🔎 #Рейтинг противодействия отмыванию денежных средств ⚔️

Базельский институт управление представил Basel AML Index.

📍Возглавила рейтинг 🇪🇪 Эстония (141-е место), а замыкает – 🇦🇫 Афганистан (1-е место). 🇨🇭 Швейцария заняла в рейтинге всего 93-ю позицию, а 🇺🇸 США – 100-ю. Любимый всеми 🇨🇾 Кипр занял 88-е место. Из стран бывшего СССР – 🇷🇺 Россия на 52-м месте, 🇺🇦 Украина на 67-м, 🇰🇿 Казахстан на 73-м, а 🇬🇪 Грузия на 103-м месте.

@OffshoreChannel

Приглашаем на панельную дискуссию «Справедливость в университете»

Наше расследование о недобросовестном использовании целевого обучения в престижных российских вузах детьми российских чиновников породило широкую дискуссию о коррупции в российском высшем образовании. Благодаря нашему материалу, об этой коррупционной практике заговорили не только независимые СМИ и активисты, но и те медиа, которые обычно умалчивают о фактах институциональной коррупции в России, и даже депутаты Госдумы.

Чтобы продолжить это обсуждение, во вторник, 11 августа, в 16:00 мы проведем панельную дискуссию на тему «Справедливость в университете». В ней примут участие активисты и видные эксперты в области образования, среди них ректор МПГУ Игорь Реморенко и доцент РАНХиГС Юлия Галямина.

Помимо этого, авторы расследования расскажут о создании материала и о том, какие еще проблемы в высшем образовании надо решать.

На мероприятии также пройдет презентация нашего нового проект «Лаборатория университетской прозрачности», который мы реализуем совместно со Школой местного самоуправления.

Отмечайтесь в событии на фейсбуке, регистрируйтесь и приходите! Будет интересно.

11 августа, 16:00
Обязательная регистрация по ссылке

Тот, кто поступал в российский ВУЗ и сдавал ЕГЭ — в цирке не смеется. Да и вообще пару лет нигде не смеется, так как дело это муторное и изматывающее. Однако есть категория граждан, которая вполне себя вольготно чувствует себя и не испытывает никаких проблем при поступлении. Это, само собой, дети чиновников. Совместными усилиями целого ряда журналистов и студентов, была раскрыта схема того, как отпрыски высокопоставленных бюрократов без дополнительных испытаний поступают в топовые российские университеты в обход всех сложностей и стресса. Подробности в новом видео. Лайки и комментарии — лучший способ поддержать, хотя не, лучший — это подписаться на патреон, а лайки с комментариями — вторые по списку, но тоже очень важны!

🇩🇪 #Германия правоохранительные органы проводят оперативно-следственные действия в отношении неназванного лица экспортно-импортной компании, предположительно вовлеченного в схему отмывания денежных средств в рамках дела «Тройка-ландромат».

В прошлом году власти Германии арестовали недвижимости на 40 млн евро, возможно, приобретённой за средства, выведенные, предположительно, из России.

https://www.nytimes.com/aponline/2020/08/11/business/ap-eu-germany-russia-money-laundering.html

Если в качестве доказательства присутствия Лукашенко в России нашли только его дом в Балашихе, то передайте мои соболезнования семье последнего диктатора Европы.

The Insider и Bellingcat рассказывают историю про куратора африканских проектов Евгения Пригожина. Им оказался бывший офицер Константин «Мазай» Пикалов. Бизнес-партнёрами Пикалова в ряде компаний выступали Владимир Васильев и Олег Медоев. Известность им принесла компания «Настоящая охота», которой они владели вместе с бывшим главой РЖД Владимиром Якуниным. Владимир Васильев – владелец корпорации “Р-индустрия”, получившей более 22 млрд руб госконтрактов от РЖД. Фамилия Васильева также фигурирует в бизнес-проекте племянника Владимира Путина Михаила Шеломова и Ковальчуков по строительству гоночной трассы «Игора».

