Новое расследование Handelsblatt указывает на то, что Ян Марсалек, предположительно в настоящий момент обживающий Россию, в течение нескольких лет делал “заначки” на черный день по всему миру. Судя по новым данным, из Wirecard исчезли также 800 млн евро в дополнение к пропавшим 1,9 млрд евро. Среди получателей “исчезнувших" средств - Al Alam из Дубая, Senjo из Сингапура, Pay Easy из Филиппин, а также OCAP, Kalixa и Ruprecht, связанные с Senjo.

С 20 ноября 2018 года в Wirecard действовала программа авансирования компаний, которые в теории должны были подписывать на Wirecard новых корпоративных клиентов (third-party acquirers или TPA). При этом финансирование некоторых из этих партнеров через многомиллионные займы шло с 2016 года, как например в случае с фирмой OCAP. Примечательно, что последний заемный транш на OCAP в размере 100 млн евро был сделан 27 марта 2020 года. Три дня спустя 100 млн евро OCAP перевела на счет в Литве, принадлежащий Ruprecht Services - фирме, которая, по мнению следствия, принадлежит Генри О’Салливан, другу Марсалека.

В распоряжении HB находится список из 24 компаний, связанных с Марсалеком, которые получили 125 млн евро заемных средств от Wirecard, а также платежи по счетам, не подкрепленных контрактами. Многие из этих компаний имеют названия, которые трудно атрибутировать какой-либо бизнес-цели: Bijlipay, Goomo, MPS Munich PS, Istratos, Getnow, IMS. Большинство гуглится с трудом. Некоторые зарегистрированы по одному адресу - MPS Munich PS и Istratos. Одна компания - Comepay, зарегистрированная во Флориде, в основном ведет деятельность в России.

Со слов сотрудников Wirecard, Марсалек всегда настаивал на отправке денег, угрожая подчиненным и обещая в будущем прислать договоры, но никогда не присылал. Судя по имеющимся на текущий момент данным, займы, полученные от Wirecard партнерами, никогда не использовались для бизнеса.

По поводу законопроекта о запрете иностранного (двойного) гражданства (подданства) или ВНЖ для российских чиновников.

Во-первых, на текущий момент НЕ существует универсального и официального способа проверки наличия иностранного гражданства у российского публичного должностного лица со стороны российских надзорных и правоохранительных органов. Большинство иностранных государств не раскрывает данную информацию о своих гражданах и поданных. Обмен такими данными со странами ЕС, например, невозможен без ратификации Европейской конвенции о гражданстве (Россия не ратифицировала конвенцию). С США, по понятным причинам, все еще хуже. Информация о наличии у российских властей инструментария для проведения сколь-нибудь эффективного автоматизированного выявления иностранного гражданства или ВНЖ у российских публичных должностных лиц - это фейк.

Во-вторых, запрет на иностранное гражданство и вид на жительство в другой стране для российских чиновников уже официально закреплен практически для всех категорий чиновников и депутатов (в законопроект добавили ВНЖ и подданство). Более того, за неуведомление о наличии иностранного гражданства (подданства) гражданин РФ уже сейчас рискует быть привлечен к уголовной ответственности по ст.330.2 УК РФ. Уголовная ответственность существует с 2014 года. Много вы знаете случаев привлечения к ней государственных служащих? Я тоже.

В-третьих, (это правда очень смешно) законопроект также запрещает иметь ВНЖ членам ОНК (общественных наблюдательных комиссий), посещающих места принудительного содержания заключенных. Странно, а почему ВНЖ не запретили членам Общественной палаты, ОНФ или выпускникам программы Лидеры России?

Про нового главу госкорпорации Роснано:

Директор госкорпорации Роснано Сергей Куликов — рублевый миллиардер. Свой миллиард заработал за последние 6 лет. Удалось выяснить, что в собственности у Куликова 480 метровый дом в Одинцовском районе, в селе Иславское. Во время пандемии, Куликов справил себе рядом с домом 100 метровую баню. Загородный дом находится в непосредственной близости от Москва-реки. Стоимость имущества не более $2 млн. По мерках глав госкорпораций — Куликов почти нищий.

