Интересное со всех сторон расследование @istories_media о влиятельных россиянах в офшорной системе Люксембурга #OpenLux.

Из списка тысяч россиян, которые оказались в утечке, выбраны колоритные фигуры: семья Олег Тони - заместителя гендиректора РЖД, экс-директор газпромовской "дочки" Андрей Гончаренко и лица, связанные с управляющими "кубышкой" Игоря Ивановича Сечина, — компанией Riverstretch. Надо добавить, что в Люксембурге зарегистрированы компании любого "уважающего себя" российского олигарха, топ-менеджера, который владеет недвижимостью в Европе. Например, я писал про люксембургскую компаню Бориса Ротенберга, которая владеет конюшней и поместьем во Франции. "Люксембургская схема" контроля собственностью в Европе позволяет значительно снизить объем выплачиваемых налогов и до последнего момента помогала скрыть информацию о конечном бенефициаре компании, чем многие и пользовались (сейчас Люксембург запустил реестр владельцев компаний). Не надо забывать, что Европарламент идентифицировал Люксембург, как налоговое убежище еще в 2019 году.

Важны два момента, о котором забыли упомянуть журналисты в своём расследовании:
1) нет прямого запрета на владение офшорами, иностранными компаниями и счётами в иностранных банках для топ-менеджеров госкомпаний (акционерных обществ с государственным участием), но существуют исключения на запрет использования иностранных фининструментов госменеджеров с доступом к гостайне. Как заместитель директора и член правления РЖД Олег Тони такой доступ должен был иметь, поэтому и оформлял все на совершеннолетнего сына.
2) зарплата у топ-менеджеров госкомпаний публично не раскрывается, они не публикуют свои сведения о доходах и имуществе. Более того, размер финансового вознаграждения/компенсации для членов советов директоров/правления госкомпаний, может существенно превышать сумму заработной платы этих самых топ-менеджеров.

Как это лечится: распространить запреты на использование иностранных финансовых инструментов на топ-менеджеров госкомпаний, по аналогии с публичными должностными лицами и ввести обязанность раскрывать информацию об их доходах и имуществе на сайтах государственных компаний.

Как следует из документов FINMA по проверке Credit Suisse, Михаил Гуцириев имеет статус видного PEP с негативным бэкграундом. В документах упомянута сделка по продаже недвижимости олигарха Бидзины Иванишвили племяннику Гуцириева Михаилу Шишханову, который управляет активами дяди. Отмечено, что Credit Suisse уделил недостаточно внимания проверке происхождения средств в объеме $632 млн. по данной сделке. И это при том, что сам банк в открытии счета Михаилу Гуцириеву отказывал дважды, в 2008 и 2010 годах.

В связи с отчаянным желанием Аркадия Ротенберга избавиться от публичности в отношении своих немецких активов при неожиданной откровенности в части якобы ему принадлежащего дворца в Геленджике (документов, подтверждающих право собственности, г-н Ротенберг так и не опубличил, к сожалению), стоит обратить особое внимание на действия региональных властей Германии.

В декабре 2020 года Stern опубликовал статью о беспрепятственной продаже берлинской недвижимости находящегося на тот момент под санкциями Аркадия Ротенберга в 2016 году. Речь идет о продаже доли Ротенберга в комплексе вилл в Schmargendorf, Берлин. Кипрская компания г-на Ротенберга Olpon Investments продала свою долю в комплексе его дочери Лилии и компании, принадлежащей его брату Борису (оба были на тот момент совладельцами в комплексе вилл) за 2.5 млн евро. Сделка была проведена и зарегистрирована берлинскими властями. Позже, в 2018 году, Лилия и Борис беспроблемно продали недвижимость за 8 млн евро боснийскому мультимиллионеру.

