных списков. Что разумеется рождает вопросы о законности использования иностранных финансовых инструментов (открытие компании в иностранной юрисдикции) с учетом ограничений, накладываемых на публичных должностных лиц в России.

Из судебного решения видится, что Овсянников пытался открыть компанию на Кипре уже после того, как его его уволили с должности замминистра промышленности в апреле 2020 года. Поскольку на государственную службу после скандала в ижевском аэропорту Овсянникова уже не взяли, то и формальных ограничений для него на открытие иностранных компаний (с точки зрения российского антикоррупционного законодательства) уже не существовало.

Судя по декларациям о доходах и имуществе, доход семьи Овсянникова (жена и четверо детей), составлял около 200 тыс рублей в месяц, то есть жил замминистра почти впроголодь. Это рождает другой вопрос — откуда у Овсянникова деньги на испанских юристов Lupicinio?

Николай Саркисов, собственник "Ресо-Гарантия", давно облюбовавший Францию, на прошлой неделе удачно сам у себя купил недостроенное шале в Куршевеле накануне заседания суда в Абервиле, на котором рассматривался его спор с бывшим партнером по данному проекту.

Шале Апопка - люксовый отель из 8 комнат с дополнительными сервисами - должно было быть запущено в 2015 году. Корсиканец Франсуа-Ксавьер Сусини, собственник ресторанов в Куршевеле, которого подозревают в отмывании денег для корсиканской ОПГ "Petit Bar", отвечал в проекте за поиск места и получение разрешительных документов на строительство, г-н Саркисов обеспечивал финансирование. Каждый должен был иметь в проекте 50%.

Запуск шале затянулся, партнеры разругались (в настоящий момент они судятся по еще одному совместному шале в Куршевеле), г-н Сусини присвоил себе компанию, которая отвечала за проект, а г-н Саркисов выкупил долг этой компании в 27 млн евро и выставил шале на аукцион. В прошлую пятницу шале было продано за 24 млн евро компании Mascara Courchevel, которой управляют Татьяна Кирьянова и Светлана Бугаева, аффилированные с г-ном Саркисовым.

Г-жа Кирьянова, проживающая в Лимассоле, только во Франции управляет 11 компаниями г-на Саркисова. Помимо этого, на мадам записаны как минимум две компании в Люксембурге - Difter SA, Bleone SA. И она по совместительству является директором кипрской компании, которой принадлежит 50%+ "Ресо-Гарантия" и компании на BVI, которой принадлежит 1%+ "Ресо-Гарантия".

Atlantic Council оценил как эффективные введенные против России санкции в части сдерживания военной агрессии Владимира Путина в Украине летом 2014 года и в части удара по российской экономике. Благодаря санкциям и ответным мерам российской стороны ("продуктовый удар по Воронежу") Россия потеряла 2,5-3% экономического роста в год, то есть ~$50 млрд. в год.

Для повышения эффективности американскому правительству предлагается усилить борьбу с незаконными потоками денежных средств. В частности, требуется обеспечить выполнение US Corporate Transparency Act, по которому раскрываются конечные бенефициары компаний, предлагается его дополнить данными по конечным собственникам фаундейшенов и трастов. Работа FinCEN должна быть усилена, в настоящий момент агентство не всегда реагирует на сигналы от банков. Требуется улучшить координацию, в том числе с европейскими партнерами, при введении санкции (по текущим санкциям США пришлось смягчить позицию по активам Дерипаски - En+ и "ГАЗ"). Предлагается угрожать России эскалацией санкций при нежелании покидать территорию восточной Украины. Три вида санкций обозначены как наиболее эффективные: санкции на соратников Путина, членов его семьи, санкции на олигархов, сотрудничающих с Кремлем, и санкции на российский внешний долг. При этом подчеркивается, что непрорежимные частные компании следует перестать гнобить. Предлагается также запретить IMF предоставлять консультации российскому правительству. И напоследок упоминается, что в запасниках у США есть две бомбы: заморозка резервов ЦБ России в объеме $570 млрд. и отключение от SWIFT.

