В среду Минздрав разослал подведомственным и федеральным учреждениям указ о необходимости согласовывать любые публичные комментарии врачей о COVID-19 с пресс-службой ведомства. Министерство объясняет это стремлением оградить граждан от недостоверной информации, однако это больше напоминает попытку помешать врачам говорить о проблемах.

RAVEN проанализировал практику защиты врачей-заявителей в России и по всему миру и пришел к печальным выводам: находясь на передовой борьбы с пандемией, медики зачастую беззащитны перед собственным руководством. Страх заявлять публично о проблемах в медучреждениях, задержках стимулирующих выплат, нехватке средств индивидуальной защиты, угрозы, давление и увольнения – вот с чем сталкивается медперсонал по всему миру.

Действенным решением могут оказаться профильные профсоюзы и ассоциации, которые способны оказать юридическую поддержку, а также предоставить конфиденциальность заявителям-медикам. Но и здесь возникают сложности. О том, какие меры необходимо предпринять, чтобы защитить врачей и минимизировать коррупционные риски в медицинской сфере, читайте в новом материале RAVEN на сайте @novaya_pishet.

В целях обеспечения прозрачности и усиления общественного контроля ЕС открыл доступ к базе данных по экспорту вооружения.

Данные представлены за период с 2013 по 2019 год, детализированы по видам оружия, странам-поставщикам и странам-покупателям. В пресс-релизе European External Action Service подчёркивается, что государства-покупатели должны использовать приобретенный товар “ответственно и подотчетно”.

Узбекистан и Россия - лидеры по импорту оружия из ЕС в 2013-2019 годах на постсоветском пространстве, закупились каждый на 400+ млн евро.

30 октября 2020 года Высокий суд Лондона отклонил диффамационный иск Алексея Губарева к Orbis Business Intelligence и бывшему руководителю офиса MI6 в Москве Кристоферу Стилу, поскольку Губарев не доказал, что его компания понесла финансовый ущерб от публикации досье о Трампе. Ранее аналогичный иск Губарева к изданию BuzzFeed был отклонен в США.

Как мы помним, компания XBT Holding (Webzilla) упоминалась досье Кристофера Стила о связях Дональда Трампа с российскими властями. В досье Губарева называют человеком, который был завербован ФСБ для организации проведения хакерских атак на серверы Демпартии США.

Несмотря на то, что медиа продолжают называть Губарева российским бизнесменом, таковым его назвать сложно. Два владельца компании XBT: Алексей Губарев, Константин Безрученко являются обладателями кипрских паспортов, третий владелец компании — Николай Двас - имеет израильский паспорт. В компании есть еще один партнер, его имя не раскрывается. Известно, что он тоже имеет паспорт Кипра.

Gazprombank (Switzerland) Ltd, 100% дочка Газпромбанка, получила разрешение от швейцарского финансового регулятора FINMA на операции с криптовалютой для корпоративных и институциональных клиентов банка (c августа прошлого года выдано меньше 10 таких лицензий). Gazprombank (Switzerland) Ltd планирует начать с предоставления избранному кругу лиц таких услуг как хранение, покупка/продажа биткоинов. Далее предполагается расшить линейку криптовалют и продуктов, в частности, обеспечить платежи в BTC, как сообщается на сайте банка.

Информация о том, что ФСБ и СВР хотят официально разрешить своим сотрудникам иметь второе гражданство подразумевает под собой рассмотрение еще одного вопроса, про который забыли законодатели. Нормативное нововведение входит в противоречие с законом о гостайне, в котором обозначены основания для отказа в доступе к гостайне (фактически запрет на занятие профессиональной деятельностью сотрудникам спецслужб). В частности, одним из оснований для отказа в доступе к гостайне является постоянное проживание гражданина и (или) его близких родственников за границей и (или) оформление указанными лицами документов для выезда на постоянное жительство в другие государства. Перед принятием поправок к законам о ФСБ и СВР следовало бы подумать о гостайне.

Власти США получили под контроль 69 370 BTC / BTG / BSV / BCH (текущая стоимость около $1 млрд), украденных в 2013 году с сервиса Silk Road и находящихся до 3 ноября 2020 года по адресу 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh.