В ответ на запрос от независимого члена парламента Берлина Марселя Лутэ, как же так случилось, берлинские власти сообщили, что "не располагают данными о причинах, по которым ЕС наложил финансовые санкции на Аркадия Ротенберга, об основаниях санкции и о времени вступления в силу". А Герри Вооп, являющийся европейским госсекретарем в администрации Берлина подчеркнул, что администрация Берлина не отвечает за выполнение и контроль за выполнением европейских санкций.

С учетом количества вилл, дворцов, яхт и прочего имущества российских олигархов и их ближайших родственников, которые счастливо не под санкциями, ЕС и отдельным странам-членам ЕС хорошо бы не просто новые списки составлять, а обеспечить выполнение санкций по имеющимся на всех уровнях.

Новые поправки в закон об иностранных агентах депутаты Госдумы обсуждали с общественной палатой и советом при президента по развитию гражданского общества. То есть, часть отвественности за принятие поправок можно смело перенести с депутатов на государственных общественников. Эти псевдообщественные институции оказались нужны для легитимизации принимаемых решений от имени российского гражданского общества. С организациями, признанными иностранными агентами, депутаты этот законопроект обсуждать постеснялись. На запрос об участии в обсуждении законопроекта Госдума ответила спустя три месяца, после его принятия. Полный паралич и дисфункция.

Пока Россия готовится разорвать отношения с ЕС, российские олигархи, всячески способствовавшие тому, чтобы в России существовала именно эта власть, борются за своё свящённое право иметь счета в банках за рубежом. Виктор Вексельберг, в частности, как резидент Швейцарии апеллирует к своему праву иметь счёт в банке Postfinance, чтобы «зарабатывать на жизнь».

В октябре 2018 года Postfinance открыл счёт олигарху, а через два месяца, осознав риски в связи с американскими санкциями, закрыл. Коммерческий суд Берна, где дело рассматривалось в прошлом году, вынес решение в пользу Postfinance, аргументировавшего свой отказ повышенными рисками и непропорционально высокими затратами на процедуры проверки в соответствии с регулированием по отмыванию денег.

Решение регионального суда не смутило г-на Вексельберга, уверенного в своих правах, следующая инстанция в рассмотрении иска - Федеральный Высший суд Швейцарии.

В ноябре 2020, на гребне второй волны пандемии, волонтеры проекта RAVEN запустили мониторинг сайтов лучших российских вузов. Мы решили узнать, хорошо ли администрации информируют студентов о Covid-19, легко ли найти нужную информацию и насколько она доступна. Ответы на эти вопросы — в материале @doxajournal.

Сначала мы провели предварительный мониторинг сайтов, а также узнали, как сами студенты оценивают информирование о связанных с коронавирусом ограничениях в вузах. Затем мы разработали индикаторы, по которым студенты-волонтеры провели мониторинг сайтов (спасибо им!). Результаты мы направили вузам для комментария, и некоторые из них обновили соответствующие разделы сайтов.

Подробнее о результатах мониторинга читайте в материале по ссылке: https://doxajournal.ru/uni/covid_monitoring

Следуя последним российским трендам, олигарх Дмитрий Рыболовлев приступил к активной фазе по превращению купленного им греческого острова Scorpios, где венчалась Жаклин Кеннеди и Аристотель Онассис (остров - бывшая собственность семьи Онассис, приобретённая россиянином в 2013 году за $153 млн) в островной люксовый отель для очень богатых (будущая стоимость аренды - от €1 млн в неделю).

Российский олигарх планирует вложить в девелопмент греческого острова около €165 млн (средства собственные, не заемные). Работы на острове начались осенью 2019 года, летом 2020 года проект получил положительную оценку в части влияния на окружающую среду и одобрение регионального совета (Ionian Islands Regional Council). Инвестиции г-на Рыболовлева сперва одобрило греческое министерство развития, а в начале этого года проект согласовали министерства окружающей среды и энергетики, мореходства и островов, туризма Греции.

