Главной жертвой нового расследования #FinCENfiles стал Deutsche Bank.
Самые большие претензии в расследовании #FinCENfiles фокусируются на именно на DB. В качестве примера иллюстрирующего нежелания выстраивать нормальную систему комплаенса в банке, BuzzFeed рассказывает историю о том, как сотрудники Bank of America приехали в лондонский офис Deutsche Bank с тем, чтобы обсудить свои опасения относительно работы с российскими клиентами. Сотрудник Deutsche Bank прервал встречу и попросил представителей Bank of America покинуть офис банка. Согласно документам, оказавшихся в распоряжении журналистов BuzzFeed, в Deutsche Bank осознанно игнорировали информацию о подозрительных сделках с лицами, находящимися под санкциями или фигурантами расследований правоохранительных органов.
В частности, Deutsche Bank участвовал в 47 переводах на сумму почти 430 миллионов долларов в Сургутнефтегаз и от компании в период с начала марта по середину мая 2015 года, то есть намного позже объявления об американских санкциях в отношении компании. Через Deutsche Bank также были проведены транзакции на сумму более 11 миллиардов долларов в период с 2003 по 2017 год для компаний, связанных с Олегом Дерипаской. В ноябре 2016 года Deutsche Bank сам подал сообщение о подозрительной операции, заявив, что «Дерипаска фигурант расследования властей США и Великобритании в связи с банковским переводом на 57,5 миллионов долларов в 2007 году». Но это не помешало банку продолжить обслуживать счета российского олигарха.
Самые большие претензии в расследовании #FinCENfiles фокусируются на именно на DB. В качестве примера иллюстрирующего нежелания выстраивать нормальную систему комплаенса в банке, BuzzFeed рассказывает историю о том, как сотрудники Bank of America приехали в лондонский офис Deutsche Bank с тем, чтобы обсудить свои опасения относительно работы с российскими клиентами. Сотрудник Deutsche Bank прервал встречу и попросил представителей Bank of America покинуть офис банка. Согласно документам, оказавшихся в распоряжении журналистов BuzzFeed, в Deutsche Bank осознанно игнорировали информацию о подозрительных сделках с лицами, находящимися под санкциями или фигурантами расследований правоохранительных органов.
В частности, Deutsche Bank участвовал в 47 переводах на сумму почти 430 миллионов долларов в Сургутнефтегаз и от компании в период с начала марта по середину мая 2015 года, то есть намного позже объявления об американских санкциях в отношении компании. Через Deutsche Bank также были проведены транзакции на сумму более 11 миллиардов долларов в период с 2003 по 2017 год для компаний, связанных с Олегом Дерипаской. В ноябре 2016 года Deutsche Bank сам подал сообщение о подозрительной операции, заявив, что «Дерипаска фигурант расследования властей США и Великобритании в связи с банковским переводом на 57,5 миллионов долларов в 2007 году». Но это не помешало банку продолжить обслуживать счета российского олигарха.
September 20, 2020
Как и предполагалось Deutsche Bank стал главной жертвой расследования #FinCENfiles. В ходе расследования вскрылось, что банк игнорировал антиотмывочные требования регулятора, работал с подсанкционными лицами и фигурантами уголовных расследований. Акции банка на 11.00 рухнули на 6%.
September 21, 2020
Один из фасилитаторов вывода грязных российских денег в Европу — банковская группа ING потеряла с утра 7% стоимости своих акций. В ходе расследования #FinCENfiles выяснилось, что польское подразделение банковской группы ING, участвовало в выводе $675 млн денег из России через двух трейдеров, которые ранее работали в Deutsche Bank. После уточнения этой информации у ING, выяснилось, что банкиры не знали реального источника происхождения денег, которые проходили по банковским счетам финансовой группы. Буквально два года назад ING заключило судебное соглашение с голландскими властями о выплате €775 млн, за нарушение антиотмывочных стандартов.