Согласно информации FT, в подготовленном в ноябре аудиторском отчете UNDP (Программа развития ООН) описываются финансовые нестыковки в размере миллионов долларов по проектам, финансируемым из GEF (Глобальный экологический фонд). Признаки мошеннической деятельности отмечены в двух национальных офисах, подозрения на сговор - в третьем. Страны в отчете не указаны, но российский офис UNDP имеет запятнанную репутацию.

В период с 2010 по 2017 год GEF потратил $40 млн на повышение энергоэффективности в России, из них $7,8 млн по программе «Стандарты и маркировка для продвижения энергоэффективности в РФ», предусматривающей рост энергоэффективности за счет внедрения стандартов, соответствующих европейскому уровню. В итоговом оценочном отчете, секретная часто которого была презентована в 2019 году, эксперты указали на то, что, несмотря на потраченные миллионы, снижение выбросов отсутствует, а значительная часть из $7,8 млн в период с 2010 по 2014 год была умышленно растрачена. Тендеры выигрывали компании с родственниками российских чиновников, например, РУСДЕМ-Энергоэффект, где была трудоустроена Любовь Антропова, мама Алексея Антропова, который отвечал за реализацию программы со стороны Минобрнауки России.

В 2016 году Алексею Антропову и его начальнику - директору департамента науки и технологий Минобрнауки Сергею Салихову генеральная прокуратура предъявила обвинения в хищении 53 млн рублей, но к уголовной отвественности он привлечен не был.

Российское дело UNDP старались замять, но, по информации, имеющейся у FT, 12 стран-доноров GEF, включая США, Францию, Австралию и Японию, ходатайствовали о независимой проверке этого случая.

Минюст РФ выступил с инициативой ввести статус иностранного агента для коммерческих организаций. К чему это может привести мы уже знаем на примере произвольного применения норм об инагентах в отношении некоммерческих организаций. Потенциально под категорию иностранных агентов попадают порядка 90 тысяч российских юридических лиц, участвующих во внешнеэкономической деятельности.

Судя по данным, обнародованным FT, бизнес на откатах не стеснялся делать российский олигарх Александр Карманов.

Переписка с 2008 по 2014 года, оказавшаяся у журналистов, позволяет воссоздать схему, по которой “трубный король” “благодарил” Тимура Кулибаева, члена совета директоров Газпрома, зятя Нурсултана Назарбаева, за контракты на поставку труб для газопровода “Центральная Азия - Китай”. Под надзором Кулибаева как внештатного советника Назарбаева находились государственные компании, участвующие в строительстве газопровода.

Согласно схеме, «Евразийский трубопроводный консорциум» (ETK) Карманова покупал сталь для производства труб в Китае у группы Jiangsu Shagang по цене $935 за тонну, продавал эту сталь трубопроводным заводам в Украине и России, в частности ТМК, по цене $1500 за тонну, по одному из контрактов на общую сумму в ~ $200 млн, то есть с валовой прибылью в $75 млн, и 70% этой прибыли отправлял Кулибаеву.

Через компании в Сингапуре и ОАЭ деньги попадали Кулибаеву, а Карманов закупал трубы на заводах, куда продавал сталь, и поставлял их в Казахстан. Для корректной работы схемы в состав акционеров ЕТК по просьбе Кулибаева в декабре 2012 года был включен его ставленник - казахский бизнесмен Мурат Балапанов, который получил миноритарную долю и пост президента.

Гульнара Каримова, дочь бывшего узбекского президента Ислама Каримова, может радоваться тому, что для сохранения своих не кристально чистых средств выбрала страну, где независимые суды следуют закону - Швейцарию. Согласно информации Bloomberg, по судебному решению она сможет получить доступ к $350 млн, заблокированных на счетах в швейцарских банках.

С 2013 года Каримова находилась под следствием в Швейцарии в связи с подозрением на отмывание средств, полученными в виде взяток от западных телекоммуникационных компаний в обмен на права по развитию бизнеса в Узбекистане. По мнению адвоката Каримовой, которая находится сейчас на исторической родине за решеткой, швейцарская прокуратура не смогла собрать достаточных доказательств того, что $350 млн получены Каримовой незаконно.