Архитектурные планы г-на Рыболовлева, согласованные Центральным советом по архитектуре на этой неделе, представлены публике. Базовый набор - стандартный. Это виллы, банный и спортивный комплексы, амфитеатр, хозяйственные постройки, гавань для яхт, вертолетная площадка, прочее. Из интересного - конный центр и дом на холме для обзора окрестностей. Г-ну Ротенбергу, возможно, будет интересно ознакомиться с деталями для внесения своевременных изменений в текущий геледжикский проект, а также взять пример с г-на Рыболовлева в части транспарентности и открытости. Строительство на греческом острове планируется завершить летом 2024 года.

🇦🇺 В рамках дела об отмывании денег власти Австралии расследуют происхождение средств у девяти россиян — работников предприятия «Байкалкварцсамоцветы». Скорее всего, эти деньги — незадекларированная прибыль «Байкалкварцсамоцветов», полученная за счет продажи полудрагоценного камня нефрита в Китай, которая затем выведилась на Южный континент.

👮‍♀️ Австралийские правоохранители попросили российских коллег из Генпрокуратуры о содействии в расследовании, но так и не дождались никакой ответной реакции.

🤷‍♀️ Примерно в это же время совладельцем «Байкалкварцсамоцветов» стал сын заместителя Генпрокурора РФ Алексея Захарова.

🏠 Сам замгенпрокурора, если верить декларации живет крайне скромно, а его мать и сын владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей.

Этот материал — наш совместный проект с «Важными историями», OCCRP и австралийским телеканалом ABC

➡️ https://transparency.org.ru/special/australia/

В нашем распоряжении оказались показания под присягой офицера федеральной полиции Австралии Энтони Гленна Мюллера, который в суде добился заморозки счетов россиян, отмывавших деньги в Австралии. Расследование об этом схематизме сегодня выпустила «Трансперенси» (@ti_russia ) и Илья Шуманов ( @CorruptionTV ). В общем, если вы пропустили, то суть в том, что совладелец компании "Байкалкварцсамоцветы», которая участвует в экспорте нефрита в Китай, Андрей Гудков и еще восемь россиян оказались замешаны в уголовном деле об отмывании денег в Австралии. Для придания законности получения денег на счета в австралийском банке ANZ россияне проводили фейковые торговые операции компаниями из Гонконга и Китая. Важно, что с российской стороны нефрит в Китай продавался по заниженной стоимости, а основная прибыль от продажи российских минеральных ресурсов оседала в китайских компаниях. Ну, и вишенка на торте, партнером Гудкова по экспорту нефрита в Китай является сын замгенпрокурора Алексея Захарова Дмитрий Захаров.

Возможно, это профессиональная деформация, но российские олигархи, очевидно, не гнушаются использовать шантаж для достижения своих бизнес-интересов и за пределами родины.

Согласно документам, полученным австралийским изданием Four Corners, во время лоббисткой кампании по "спасению" Русала от санкций, давление оказывалось на тогдашнего посла Австралии в США Джо Хоки. В письме на посольство отмечалось, в частности, что "Русал владеет 20% Queensland Alumina. Соответственно, рабочие места и экономическая активность компании под угрозой".

Сотрудники австралийского посольства в США отправили 10+ писем ключевым американским чиновникам, вовлеченным в процесс подготовки санкции. А во время встреч с партнерами из Министерства финансов США предлагали рассмотреть предложение по реструктуризации EN+ Group и Русала для избежания санкций.

По данным The Times, 49 британских вузов в качестве оплаты за обучение, проживание, прочее получили наличные в объёме £52 млн за последние 5 лет. Среди платящих из категории «рисковых» были граждане Китая (£7.7 млн), Индии (£1.8 млн), Пакистана (£1.2 млн), Нигерии (£1.5 млн), России, Ганы.