September 21, 2020
September 21, 2020
Этот доклад о подозрительной деятельности (BSAR) был отправлен в FinCEN сотрудниками Bank of America в 2016 году (год выборов президента США). В отчёте Bank of America ставит под сомнение эффективность системы идентификации клиентов со стороны Deutsche Bank, который является центральным узлом, через который российские деньги поступают в финансовую систему США.
September 22, 2020
Forwarded from ВЧК-ОГПУ
Как рассказал источник, на черным рынке появилась база со списком всех лиц, чьи данные в Росреестре были заменены на Российская Федерация и вымышленные фамилии. Там же можно посмотреть чем они владеют. Речь идет о крупных чиновниках, бизнесменах и т.п. Утечка произошла только по Московской области и сейчас идут поиски того, кто ее "слил" на рынок. Под подозрением сотрудники Росреестра по МО, особенно тщательно проверяют помощника руководителя Зайцевой Фомина Г.А., который ранее был дважды судим, в том числе за вымогательство.
September 22, 2020
Forwarded from Компромат ГРУПП
Роман Абрамович тайно покупал футболистов через офшорные компании. В 2016 году одна из компаний Абрамовича на Кипре осуществила серию платежей на общую сумму $156 млн другим четырем компаниям, которые позднее также осуществили серию переводов на все те же $156 млн в компанию Leiston Holdings, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Leiston Holdings также принадлежит Роману Абрамовичу. Эта компания появлялась в СМИ в связи с запрещенной практикой TPO (third-party ownership, или «владение третьей стороной») — когда игроком владеет не только клуб, за который он выступает, но и сторонние инвесторы. В этом случае инвесторы могут повлиять на продажу игрока вопреки желанию самого футболиста или его клуба. Leiston Holdings частично владела правами на Андре Каррильо, который в составе лиссабонского «Спортинга» играл против «Челси» в матче Лиги Чемпионов 2014 года. Это значит, что в тот день Роману Абрамовичу частично или полностью принадлежало 12 игроков на поле. Также Leiston Holdings в то время частично принадлежали еще два игрока «Спортинга», а сам португальский клуб был должен компании Абрамовича €2,6 млн.
September 22, 2020
На нас наехал Мутко и Роскомнадзор. Требуют уничтожить декларации о доходах сотрудников госкомпании ДОМ.РФ. Никто этого делать не собирается. Чиновники в очередной раз пытаются закрыть проект Декларатор, агрегирующий данные о доходах и имуществе публичных должностных лиц. Будем бороться.
https://yangx.top/ti_russia/475
https://yangx.top/ti_russia/475
Telegram
Трансперенси
🏚 Роскомнадзор потребовал от «Декларатора» удалить декларации сотрудников «ДОМ.РФ»
Роскомнадзор по просьбе АО«ДОМ.РФ» — принадлежащей правительству организации, отвечающей за льготное ипотечное кредитование — потребовал у нас удалить с сайта declarator.org…
Роскомнадзор по просьбе АО«ДОМ.РФ» — принадлежащей правительству организации, отвечающей за льготное ипотечное кредитование — потребовал у нас удалить с сайта declarator.org…
September 23, 2020
Согласно опубликованному отчету американского Center for Strategiс and International Studies, с 2014 года Россия использовала частные военные компании, среди которых Wagner Group, Vegacy, E.N.O.T., Vostok Battalion, Patriot, для проведения операций в 30 странах на 4 континентах.
Особенностью является то, что ЧВК задействованы Россией в военных операциях, имеющих экономический приоритет. Так, по данным американцев, в феврале 2018 года группа Вагнера пыталась захватить газоперерабатывающий завод Conoco в районе Дейр-эз-Зор в Сирии. В Ливии ЧВК размещались на нефтяных и газовых объектах и в средиземноморских портах, подконтрольных Ливийской национальной армии.