Чуть поправим коллег из ВЧК-ОГПУ. Корректная фамилия нового прокурора Тульской области Грицаенко. Александр Грицаенко занимает должность зампрокурора калининградской области с 2013 года. Из интересного: Грицаенко — сын федерального судьи (в отставке). Входит в неформальную группу прокуроров, связанных с главным кадровиком и "серым кардиналом" Генпрокуратуры Валерием Войновым, выходцем из Калининграда. Сестра Грицаенко Валентина Павлюченкова также работает в органах прокуратуры, ранее занимала должность заместителя прокурора Ленинградского района города Калининграда, а теперь занимает должность заместителя транспортного прокурора по Калининградской области. Калининградцы не в первый раз занимают влиятельные должности в правоохранительных и надзорных органах Тульской области. До 2020 года руководителем СК по Тульской области был Александр Стариков, ранее занимавший должность замруководителя СК по Калининградской области.

Продолжаем исследовать популярную у коррупционеров тему "ну как не порадеть родному человечку". Британцы изучили фандрайзинговые практики ведущих университетов Великобритании. Выводы оказались неутешительными - элитные университеты предпочитают брать, не утруждая себя проверкой происхождения средств. А беспринципные бизнесмены, как Дмитрий Фирташ, например, не забывают упомянуть свой подарок в судебных разбирательствах в подтверждение своей "доброй" репутации (г-н Фирташ пожертвовал £6 млн Кэмбриджскому университету, транш на £1,95 был заморожен по пути в вуз).

Только 7 из опрошенных топ-университетов имеют независимые комитеты и публичные гайды, на основании которых они принимают решение о донатах. В 10 решение принимает менеджмент за закрытыми дверями. Еще 7 проигнорировали запрос исследователей о раскрытии информации. Отказы в приеме средств - редкое явление. Фандрайзеры университетов признались, что языковой барьер и сложность получения информации из-за рубежа для проверки доноров - это, в том числе, положительный фактор, так как в случае неприятностей честно можно сказать "мы не знали". За последние 10 лет сумма донатов в вузы Великобритании выросла с £500 млн до £1,3 млрд. Исследователи призывают опубличивать информацию обо всех донорах на £10+ тыс.

Сегодня в 19.00 в Clubhouse говорим о том, как коррупция ведет к экологическим катастрофам. Гости встречи: Николай Рыбаков (председатель партии "Яблоко" и Юлия Алыкова журналистка "Важные Истории". Ссылка на встречу здесь.

Татьяна Ахмедова - "жертва" бракоразводного процесса с Фархадом Ахмедовым отправила "команду, специализирующуюся на возврате активов" - бывших британских военнослужащих - в Дубай со спецмиссией - захватить базирующуюся там яхту бывшего мужа стоимостью £225 млн. Судебные власти ОАЭ неоднократно отказывали г-же Ахмедовой в выдаче яхты, не признавая решение суда Маршалловых островов, по которому яхта передана ей. По данным адвокатов г-жи Ахмедовой, яхтой управляет канадец. По мнению представителей г-на Ахмедова, на яхте команда российских граждан с российским капитаном.

Новое из цикла "собака на сене" или "как обелить небелое". Заброшенную в течение 13 лет швейцарскую усадьбу казахского олигарха Алиджана Ибрагимова , скончавшегося, с высокой вероятностью, от ковида в феврале этого года, на радость швейцарцам, но без объяснения причин, продали за предположительно 14-15 млн франков в октябре 2020 года.

Алиджан Ибрагимов приобрел старинную виллу в Кильхберг (кантон Цюрих) площадью 4000 кв м в 2007 году, но достоверных сведений о посещении усадьбы казахом не имеется. Предполагается, что введенное в кантоне в 2009 году повышенное налогообложение - специально для олигархов-иностранцев - отпугнуло г-на Ибрагимова от использования собственности в качестве частной резиденции. При этом, когда в 2011 году бесхозную виллу облюбовала молодежь, г-н Ибрагимов приказал уничтожить часть внутренних построек - кухню и туалеты - и замуровать окна и двери первого этажа.

Алиджан Ибрагимов вместе с партнерами - Александром Машкевичем и Патохом Шодиевым, а также правительством Казахстана - являлся собственником Eurasian Resources Group (ранее Eurasian Natural Resources Corporation), которая в 2007 году получила листинг на Лондонской бирже (провела делистинг в 2013 году), и в отношении которой с 2013 года в Великобритании ведется масштабное антикоррупционное расследование в связи со сделками компании в Африке. По данным FT, в 2020 году к расследованию подключилась ФБР для прояснения загадочных обстоятельств смерти от малярии бывших топ-менеджеров компании, участвовавших в управлении проектами на африканском континенте.