Поскольку коррупционеры заботятся о своих близких, то траты на собственных детей - обычное явление. The Times напоминает о кейсе Люка Филата, который являясь сыном бывшего премьер-министра Молдовы Владимира Филата, отбывающего срок за коррупцию, приехал на учебу в Лондон, снял пентхауз за £400 тыс и купил Бентли за £200 тыс. Молодой человек стал получателем запроса об источнике происхождения средств (unexplained wealth orders), и в рамках расследования, инициированного Национальным агентством по борьбе с преступностью, почти £500 тыс на его счетах оказались заморожены.

Судьба российской гражданки, исключенной в этом году из списка Форбс, Изабель душ Сантуш наглядно иллюстрирует, как можно успешно привлечь к ответственности тех, кто богател благодаря родительской опеке в стиле "ну как не порадеть родному человечку".

26 января 2021 Парижский апелляционный суд отклонил апелляцию г-жи душ Сантуш, и ей придется заплатить португальской PT Ventures оставшиеся $340 млн по делу о невыплате дивидендов и прочих нарушениях акционерного соглашения со стороны Unitel S.A., самой крупной телеком-компании Анголы, которая получила лицензию в 1999 году без конкурентных торгов и в которой год спустя у дочери тогдашнего президента оказалась доля в 25% (она ее купила, между прочим; очевидно, как любят в России говорить, на общих основаниях). Совет директоров Unitel S.A. г-жа душ Сантуш покинула в августе прошлого года.

Unitel S.A., в свою очередь, судится с прошлого года с г-жой душ Сантуш в Великобритании, предъявляя требования в размере $430 млн к ее голландской компании Unitel International Holdings BV, за невыплаченные займы, выданные в 2012 - 2013 годах.

Помимо этого, в феврале Ангола запросила голландский суд передать Sonangol долю, оцениваемую в $500 млн в португальской компании Galp, которая находилась под контролем Exem, связанной с г-жой душ Сантуш. По утверждению адвокатов Sonangol, сделка с Exem была лишена бизнес-смысла, а осуществлялась в целях обогащения семьи бывшего президента. По судебному решению от сентября прошлого года, доля Exem сейчас находится под контролем управляющего, назначенного судом.

"Кто и как получил какие-то там акции" порой имеет очень большое значение. А российский паспорт не гарантирует продажу активов, приобретенных по родственным или дружеским связям, или защиту от международных судебных разбирательств.

История про устные договоренности господ Александра Горбачева и Андрея Гурьева (со-основатели, по утверждению г-на Горбачева, "бизнеса по удобрениям" группы "Менатеп"- прародителя "Фосагро") примечательна не только деталями по структурированию бизнеса в 90-е, начале 2000-х в России, но и силой желания людей разбогатеть любой ценой.

Как следует из иска г-на Горбачева к г-ну Гурьеву, который планируется к рассмотрению в коммерческом суде Лондона в марте этого года, г-н Гурьев будучи сенатором от Мурманской области с ноября 2001 года по ноябрь 2013 года и зная о запрете на осуществление коммерческой деятельности, проявлял незаурядную деловую активность. В частности, был "активно вовлечен в управление "бизнеса по удобрениям" неофициально", а также участвовал в покупке долей данного бизнеса у группы "Менатеп" после дела "Юкоса".

На начало сенаторства г-на Гурьева "бизнес по удобрениям" группы "Менатеп", который отдали ему и его команде в развитие в 1995 году, состоял из активов Апатита, Аммофоса, Череповецкого "Азота", Балаковских минеральных удобрений, Воскресенских минеральных удобрений, ОАО "Фосагро" и ЗАО "Фосагро АГ". На тот момент, в соответствии с договоренностями с Михаилом Ходорковским, на которые ссылается г-н Горбачев, г-н Гурьев имел долю в 10% в этом бизнесе через офшор (с возможностью увеличения до 50%), а г-н Горбачев предполагал, что имеет обещанные ему ~25% в доле г-на Гурьева.