Основателя белорусского телеграм-канала NEXTA Степана Путило объявили в розыск и в России. Розыскную карточку Путило С.А. можно получить через сайт МВД РФ.

После ухода с должности генпрокурора Юрия Чайки, число любителей мотоциклов марки Harley Davidson в Генеральной прокуратуре резко сократилось. Мотоклуб Iron Birds, возглавляемый сыном бывшего генерального прокурора, стремительно теряет участников-прокуроров (прокуроры на Harley). В сведениях о доходах за 2019 год только два высокопоставленных сотрудника генеральной прокуратуры решили указать мотоцикл Harley Davidson в своей собственности.

Один из двух смельчаков, замначальника управления обеспечению собственной безопасности и физической защиты Генпрокуратуры Мыльников не просто потерял должность, но и еще попал под уголовное дело. Последним высокопоставленным прокурором в Генпрокуратуре с мотоциклом известной марки остался замначальника управления Сергей Борисович Сердечный (о его увольнении ничего не было слышно).

Сердечный ранее работал директором в компании "Инновации света" Игоря Чайки и жены Игоря Дивейкина, прикомандированного к спикеру Госдумы. Проклятие Harley Davidson настолько сильно, что даже заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин вынужден был продать свой Harley Davidson Road King.

Роспотребнадзор попросили проверить систему целевого набора на прозрачность после расследования @istories_media, @ti_russia, @doxajournal и @novaya_pishet.

Заявление на имя врио главы Роспотребнадзора Анзора Музаева отправил председатель комиссии по науке и образованию Мосгордумы Евгений Бунимович. Он просит проверить процедуру целевого набора и установить «должный порядок и прозрачность в этой сфере с последующим контролем».

«Увы, родительские чувства нередко слепы, это лишает высокопоставленных пап и мам способности осознания последствий подобных махинаций — в том числе для психики, самоощущения и будущей жизни их собственных детей», — пишет Бунимович (копия обращения есть у @istories_media) .

Предыстория:

3 августа мы опубликовали большое расследование о чиновниках, которые используют служебное положение, чтобы отправить детей и родственников в престижные вузы. Государство потратило на их обучение десятки миллионов рублей.

В большинстве случаев по общему конкурсу такие абитуриенты не поступили бы: они не набрали нужное количество баллов ЕГЭ.

Расследование и имена чиновников, которых можно заподозрить в таком злоупотреблении, читайте по ссылке.
➡️ http://bit.ly/30kycwF

🛑Новый шпионский скандал. ФБР сегодня предъявило обвинение бывшему офицеру армейского спецназа США, который обвиняется в сговоре с Россией.

Бывший зеленый берет согласился предоставить российской разведке сведения, касающиеся национальной безопасности США.

Мужчина из Гейнсвилля, штат Вирджиния, был арестован сегодня за сговор с сотрудниками российской разведки с целью предоставления им информации о вопросах, касающихся национальной безопасности США.

Согласно судебным документам, с декабря 1996 года по январь 2011 года 45-летний Питер Рафаэль Дзибински Деббинс, бывший военнослужащий армии США, вступил в сговор с представителями российской разведки. В течение этого времени Деббинс периодически посещал Россию и встречался с представителями российских спецслужб. В 1997 году российские разведчики присвоили Деббинсу кодовое имя и подписали с ним соглашение, подтверждающее, что он готов служить России.

​​И вот еще пару слов о патриотизме. Старшая дочь экс-главы КБР, а ныне сенатора Арсена Канокова Мадина Канокова в августе 2014 года купила дом в Нью-Джерси за 2,7 млн долларов. Мадина Канокова – бизнес-партнер Аркадия Новикова. Вместе они владеют компанией ООО "Финанс Профит Групп", которой принадлежит ресторан кавказской кухни в Москве "5642 Высота". В свою очередь младшие дети Канокова учатся в британском колледже Sherborne International College, где год обучения стоит от 3,5 млн рублей.