Упомянутые вчера собственники Eurasian Resources Group сегодня в Высоком суде Лондона обвиняют британское Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (Serious Fraud Office) в незаконных действиях во время затянувшегося антикоррупционного расследования в отношении компании и требуют компенсацию в размере £70 млн за причиненный ущерб. Олигархи предъявляют британцам то, что они незаконно затребовали документы по деятельности компании у поверенного фирмы Нейла Жеррарда, а также "слили" информацию о группе в СМИ. При этом г-н Жеррард обвиняет олигархов в том, что они вели незаконное наблюдение за ним. Судебное разбирательство продлится до сентября.

В апреле Россия подписала с Сейшельскими островами совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Казалось бы, где ракеты, а где Сейшелы, с её пальмами, белоснежными пляжами и нежно-лазурной океанской водой. Однако космические связи России и Сейшел на самом деле намного крепче, чем это может показаться на первый взгляд.

«База» совместно с «Transparency International Россия» выяснила, что вице-президент Сейшел «от большой любви к России» записал свою пятиэтажную виллу не на себя, а на инженера из «Роскосмоса».

Как наша соотечественница прикрыла сейшельского политика и что из этого вышло.

Прозрачность госконтрактов в России - то, что можно и нужно улучшать для обеспечения контроля граждан над расходованием бюджетных средств. В случае с компанией, именующей себя Fazze, размещенной на домене fazze.com и занимавшейся подкупом французских и немецких инфлуенсеров для дискредитации вакцин Pfizer/BioNTech, источники средств пока неизвестны. Но судя по тому, что ключевая система организации - CRM (customer relationship management ) - была размещена на серверах ЗАО "АМТЕЛ-СВЯЗЬ", заказчик операции с высокой вероятностью находится в России. Откуда у заказчика средства, можно поспекулировать.

Загадочная природа российского государства: сколковские стартапы, сколько их не удобряй, не растут, а даркнет-маркетплейсы процветают. Hydra - маркетплейс с большой долей операций по покупке/продаже наркотиков, обслуживающий рынок стран СНГ через конвертацию криптовалют в российский рубль, растет и крепнет.

Объемы транзакций на платформе выросли с $9,40 млн в 2016 году до $1,37 млрд в 2020 году. С 2018 года продавцы на платформе обязаны сначала конвертировать заработанную крипту в рубли через одобренных площадкой провайдеров, таких как Qiwi и Яндекс Деньги, например. Этот обязательный обмен на рубль - гениальная находка, которая "заметает" следы граждан, занимающихся нелегальной деятельностью, поскольку история транзаций на блокчейне обрывается.

В 2020 году произошел взрывной рост популярности "кладов" при обмене крипты на наличные. Наличные упаковываются в вакуумный пакет и прячутся "кладменами" в подходящих места, где их находят те, кому они предназначены. Вот такая незатейливая стартап-экосистема.

Клюев и Ко теряют собственность и резиденство, приобретенные на похищенные и отмытые средства по делу Магнитского. Собственность в старой Риге стоимостью 230 тыс евро конфискована, так как покупатель не смог подтвердить легальное происхождение средств, вид на жительство будет аннулирован. С учетом объема похищенной суммы впереди еще много конфискаций.

Близкий к Лукашенко олигарх Николай Воробей выдал свою дочь Екатерину замуж в 2017 году. Екатерина Смушкович (Katsiaryna Smuschkovich) вышла замуж за банкира Евгения Смушковича (Ewgeni Smuschkovich), работающего в швейцарском банке Julius Baer. В декабре 2020 года на Николая Воробья были наложены санкции Европейского союза, как на человека, спонсирующего режим Лукашенко. В глобальных базах проверки клиентов Николай Воробей имеет красные флаги, обозначающие риски отмывания денег, не только как лицо, находящееся под санкциями, но и как политически значимое лицо (PEP) из-за дружбы с Лукашенко.

Поскольку к категории политически значимых лиц относят не только само лицо (в данном случае олигарха Воробья), но и членов его семьи, то под категорию политически значимого лица должен попасть зять олигарха — швейцарский банкир Евгений Смушкович, который курирует в Julius Baer страны СНГ. То есть, в Julius Baer в качестве топ-менеджера, курирующего юрисдикции с высокими рисками отмывания денег (страны СНГ), оказался человек, который сам отнесен к лицам, с высокими рисками отмывания денег из-за политических связей родственников, которые еще и находятся под санкциями Европейского союза. Очевидно и то, что расширение санкций на членов семьи Воробья (что вполне возможно) со стороны ЕС, просто парализует работу Julius Baer в России.