Сервис Silk Road, действовавший с 2011 по октябрь 2013 гг, представлял собой даркнет маркетплейс, где торговали наркотиками и нелегальными услугами за биткоины. Общая выручка сервиса за время существования составила 9.5+ млн BTC, комиссионный доход - 600+ тыс BTC. Создатель сервиса - Ross Ulbricht - был осужден в США в 2015 году на 2 пожизненных срока и 40 дополнительных лет за дистрибуцию наркотиков и отмыв денежных средств.

Средства, попавшие под контроль американским правоохранителям, были похищены с Silk Road в результате хакерской атаки. Похитителя вычислил Ross Ulbricht, а через него, судя по всему, - следователи. 3 ноября этот человек подписал соглашение о согласии на конфискацию биткоинов властями США.

Николай Цуканов, которого отправляют в отставку с поста полпреда УРФО, последний год пытается перебраться в одну из госкорпораций. Госкорпорация и рада бы взять Николая Николаевича, но скандал с его помощником, оказавшимся шпионом польской разведки — это объективная сложность для трудоустройства.

Совет ЕС (Совет министров ЕС) одобрил создание единого общеевропейского органа для борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма (EU AML/CFT supervisor), который будет напрямую контролировать высокорисковые финансовые организации. Важно, что при необходимости общеевропейский антиотмывочный регулятор в отдельных случаях может брать на себя функции контроля за подозрительными операциями и на национальном уровне. Создаваемый орган будет надзирать над кредитными организациями, платежными компаниями, сервисами по обмену валюты, провайдерами электронных денег и виртуальных активов (криптовалют) с возможностью в будущем расширить сферу влияния на иные сервисы.

В скором времени вспомнят про странные займы Трампа в $340 млн Deutsche Bank и до сей поры вялотекущее прокурорское расследование относительно его налоговых вычетов.

В японском парламенте начались слушания проекта японского аналога закона Магнитского.

Как мы помним, недавно Александра Удодова — родственника премьер-министра Мишустина продавали с аукциона за 375 млн рублей. Единственным покупателем долга Удодова, который выкупил Удодова из плена, оказался его старый товарищ и бизнес-партнер по схемам возврата НДС, спонсор легендарного клуба дзюдо "Явара Нева" Александр Карманов. Долг Удодова перед "Тройка-Д" банком возник после того как казахстанский банкстер Жомарт Ертаев, занимавшийся выводом денег через казахстанский канал в Китай и Гонконг, был задержан в Москве, а у его банка отозвали лицензию.

СМИ Калининграда пишут о поставках медицинского оборудования в область из Петербурга компанией «Макрус», 50% долей где принадлежит предположительно дочери вице-губернатора Петербурга Эдуарда Батанова. Который работал в Калининграде с августа 2016 по январь 2019 года.

Компания «Маркус», которая наполовину принадлежит полной тезке дочери петербургского вице-губернатора Эдуарда Батанова, стала получать госзаказы на поставку медицинского оборудования в больницы Калининградской области. До того, как перейти на работу в администрацию Петербурга, Эдуард Батанов работал именно в Калининградской области: он был заместителем председателя регионального правительства.

Информацию об этом нашли журналисты «Нового Калининграда». Сам петербургский вице-губернатор уклонился от ответа на вопросы издания. Второй совладелец компании «Маркус» своего бизнес-партнера обсуждать отказался, но заметил, что «Батановых много», а «девочке надо чем-то заниматься».

https://yangx.top/newkal/8575

17 ноября в 15:00 (GTM-5) Атлантический Совет, американский think-tank по вопросам международной политики, представит доклад “Защищая США от грязных денег из России”, в рамках которого будут предложены меры по борьбе с угрозами из России. По оценке экспертов, около $1 трлн российских грязных денег размещено зарубежом, примерно 1/4 из них контролируется Владимиром Путиным и его окружением.

В истории с Яном Марсалеком появился новый герой - близкий друг беглеца - господин V из Мюнхена, который был арестован две недели назад по подозрению в мошенничестве на миллионы евро.

Согласно Handelsblatt, господин V инвестировал средства по распоряжению Марсалека и арендовал для него виллу в Мюнхене. Друг Марсалека был топ-менеджером в инвестиционной компании IMS Capital, среди инвестиций которой, в том числе, были стартапы - супермаркет Getnow и производитель тестов для коронавируса.