В Судане группа Вагнер оказывала военную и политическую поддержку тогдашнему президенту Омар аль-Башир в обмен на золотодобывающие концессии (в ноябре 2017 года соглашение на добычу золота было заключено с M Invest - компанией, связанной с Евгением Пригожиным). При этом Россия пыталась получить права на базирование в Красном море. В ЦАР, где были задействованы группа Вагнера и Патриот, услуги президенту Фосте́н-Арка́нж Туадера́ с января 2018 года оказывались в обмен на доступ к золоту, урану и бриллиантам. На Мадагаскаре во время последних выборов президента в 2018 году на кону стояли месторождения хромита и золота, нефть, агробизнес и порт Туамасина, но тогдашний президент проиграл. В Мозамбике в обмен на услуги группы Вагнер в борьбе против исламистов предполагался доступ к природному газу, но вагнеровцы были заменены на южно-африканцев в апреле 2020 года.
В Латинской Америке российские ЧВК задействованы в Венесуэле, в том числе для охраны, включая кибербезопасность, действующего президента Мадуро. По слухам они также присутствуют в Никарагуа.
Другая особенность, которую отмечают американские аналитики, - использование информационных ресурсов ЧВК во время вооруженных кампаний. В Украине агрессивную пророссийскую пропаганду вело Kharkiv News Agency, владельцем которого назван Пригожин. В Ливии с 2019 года оказывается поддержка телеканалу “Джамахирия”, 50% которого приобретены, согласно докладу, структурами Пригожина, запущена газета “Голос народа” и проконсультирован телеканал “Аль-Хасад”, с целью усиления позиций Хафтара и проведения антитурецкой и антиамериканской политики.
Особенностью является то, что ЧВК задействованы Россией в военных операциях, имеющих экономический приоритет. Так, по данным американцев, в феврале 2018 года группа Вагнера пыталась захватить газоперерабатывающий завод Conoco в районе Дейр-эз-Зор в Сирии. В Ливии ЧВК размещались на нефтяных и газовых объектах и в средиземноморских портах, подконтрольных Ливийской национальной армии.
В Судане группа Вагнер оказывала военную и политическую поддержку тогдашнему президенту Омар аль-Башир в обмен на золотодобывающие концессии (в ноябре 2017 года соглашение на добычу золота было заключено с M Invest - компанией, связанной с Евгением Пригожиным). При этом Россия пыталась получить права на базирование в Красном море. В ЦАР, где были задействованы группа Вагнера и Патриот, услуги президенту Фосте́н-Арка́нж Туадера́ с января 2018 года оказывались в обмен на доступ к золоту, урану и бриллиантам. На Мадагаскаре во время последних выборов президента в 2018 году на кону стояли месторождения хромита и золота, нефть, агробизнес и порт Туамасина, но тогдашний президент проиграл. В Мозамбике в обмен на услуги группы Вагнер в борьбе против исламистов предполагался доступ к природному газу, но вагнеровцы были заменены на южно-африканцев в апреле 2020 года.
В Латинской Америке российские ЧВК задействованы в Венесуэле, в том числе для охраны, включая кибербезопасность, действующего президента Мадуро. По слухам они также присутствуют в Никарагуа.
Другая особенность, которую отмечают американские аналитики, - использование информационных ресурсов ЧВК во время вооруженных кампаний. В Украине агрессивную пророссийскую пропаганду вело Kharkiv News Agency, владельцем которого назван Пригожин. В Ливии с 2019 года оказывается поддержка телеканалу “Джамахирия”, 50% которого приобретены, согласно докладу, структурами Пригожина, запущена газета “Голос народа” и проконсультирован телеканал “Аль-Хасад”, с целью усиления позиций Хафтара и проведения антитурецкой и антиамериканской политики.
September 23, 2020
В отчете комитетов сената США по деловым активностям Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, в которых замечен конфликт интересов в связи с позицией отца в администрации президента Обамы, помимо Украины, Казахстана, Китая, фигурируют 3.5 млн долларов, полученных в феврале 2014 года инвестиционной компанией Rosemont Seneca Thornton LLC, со-основателем которой является Хантер Байден, от Елены Батуриной по консультационному соглашению. Дополнительно с мая по декабрь 2015 года Батурина отправила 11 транзакций на сумму в 392 тыс долларов на счет BAK USA LLC (обанкротившийся в 2019 году стартап, занимавшийся производством планшетов), 9 из них - на сумму в 242 тыс долларов - прошли через счета Rosemont Seneca Thornton LLC.