​​Совсем скоро начнется очередная «Коррупционная среда»!

Сегодня в Clubhouse мы обсудим коррупцию в российских силовых структурах с журналистами, специалистами по российским спецслужбам Ириной Бороган и Андреем Солдатовым!

Сегодня в 19:00. Будет 🔥
Присоединяйтесь: https://www.clubhouse.com/event/xLW58gJV

Бывший вице-президент "Роснефти" Вотинов в лондонском суде рассказывал как его травили силовики по указанию Сечина, возбудив уголовное дело в России. Превратившись в Лондоне из депутата Краснодарского заксобрания от «Единой России» в критика российского режима, Вотинов скупал недвижимость стоимостью десятки миллионов долларов на Кипре, Великобритании и Монако. Как настоящий патриот Вотинов получил вид на жительство в Монако, его семья была в списках претендентов на получение на кипрских паспортов и наконец получил политическое убежище в Великобритании. Поучительная история похождений нового британского «оппозиционера» в расследовании выпускников Школы районной антикоррупции.

Токсичность российских олигархов вследствие близости к российскому режиму, все менее напоминающем демократию, потихоньку-помаленьку осложняет им жизнь и зарубежом. "Заражают" олигархи при этом в том числе тех, кому помогают своими инвестициями.

Как предприимчивый человек Михаил Фридман не против поучаствовать в обновлении телекоммуникационной инфраструктуры на востоке Англии через выделение средств компании Upp. Фонд LetterOne, который основал российский олигарх, готов вложить £1 млрд в проект по прокладке более скоростного широкополосного оптоволокна к 2025 году до 1 млн домохозяйств и организаций в Норфолке и Линкольшире .

Узнав об этом, британские эксперты призвали свое правительство создать инфраструктуру для идентификации высокорисковых вендоров, в том числе через проверки на предмет наличия у них связей с персонами из санкционных списков.

⚡ Российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже. Ее подозревают в умышленном проигрыше на «Ролан Гаррос». 

Сизикова стала фигуранткой расследования Tennis Integrity Unit (теннисной антикоррупционной организации) и французской полиции еще в октябре 2020 года. Тогда внимание букмекеров привлекли подозрительные ставки на матч, в котором Сизикова и американка Мэдисон Бренгл уступили Марии Циг и Кристине-Андрее Муту (6:7, 4:6). Ставки были сделаны на поражение Сизиковой и Бренгл в пятом гейме второго сета. Россиянка подавала в гейме и сделала две двойных ошибки, вместе с Бренгл они проиграли гейм всухую.

Сообщалось, что сумма ставок составляла несколько сотен тысяч евро.

Покажи мне, по каким принципам работает твоя компания, и я скажу, кто ты. Нефтяной трейдер Гунвор - компания, основанная Геннадием Тимченко, которой он владел до введения санкций в 2014 году, не стеснялся давать взятки государственным служащим взамен на выгодные контракты.

В 2019 году Гунвор приговорили к выплате 94 млн франков за подкуп чиновников с 2008 по 2011 годы в Республике Конго.

Новое дело, связанное с Гунвор, касается Эквадора. Раймонду Кохуту, канадцу, который работал на Гунвор с 2009 по 2019 годы как менеджер и трейдер, в США предъявлено обвинение в подкупе эквадорского чиновника для получения контракта от Петроэквадор. Чиновнику в виде взяток было передано около 20 млн долларов. Канадец, которому грозит 20 лет тюрьмы, в преступлении сознался.

Обвиняемые в Бельгии в отмывании средств россияне Сергей Медведев и Ирина Теркина потеряли доход - €387 500 - от продажи своих апартаментов в Антверпене в 2019 году. Апартаменты были куплены на Медведева и Теркину в 2008 году на деньги, украденные из российского бюджета по схеме, раскрытой Сергеем Магнитским. Оплачивала жилье россиянам английская компания Arrell Trading Ltd со счета в эстонском отделении Danske Bank. Директором компании на тот момент значился Аркадий Лебедев, зарегистрированный в Москве по адресу Ленинский проспект 113. Всего через бельгийские счета прошло более $3 млн украденных средств.