Чубайс своим климатическим вектором залезает в зону интерсов Сбербанка. Мало кто знает, что Сбербанк — оператор по квотам на выброс парниковых газов. Греф никого не пускал на этот рынок еще со времен, когда занимал должность министра экономического развития. О назначении Чубайса "зеленым эмиссаром" начали говорить в сентябре, когда он начал топить за ужесточение выбросов CO₂, чем сильно напугал российские крупные промышленные холдинги. Скандал с торговлей российскими квотами на выброс парниковых газов вовсю развивается в Скандинавии. Речь идет о российской компании Галополимер, которая продавала "виртуальные" квоты CO₂ в Данию. После публикации датских СМИ на эту тему началось расследование.

Все до чего дотрагивается семейная чета Бориса и Карины Ротенберг клеймится семейным гербом, на котором изображены вензеля и буквы КРБ (Карина, Ротенберг, Борис). Если на семейном гербе заменить букву "Р" (Ротенберг) на "Г" первую букву девичьей фамилии Карины — "Гапчук", то получился бы прекрасный семейный герб с тремя буквами КГБ(с вензелями). Сейчас семейным герб можно встретить: на воротах семейной резиденции Ротенбергов во Франции, на попоне для лошадей Карины, на ее жокейской экипировке, на автофургоне для перевозки лошадей, на детском центре творческого развития, который Ротенберги открыли вместе с Иосифом Пригожиным и Валерией, и как мы видим на фото — даже на семейных спортивных костюмах.

Жулики из швейцарского банка Julius Baer не отдают Виктору Вексельбергу деньги, замороженные на его банковских счетах. Не отдают их не потому, что им важно соблюдение американских санкций, а потому что эти деньги в случае заморозки останутся на депозите в банке. Забрать Вексельберг их сможет не ранее, чем никогда. Аналогичные схемы швейцарские банкстеры провернули с замороженными счетами Муаммара Каддафи, бесхозными "вкладами" жертв Холокоста, деньгами президента Гаити «Бэби Дока» Дювалье, депозитом друга президента России Геннадия Тимченко. Обратная сторона надежной швейцарской банковской системы — это то, что при любой удобной возможности швейцарские банкиры попробуют оставить ваши вклады себе. При этом, лишив вас доступа к вашему счету, банк будет списывать комиссию за обслуживание счета, вы будете оплачивать работу аккаунт-менеджера и другие сопутствующие услуги. При этом Julius Baer - это банк, который за последние годы оказался замешан в масштабных международных схемах отмывания денег: коррупционный скандал FIFA, отмывание денег менеджерами венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, дело Владимира Антонова — владельца разорившегося литовского банка Snoras, сбежавшего в Россию. Сотрудники Julius Baer также оказались под уголовным делом в Швейцарии, после того как выяснилось, что они помогали швейцарской компании RUAG поставлять военное оборудование и оружие в Россию для нужд ФСО.

Данные из взломанной почты Кирила Шамалова - это конечно сюрприз. Кто и зачем ломает почту зятя президента - это отдельный вопрос, который рано или поздно возникнет в повестке.

Что мне показалось важным из материала "Важных историй" — это то, что нынешний муж Людмилы Путиной Артур Очеретный получает доверенность на ремонт и строительство семейной резиденции дочери Путина и Кирилла Шамалова в подмосковном Усово. Несмотря на наличие статуса мужа экс-первой леди, официального занятия - издания книг и управления фондом Людмилы Путиной, Очеретному перепадают какие-то неофициальные семейные поручения по хозяйству — присмотреть за домом, показать куда повесить люстру за $15.000 и тд. Очень полезное чтиво для социологов, которые будут изучать российское неодворянство.