September 23, 2020
Всемирный банк, для которого борьба с коррупцией - один из текущий приоритетов, выпустил отчет, в котором на кейсах из разных стран - в основном развивающихся - показано, в каких случаях и с помощью каких инструменты государственным органам и гражданскому обществу удается снижать уровень коррупции.
Все кейсы разбиты на три части в зависимости от раскрываемых тем.
Все кейсы разбиты на три части в зависимости от раскрываемых тем.
September 23, 2020
Этот Доклад о подозрительной деятельности (BSAR) был отправлен в FinCEN сотрудниками банка JPMorgan Chase в 2015 году. Речь идет о транзакциях в $30.000, которые были идентифицированы сотрудниками банка, как подозрительные. Сотрудники банка выяснили, что три финансовые операции, каждая по $10.000, были сделаны в интересах заместителя руководителя представительства ВЭБ в США Евгения Бурякова. Банкиры были уверены, — Буряков работал под прикрытием на должности в ВЭБе, хотя его основной деятельностью была агентурно-разведывательная работа в США. #FinCENFiles
September 24, 2020
Forwarded from Арбитр.
Компании, которые принадлежат племяннице бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, владеют объектами недвижимости стоимостью в миллиарды рублей, а также сдают часть из них в аренду структурам Федеральной налоговой службы, которая раньше была в подчинении Сердюкова.
1.Юлии Багиевой (племянница Анатолия Сердюкова) принадлежит ООО «Капиталинвест», компании достались права по инвестиционному контракту с ФГЛПУ «Санаторий-профилакторий Подмосковье ФНС России» на строительство объектов санатория.
Как мы помним, по странному стечению обстоятельств, Анатолий Сердюков с 2004г. по 2007г. возглавлял Федеральную налоговую службу.
Сам инвестиционный контракт был заключен в 2007г. с ООО «Производственная компания «Инновационная логистика и бизнес» и в этом же году права по нему перешли ООО «Капиталинвест».
По результатам реализации инвестиционного контракта ООО «Капиталинвест» досталось 24 объекта недвижимости, а в собственность Российской Федерации перешло почему-то только 5, в собственность Российской Федерации также перешел участок площадью 22 тыс. кв.м., а в собственность ООО «Капиталинвест» естественно участок площадью 40 тыс. кв.м., кадастровой стоимостью более 216 млн. рублей. Точную стоимость 24 строений мы определить не можем.
2.ООО «Союзинвест», учредителем которого является Юлия Багиева принадлежит на праве собственности объект недвижимости общей площадью более 23 тыс. кв. м. и кадастровой стоимостью 1.2 млрд. рублей, расположенный по адресу Волгоградский проспект, д. 42, корп. 26.
Хочется отметить, что Анатолий Сердюков видимо продолжает поддерживать «рабочие» отношения с бывшими коллегами из налоговой, иначе как объяснить тот факт, что ООО «Союзинвест» заключило 19 госконтрактов с УФНС по г.Москве на сдачу в аренду помещений общей стоимостью более 401 млн. рублей.
ООО «Союзинвест» является правопреемником ООО «Ивестсоюз», которое на 50% принадлежало Маргарите Усовой, которая является родственницей Александра Усова – бизнес-партнера Валерия Пузикова – зятя Анатолия Сердюкова.
Так вот, ООО «Ивестсоюз» заключило 8 госконтрактов общей стоимостью 146 млн. рублей на сдачу в аренду недвижимости МИФНС России №1 по Воронежской области.
@ruarbitr
1.Юлии Багиевой (племянница Анатолия Сердюкова) принадлежит ООО «Капиталинвест», компании достались права по инвестиционному контракту с ФГЛПУ «Санаторий-профилакторий Подмосковье ФНС России» на строительство объектов санатория.
Как мы помним, по странному стечению обстоятельств, Анатолий Сердюков с 2004г. по 2007г. возглавлял Федеральную налоговую службу.