Как известно, Апатит тригернул дело против г-на Ходорковского. В результате г-н Горбачев, который был на управляющих позициях в "бизнесе по удобрениям" с середины 90-х, а с 2001 года с коллегами из группы "Менатеп" готовил ОАО "Фосагро" на IPO, с 2003 года оказался в бегах, а с 2004 года - при наличии уголовного дела в России - обосновался в Великобритании, получив политическое убежище в 2005 году.

Г-н Гурьев тем временем к декабрю 2004 года приобрел через свои офшоры 40% "бизнеса по удобрениям" у группы "Менатеп" за $60 млн по опциону, предложенному г-ном Ходорковским в 1996 году. А в декабре 2004 года или январе 2005 года проворный сенатор заключил договор на свои офшорные компании по покупке оставшихся 50% "бизнеса по удобрениям" у "терпящей бедствие" группы "Менатеп" за $150 млн. В результате данных операций г-н Гурьев стал основным бенефициаром "бизнеса по удобрениям", упакованного в Фосагро.

Подготовка к ожидаемым санкциям в отношении российских публичных должностных лиц/олигархов с обеих сторон идёт полным ходом. На прошлой неделе президент ВТБ Андрей Костин прилетал в Ларнаку (Кипр) на своём самолете с бортовым номером T7-SSM. Помимо Костина, Кипр посетили ещё несколько влиятельных россиян, в том числе Алишер Усманов, чей самолет M-IABU прилетел в Ларнаку на следующий день после Костина. И Усманов, и Костин в числе лиц, которые оказались в санкционном списке, предлагаемом сторонниками Навального.

Новая яхта Романа Абрамовича Solaris за £430 млн со стандартным набором олигарха на борту, которую достраивают в Германии, должна стать «великолепным добавлением владельцу». В настоящий момент г-н Абрамович владеет яхтой Eclipse, которая считается самой длинной частной яхтой, предположительно оснащена системой распознавания ракет и стоит после редизайна в 2015 году £1 млрд.

Г-н Абрамович также владел яхтами Le Grand Bleu, Ecstasea, Luna, и по слухам приобрёл яхту для Владимира Путина, когда тот был премьер-министром.

Российский олигарх Леонид Лебедев, бывший сенатор от Чувашии, скрывающийся, предположительно, в США от российского правосудия за вывод $220 млн из «ТГК-2», держатель "приобретенного" за инвестиции кипрского паспорта, который в прошлом сентябре президент Кипра у него грозился отобрать, отпраздновал победу в феврале.

Высший суд Апелляционного отделения штата Нью-Йорк 16 февраля 2021 года дал "зеленый свет" (спустя 6 лет после начала разбирательств) на рассмотрение по существу претензий г-н Лебедева к г-дам Леониду Блаватнику и Виктору Вексельбергу о нарушении контракта по сделке в отношении TNK-BP. Истец утверждает, что он совместно с другими олигархами скидывался на выкуп ТНК в 1997 году (что было зафиксировано в инвестиционном соглашении между господами от 2001 года), не хотел подставлять товарищей в 2003 году, когда ТНК объединялась с BP (в то время велось уголовное расследование деятельности уже сенатора Лебедева) и поэтому согласился продать им свои 15% (трудно сенаторам порой деловой активности избежать), но господа честной цены не заплатили (только $600 млн, соответствующие доле на доходы от нефтяного бизнеса, перевели на офшоры Лебедева). В 2013 году TNK-BP купила Роснефть за $13.8 млрд, и г-н Лебедев требует остаток - свои $2 млрд по этой сделке.

Про ФБР и Пригожина

Награда за информацию о Пригожине в $250.000, объявленная ФБР - это разумеется символический жест. Символичность его заключается в том, что любой желающий по всему миру в один клик может удостовериться в том, что Пригожин входит в число преступников разыскиваемых властями США. По понятным причинам ожидать того, что разыскиваемого смогут привлечь к отвественности пока он находится в России, невозможно. А вот нахождение Пригожина в любой другой стране, у которой ровные дипломатические отношения с США, может повлечь его арест на основании ордера, выданного в США. При этом, риски ареста в третьей стране и с последующей депортацией в США для Пригожина действительно существуют. Посол РФ в США Анатолий Антонов недавно раскрыл информацию о том, что начиная с 2008 года в третьих странах было задержано 58 россиян, которых затем депортировали в США для привлечения к уголовной отвественности. Зеленым отмечены те страны, в которые прилетать Евгению Пригожину строго не рекомендуется.