Стоит подумать о последствиях публикации материала "Важных историй" о взломанной почте Кирилла Шамалова. Выходит, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев, приславший Кириллу Шамалову строго конфиденциальные документы о сделках РФПИ с Ростелекомом, скорее всего забыл, что ростелекомовские ценные бумаги торгуются на Лондонской и Нью-Йоркской бирже. И соответственно, действия Дмитриева, как государственного инсайдера могут попасть в фокус внимания иностранных регуляторов. То есть, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и британский финансовый регулятор (FCA) теоретически уже завтра могут начать расследование об инсайдерской торговле, а когда еще всплывет, что получателем инсайдерской информации стал зять российского президента, то тут могут почуять кровь даже те, кто обычно в таких случаях зевает. В особенности, если вспомнят, что после этих писем Кирилл Шамалов выкупил компанию "Эйти Сервис", — подрядчика Ростелекома и получил от Ростелекома несколько выгодных контрактов. И по случайному стечению обстоятельств, именно в этот момент в совет директоров Ростелекома вошел Дмитриев. Про российский регулятор даже не будем говорить, чтобы не ставить Эльвиру Сахипзадовну Набиулину в неудобное положение. Она сама заседает в Наблюдательном совете РФПИ.

​@istories_media обнаружили, что в 2019 Николай Шамалов (на фото — в центре) вышел из числа крупных акционеров банка «Россия». В феврале прошлого года у него было 9,643% акций. К концу года, согласно отчету компании, почти весь пакет Шамалова — 9,343%  — перешел дочерней компании банка ООО «СВК».

Банк «Россия» заработал себе репутацию «банка друзей Путина». Его основной владелец — ближайший соратник президента Юрий Ковальчук. А среди миноритариев издание «Проект» обнаружили близкую подругу Владимира Путина.

Николай Шамалов также один из давних друзей президента. Акционером банка «Россия» он стал в 2004 году. Как писало издание Financial Times, на покупку акций Шамалов потратил деньги, полученные от непрозрачной схемы поставок медицинского оборудования. О ней в 2010 году рассказал бывший бизнес-партнер Шамалова Сергей Колесников.

Вчера @istories_media опубликовали расследование о сыне Николай Шамалова — Кирилле — бывшем зяте Владимира Путина.

Как Шамалов младший получил за бесценок акции другой крупнейшей российской компании стратегического назначения, «Сибур», читайте на сайте и смотрите в нашем фильме.

Темур Ахмедов, сын российского олигарха азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова, с которого мать пытается взыскать средства, положенные ей по вердикту Высокого суда Англии от 2016 года по итогам бракоразводного процесса, состоявшегося в 2000 году, признался, что проиграл $50 млн на высокорисковом трейдинге, когда был студентом Лондонской школы экономики.

Татьяна Ахмедова обвиняет сына в чистосердечной помощи отцу в части укрытия положенных ей 453 млн фунтов стерлингов. Достать активы Ахмедова, который сделал состояние (получил ~$1,4 млрд) на продаже своей доли Новатэку в 2012 году, бывшая супруга пытается с помощью высокооплачиваемого фонда Burford Capital (по слухам, за 25% от полученной суммы) через судебные процессы в разных странах. До настоящего момента попытки конфисковать яхту, произведения искусства и прочие ценности бывшего мужа терпели фиаско. Сейчас на кону все принадлежащее сыну имущество.

В ноябре американский суд предписал Google выдать Татьяне Ахмедовой все электронные письма Темура с двух персональных почтовых аккаунтов для использования в качестве доказательства в текущем судебном процессе в Великобритании.

Одной из причин массовых сбоев работы системы продажи лекарств в аптеках и дефицита лекарственных препаратов во вторую волну коронавируса, стала плохая работа система маркировки лекарств. Среди владельцев оператора маркировки лекарств оказались: друзья Дмитрия Медведева и Михаила Мишустина, госкорпорация Ростех и еще один секретный партнер, связанный с ФСБ — Оксана Орешина, живущая в трешке на окраине Одинцово. Материал Raven и Znak.com [Если что-нибудь знаете про Орешину, то напишите в комментарии]. Полный текст расследования.

Александр Винник - лицо, по мнению американских правоохранителей, ответственное за операции криптобиржи BTC-e, признан виновным во Франции в отмывании средств кибермошенников и приговорен к 5 годам тюремного заключения и штрафу в 100 тыс. евро. Доказать, что Винник непосредственно участвовал в создании Locky, то есть в вымогательстве средств, французской прокуратуре не удалось.