Al Jazeera получили данные о лицах, получивших гражданство Кипра через инвестиционную программу. Утечку данных, как это водится превратили в расследование, назвав его #CyprusPapers. Данные расследования показывают, что около 40% владельцев, так называемых золотых паспортов Кипра, — это россияне. Среди россиян, получивших кипрские паспорта можно выделить несколько интересных групп:

1) топ-менеджеры госбанков и госкомпаний: ВТБ — Виталий Бузоверя, Алексей Яковицкий и Виктория Ванурина, Сбербанка — Максим Полетаев, РусГидро — Евгений Дод.

2) бывшие чиновники, депутаты и члены их семей: замминистра экономического развития Игорь Рева, бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, Владимир Христенко — сын экс-главы Минпромторга Виктора Христенко и пасынок вице-премьера Голиковой.

3) лица, скрывающиеся от правосудия: Николай Горновский — бывший топ-менеджер «Газпрома», экс-владелец «Росгосстраха» —Сергей Хачатуров, экс-владелец подрядчика РЖД "Группы 1520" — Юрий Ободовский, бывший топ-менеджер Urban Group — Андрей Пучков.

Игорь Рева - бывший заместитель министра экономического развития покинул свой пост в начале 2017 года. Совокупный доход его семьи за 2013-2015 гг составил менее 1 млн долларов. В 2018 году, через год после того, как он покинул кресло заместителя министра, Рева где-то изыскал свободных $2,5 млн для покупки кипрских паспортов для себя и членов свей семьи. Рева рассматривался в качестве одного из претендентов на пост главы Росреестра после ухода Игоря Васильева в Кировскую область. В МЭР Рева курировал правовой, кадровый и финансовый департаменты. В рамках должностных полномочий заместителя министра Рева координировал вопросы противодействия коррупции в министерстве, возглавляя комиссию по урегулированию конфликта интересов МЭР. История успеха Ревы началась, когда в начале 90-х его заметили в питерском Дрезднер Банке.

Частная разведка перестала быть чем-то уж специфическим и редким, но ее использование остаётся затратным удовольствием и по карману только избранным. Известная в узких кругах Psy-Group формально базируется в Израиле, хотя структура ее владения уходит на Кипр, к корпоративным секретарям, обслуживающих структуры Промсвязьбанка и Автовазбанка. Известно, что заказчиками OSINT расследований у PSY, помимо избирательного штаба Дональда Трампа, были российские олигархи Олег Дерипаска и Дмитрий Рыболовлев.

По просьбе Дерипаски в 2015 году Psy-Group реализовывали проект под кодовым названием Starbucks. Детали расследования не до конца известны, но позволяют утверждать, что он касался австрийской компании, которая предположительно связана с инвестициями в сфере недвижимости. Заказ касался поиска компромата на австрийскую компанию, но каких-либо порочащих сведений Psy-group обнаружить не удалось. Стоимость контракта неизвестна.

Рыболовлев заказывал расследование у Psy-group чуть позже, в 2016 году. Оно касалось его арт-дилера – Ива Бувье. В тот момент Рыболовлев расследовал мошенничество со стороны Бувье при покупке дорогостоящих предметов искусства для своей арт-коллекции. Стоимость этого контракта составила $150.000.

🇬🇧 #Великобритания Британским агентством по борьбе с организованной преступностью (National Crime Agency, NCA) опубликованы признаки сделок, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем в России.

Предлагается уделить внимание следующим сделкам:

- Сделки между российскими гос. компаниями и офшорами, принадлежащими PEPам
- Совершение платежей в пользу офшоров с целью приобретения активов в России и близлежащих странах
- (!) Участие в сделках лиц, находящихся в Великобритании по визе Tier 1 (Investor) (!)
- Участие в госзакупках в РФ

Вложенный алерт полезен для прочтения всем специалистам, консультирующим обеспеченных лиц, чьи источники дохода расположены в России, поскольку отражает возможные поводы для будущей атаки.

Подготовлено Дмитрием Заполем, партнером IFS Consultants, Лондон, специалистом по британскому налогообложению (@redrickschuhart)