Сам инвестиционный контракт был заключен в 2007г. с ООО «Производственная компания «Инновационная логистика и бизнес» и в этом же году права по нему перешли ООО «Капиталинвест».
По результатам реализации инвестиционного контракта ООО «Капиталинвест» досталось 24 объекта недвижимости, а в собственность Российской Федерации перешло почему-то только 5, в собственность Российской Федерации также перешел участок площадью 22 тыс. кв.м., а в собственность ООО «Капиталинвест» естественно участок площадью 40 тыс. кв.м., кадастровой стоимостью более 216 млн. рублей. Точную стоимость 24 строений мы определить не можем.
2.ООО «Союзинвест», учредителем которого является Юлия Багиева принадлежит на праве собственности объект недвижимости общей площадью более 23 тыс. кв. м. и кадастровой стоимостью 1.2 млрд. рублей, расположенный по адресу Волгоградский проспект, д. 42, корп. 26.
Хочется отметить, что Анатолий Сердюков видимо продолжает поддерживать «рабочие» отношения с бывшими коллегами из налоговой, иначе как объяснить тот факт, что ООО «Союзинвест» заключило 19 госконтрактов с УФНС по г.Москве на сдачу в аренду помещений общей стоимостью более 401 млн. рублей.
ООО «Союзинвест» является правопреемником ООО «Ивестсоюз», которое на 50% принадлежало Маргарите Усовой, которая является родственницей Александра Усова – бизнес-партнера Валерия Пузикова – зятя Анатолия Сердюкова.
Так вот, ООО «Ивестсоюз» заключило 8 госконтрактов общей стоимостью 146 млн. рублей на сдачу в аренду недвижимости МИФНС России №1 по Воронежской области.
@ruarbitr
September 24, 2020
Среди транзакций, обнаруженных в документах FinCEN, Le Monde обратил внимание на перевод, сделанный английской компанией Armut Services LLP 22 сентября 2006 года, на счет почетного консула России в городе Дуала (Камерун) Жан-Мари Чуиссанг.
Сумма в 1.1 млн центральноафриканских франков или 2000 долларов пришла консулу за консультационные услуги. Под подозрение она попала, поскольку Armut Services LLP, действующая с 2005 по 2009 года и числящаяся по адресу массовой регистрации, фигурировала в деле Магнитского. Эта компания, согласно латвийским документам, участвовала в выводе 230 млн долларов, выплаченных фондом Hermitage Capital Management российской казне и украденных, согласно Магнитскому, российскими госслужащими.
Сумма в 1.1 млн центральноафриканских франков или 2000 долларов пришла консулу за консультационные услуги. Под подозрение она попала, поскольку Armut Services LLP, действующая с 2005 по 2009 года и числящаяся по адресу массовой регистрации, фигурировала в деле Магнитского. Эта компания, согласно латвийским документам, участвовала в выводе 230 млн долларов, выплаченных фондом Hermitage Capital Management российской казне и украденных, согласно Магнитскому, российскими госслужащими.
September 24, 2020
Уходит эпоха. Премьер-министр и министр финансов Британских Виргинских Островов сделали совместное заявление о поддержке создания реестра конечных бенефициаров коммерческих компаний БВО, с целью соблюдения глобальных антиотмывочных стандартов. Многочисленные утечки, давление со стороны метрополии и журналистские расследования не оставляют вариантов офшорным территориям, кроме как начать раскрывать информацию о владельцах юридических лиц. Дата введения реестра конечных бенефициаров на Британских виргинских островах намечена на 2023 год. Чтобы снять вопрос об анонимности, надо сказать, что на текущий момент власти БВО уже делятся (по запросу) информацией о конечных бенефициарах компаний с правоохранительными органами Великобритании. Это не осталось незамеченным со стороны россиян: за четыре последние года совокупный объем исходящих прямых инвестиций из России в Британские Виргинские острова сократился в 4(!) раза: с $40 млрд в 2015 г. до $11 млрд в 2019 году. (данные ЦБ РФ)
September 25, 2020
❗️ «Трансперенси» запускает проект «Книга жалоб о коррупции». Вы можете рассказать экспертам о вреде, который был причинен вам коррупционными действиями чиновников, и вам постараются помочь. Консультации по полученным жалобам предоставляются бесплатно. Этот проект является продолжением общественной кампании «Трансперенси» по внедрению в России инструментов компенсации вреда от коррупции. Подробности по ссылке.