Предполагается, что в IMS Capital инвестировал Марсалек (не менее нескольких десятков миллионов), и есть подозрение, что деньги от Марсалека шли через две турецкие компании - STL Dijital Yatirimlar Limited и ее дочернюю компанию 4129 Danislmanlik, которые контролирует, имея 80% в STL, бывший глава внешней разведки Ливии Rami El Obidei.

С Ливией у Марсалека тесные экономические связи. Он утверждал, что является совладельцем Libyan Cement Company, для разминирования промышленных объектов которой в свое время были наняты российский наемники из группы RSB. Согласно данным FT, в 2017 году Марсалек подавал документы австрийскому правительству на списание задолженности в 20 млн евро в связи с расходами на Libyan Cement Company.

Когда Марсалек сбежал (предполагается, что он находится сейчас в России), финансирование IMS Capital и Getnow прекратилось, и обе компании спустя какое-то время запустили процедуры банкротства. 2,5 млн евро, которые поступили в IMS Capital в июне (месяц побега Марсалека), господин V вывел на частный счет. Турецкие компании, подконтрольные ливийцу, выставили требования к IMS Capital на 19,7 млн евро.

Результат президентских выборов в Молдове может напрямую повлиять на благосостояние Игоря Чайки. Пользуясь поддержкой действующего президента страны Игоря Додона, Чайка инвестировал в майнинговые фермы в Приднестровье, купил два молдавских телеканала. Брат президента Молдовы Александр вошёл в несколько проектов Чайки в России: Промышленный экологический оператор (мусор), Архплей Девелопмент (строительство).

Бывшего уральского полпреда Николая Цуканова отправили в Ростелеком цифровизировать леса. Подальше от государственных секретов. В тайгу.

Бывший координатор санкционных программ Госдепартамента США Дэниел Фрид, выступающий в качестве эксперта влиятельного аналитического центра The Atlantic Council, подготовил доклад о дальнейшем развитии американских санкционных программ. Новому президенту США Фрид предлагает «расширить американские санкции на внешние займы России, ввести санкции в отношении одного или нескольких государственных банков или финансовых институтов». Также Фрид предлагает использовать санкции в отношении «Путина и его ближнего круга для раскрытия коррупционных финансовых операций». Отдельным объектом санкционных рекомендаций The Atlantic Council стал газовый проект Nord Stream II. Также Фрид предлагает «внедрить процедуру и критерии для снятия санкций, в случае более ответственного поведения России по отношению к суверенитету Украины». Связь Фрида с Демократической партией формирует уверенность в том, что значительная часть его санкционной программы будет реализована на практике.

По мнению авторов доклада “Защищая США от грязных денег из России”, Россия является основным поставщиком грязных денег в мире (около $1 трлн) и самой продвинутой страной в части использования недостатков глобального антикоррупционного регулирования. Почему олигархи содействуют Владимиру Путину? Как следует из признаний Петра Авена агентам ФБР, озвученных авторами доклада, регулярно раз в квартал на личных встречах президент России выставляет требования и просьбы, за неисполнение которых угрожает олигархам проблемами внутри страны и за рубежом.

Борьба с клептократами, особенно российскими, как надеются представители Atlantic Council, станет общей объединяющей задачей для республиканцев и демократов в следующие несколько лет. И, возможно, стратегической миссией избранного президента Байдена на глобальной арене.

Среди мер, которые предлагаются к реализации экспертами Atlantic Council: принятие закона о раскрытии информации о конечный бенефициарах (аналогичный тому, что действует в Великобритании), усиление контроля FinCEN в сфере нетрадиционных финансов, в частности, контроль за криптовалютами, расширение области действия USA PATRIOT Act на нефинансовую сферу, а также доработка требований AML в отношении посредников: юристов, консультантов и прочих околофинансовых профессионалов. Кроме того, обозначены такие меры, как ограничение доступа к американскому рынку (по типу того, что Трамп проводил в отношении Китая), расширение использования практики конфискации в гражданско-правовом порядке, например, в отношении недвижимости в Нью-Йорке.

Все же помнят, что арестованный аудитор Счетной палаты Михаил Мень - член президиума генерального политсовета партии «Единая Россия».