В отношении американской компании Baker Hughes началось расследование, связанное с возможными нарушениями ее менеджментом санкционных запретов. Расследование проводит комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Эта информация стала известна из ежеквартальной отчетности компании. Предположительно такое решение связано с участием компании в проектах по освоению Арктики вместе с Роснефтью. Директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли старый знакомый Игоря Сечина. В 2017 году в самый разгар санкционный войны, Сечин на очередном заседании правления Роснефти заявил, что Симонелли войдёт в технологический совет госкомпании. Членом техсовета Симонелли, по всей видимости, не стал, но на сессиях ПМЭФ вместе с Игорем Сечиным выступает. Американская компания Baker Hughes для российских властей точно не чужая. Ее дочка АО "Бейкер Хьюз" в 2020г. вошла в перечень системообразующих компаний, которые имеют право на государственную поддержку от российских властей. начиная с 2014 г. Baker Hughes получила от Роснефти 8 млрд руб.

Сразу две семьи бывших чиновников стройкомплекса Москвы получили гигантские контракты по программе реновации. 166 тыс. кв. м для переселенцев из хрущевок в Солнцево за 12 млрд руб по программе реновации построит «Регионжилстрой», учрежденный детьми экс-главы департамента строительства Москвы Александра Косована. Ещё одной компанией, получившей госконтракты на 57 млрд руб в рамках реновации (780 тыс. кв. м), стала ГК ФСК Владимира Воронина, сына экс-заместителя главы стройкомплекса Москвы Александра Воронина.

Бывший президент Франции Николя Саркози осуждён сегодня за торговлю влиянием на 3 года, из них на год в тюремном заключении. Текущий вердикт вынесен по делу о попытке повлиять на расследование в отношении финансирования собственной избирательной кампании от 2007 года, в том числе получения средств от режима Каддафи, и базируется на разговорах г-на Саркози от 2014 года.

Тогда бывший президент обсуждал со своим адвокатом Тьерри Эрзогом, что готов «замолвить словечко» за тогдашнего прокурора Кассационного суда Жильбера Азибера, чтобы тот получил повышение в Монако, в обмен на помощь в получении конфиденциальной информации о ходе дела, недопущения изъятия расписания встреч/дел г-на Саркози во времена президентства для проведения расследования. Вопреки стараниям г-на Саркози, г-на Эрзога, г-на Азибера, в 2014 году Кассационный суд постановил изъять для изучения президентское расписание. Г-н Азибер повышения в Монако не получил. При этом Генеральной прокуратуре удалось убедить суд в том, что доказанное намерение помочь г-ну Азиберу в обмен на услугу является торговлей влиянием (про особенности торговли влиянием можно прочесть здесь).

Завершённое дело о торговле влиянием не единственное у г-на Саркози. 15 января 2021 года Генпрокуратура Франции подтвердила, что начала предварительное расследование по делу о торговле влиянием и «потенциально незаконном лоббировании» в связи с получением бывшим президентом платежей от российской компании Ресо-Гарантия. Г-н Саркози получил 500 тыс евро в 2020 году от российских олигархов армянского происхождения Сергея и Николая Саркисовых по контракту на 3 млн евро от 2019 года за консультационные услуги.

Бизнес джет Gulfstream 550 с бортовым номером OE-IPE пока еще самого богатого гражданина России Владимира Потанина прилетел в Норильск разбираться со своим хозяйством. Потанина преследуют неудачи — вторая авария за год: обвал с гибелью людей после крупнейшей экологической катастрофы в Арктике.