Также вы можете подписать петицию о принятии в России закона о компенсации вреда от коррупции, который успешно работает во многих странах. Компенсация вреда от коррупции будет полезно не только гражданам, но и предпринимателям, которые в случае принятия закона, смогут получить компенсацию вреда от коррупции, не обращаясь к помощи правоохранительных органов.
Также вы можете подписать петицию о принятии в России закона о компенсации вреда от коррупции, который успешно работает во многих странах. Компенсация вреда от коррупции будет полезно не только гражданам, но и предпринимателям, которые в случае принятия закона, смогут получить компенсацию вреда от коррупции, не обращаясь к помощи правоохранительных органов.
September 25, 2020
Проект Декларатор опубликовал декларации российских депутатов и сенаторов, которые представляют Россию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Практически у всех делегатов доходы из деклараций в ПАСЕ не совпадают с доходами из российских деклараций - но это можно объяснить немного разным объемом декларируемого дохода. Текущая куцая система антикоррупционного декларирования не позволяет полноценно сравнить эти декларации.
Из интересного: ни один не указал, что получал подарки за предыдущий год ценностью больше 200 евро. Сенатор Кисляк в 2018 г. ездил на Мюнхенский форум по безопасности за счет принимающей стороны. Депутат Ярослав Нилов из ЛДПР три раза за последние годы ездил за границу тоже за счет принимающей стороны, только за чей именно - не указал. Депутат Серова вообще ездила в Сеул за счет Совкомфлота.
Ну а четверо - Ганзя, Калашников, Романенко и Рыжак - решили декларации не подавать вовсе. За это их не смогут назначить спецдокладчиком ПАСЕ или его комитета и отправить наблюдать на выборы.
Практически у всех делегатов доходы из деклараций в ПАСЕ не совпадают с доходами из российских деклараций - но это можно объяснить немного разным объемом декларируемого дохода. Текущая куцая система антикоррупционного декларирования не позволяет полноценно сравнить эти декларации.
Из интересного: ни один не указал, что получал подарки за предыдущий год ценностью больше 200 евро. Сенатор Кисляк в 2018 г. ездил на Мюнхенский форум по безопасности за счет принимающей стороны. Депутат Ярослав Нилов из ЛДПР три раза за последние годы ездил за границу тоже за счет принимающей стороны, только за чей именно - не указал. Депутат Серова вообще ездила в Сеул за счет Совкомфлота.
Ну а четверо - Ганзя, Калашников, Романенко и Рыжак - решили декларации не подавать вовсе. За это их не смогут назначить спецдокладчиком ПАСЕ или его комитета и отправить наблюдать на выборы.
September 26, 2020
Мы установили, что по данным перелетов бизнес-джетов, частный джет Араза Агаларова, Gulfstream G500 с бортовым номером VP-CRO, вылетел в сторону Азербайджана 26 сентября. То есть, накануне начала военных действий между Азербайджаном и Арменией. Важно, что вылетая в сторону Азербайджана, самолет олигарха выключил транспондер, передающий сигнал о месте нахождения воздушного судна, что является нарушением норм и правил эксплуатации воздушных судов, установленных международной организацией ИКАО. Ранее 12 сентября, самолет Агаларова уже вылетал в сторону Азербайджана с выключенным транспондером, вернувшись в Москву через пять дней, — 17 сентября. Агаларов приходится тестем президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Сын Агаларова Эмин ранее был женат на дочери президента Азербайджана Лейле. В их браке — двое детей. Вероятно, что российские власти могут использовать Агаларова как запасной канал коммуникации с президентом Азербайджана на случай обострения вооруженного конфликта.
September 29, 2020