Законодательное регулирование "офшорных" территорий в России продолжается. Российские внутренние офшоры получили право перерегистрации международных фондов. Соответствующий законопроект одобрен Госдумой и направлен в Совфед. Вероятность его принятия почти 100%. Разработчиками законопроекта выступили три бизнесмена, имеющие мандаты депутатов Госдумы: Владимир Блоцкий - представляющий интересы российских рыбопромышленников (выходец из ОАО Мурманский траловой флот), Михаил Бугера - отстаивающий интересы предприятий топливной промышленности (выходец из ПАО Лукойл) и Сергей Крючек - за ним стоят представители оптовых и розничных рынков (выходец из холдинговой группы "Синдика"- московский рынок с одноименным названием). Медленно становится понятен состав будущих резидентов отечественных офшоров.

🇷🇺 #Россия #Yandex есть мнение, что через фонд в Калининграде тайно передадут ресурс полностью и под контроль Российской Федерации 🔴 Любое другое движение уронило бы цену акций, и обесценило вложение частных инвесторов.

Коррупционный провал российской разведки. Помощника военного атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в Сербии полковника Сергея Клебана выдворили из страны за попытку подкупа сербского чиновника. Установленные видеокамеры зафиксировали факт передачи денег от российского офицера сербскому чиновнику. Инсайдер утверждает, что Клебан - это офицер ГРУ, поскольку его семья проживала в Москве в общежитии для разведчиков. Помимо вопросов безопасности в этой истории есть коррупционный аспект: по идее в нашей стране должно начаться расследование в отношении Клебана в России за подкуп иностранного должностного лица. Но особо переживать офицеру не стоит - расследования этой истории разумеется не последует. По совокупности аналогичных историй, можно утверждать, что российские власти используют коррупцию как инструмент продвижения собственных интересов за рубежом, что можно идентифицировать как составную часть государственной стратегии. Экспорт коррупции - помимо потенциального быстрого эффекта в виде покупки лояльности конкретного иностранного чиновника имеет долгосрочные негативные последствия - подрыв институциональной дипломатической кооперации с Россиией и репутационные риски. Странно еще и другое: если на уровне "дружеской" Сербии ГРУ не может выстроить разведывательную работу и допускает такие провалы, то что происходит в странах "вероятного противника"? [Для тех, кто забыл ГРУ ГШ ВС РФ - это подразделение Минобороны].

⚡️ Очередная большая утечка связаная с офшорным регистратором. На этот раз стали доступны данные из банка Cayman National Bank and Trust, который обслуживал около 1,500 счетов на острове Мэн. Банк специализируется на офшорном банкинге и обслуживании сверх-богатых клиентов. В числе клиентов банка много политически значимых лиц (PEP). На текущий момент известно о том, что среди клиентов банка были российские PEPs:

1) Андрей Бородин (экс-глава Банка Москвы), его жена Татьяна Корсакова и мать Светлана Бородина. Бородин получил убежище в Великобритании, но в России проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу о хищении или растрате 14,5 миллиарда рублей Банка Москвы.
2) Александр Сабадаш - экс-сенатор Совета Федерации РФ. Сабадаш осужден по делу о покушении на мошенничество на сумму в 7 млрд рублей.
3) Владимир Травин - экс заместитель главы Росатома, входящий в ближний "нижегородский" круг первого замглавы администрации Президента РФ Сергея Кириенко.
4) Вадим Мошкович - экс-сенатор Совета Федераций РФ.

Из интересного в архиве еще есть данные об: Армене Аветисяне (экс-глава таможни Армении). Володимире Полочанинове (экс-депутат Верховной Рады Украины), Ариэле Эмануэле (брате мэра Чикаго).

Внутренний отчет эстонского отделения крупнейшего банка Швеции — «Сведбанка» (Swedbank) оказался в распоряжении OCCRP. Отчет , что управляя 70 анонимными офшорными структурами, через которые были совершены мошеннические сделки и отмывание денег, Михаил Абызов одновременно с этим занимал должность федерального министра по координации деятельности открытого правительства (Open government minister). Какое открытое правительство такой и министр.

В РБК вернулись расследования (!). Журналисты идентифицировали жену бывшего председателя Высшего Арбитражного суда Антона Иванова. Его супруга Нелля Титова купила долю в винодельне, которая связана с винодельней Дмитрия Медведева. Она открыла бизнес вместе с Фондом "Соцгоспроект", который контролирует однокурсник Медведева Илья Елисеев. Бывший председатель Арбитражного суда Антон Иванов также учился с премьер-министром на одном курсе. По данным ее бизнес-партнеров, Нелли Титова прежде работала в Государственной думе, Совете Федерации и в Арбитражном суде. Сейчас Титова и структуры фонда "Соцгоспроект" учредили компанию "Рю Де Вин", которая будет заниматься производством вин.

Еще одна интересная деталь, о которой не говорится в расследовании: Нелли Титова активно судится. В судебных решениях Титова упоминается как владелица недвижимого имущества по адресу: д.Жуковка д.58 и г.Москва и 2-й Самотечный пер., дом 1, которые она сдает в аренду. Арендаторы жены бывшего председателя Арбитражного суда не платят аренду, и она с ними активно судится. Все судебные решения разумеется в пользу Титовой, хотя суды прошли уже после того, как ее супруг оставил должность Председателя Высшего Арбитражного суда.

В списке лиц, которые лишены кипрского гражданства, фигурирует Oleg DERIBASKA.

«Роскосмос» — это не только покорение космических просторов, но и освоение Земли. Наш новый герой — первый замглавы «Роскосмоса» Юрий Урличич, если кратко — «отец ГЛОНАССа».

Оказывается, ещё в 2011 году на несовершеннолетнюю дочь Урличича Диану была оформлена земля в штате Флорида. На момент покупки девочке было всего 14 лет. За участок площадью 817 квадратных метров семья топ-менеджера «Роскосмоса» заплатила 150 тысяч долларов. Естественно, этот участок не попал ни в одну декларацию Юрия Урличича.

А теперь самое классное: почтовый адрес родных Урличича — дом 10685 на Хазелхерст-драйв в городе Хьюстон — сердце американской космонавтики.

Хьюстон, у нас проблемы.

Как и предполагалось, поправки в закон о специальных административных районах («офшорных зонах»), подразумевающие перерегистрацию в России не только коммерческих компаний, но и некоммерческих фондов, были предусмотрительно приняты для Яндекса. Яндекс переезжает в Калининградский офшор. Российский крипто-валютный офшор в Калининграде с каждым месяцем все реальнее и реальнее.

Какие риски несёт принудительное включение Минюстом россиян в реестр физлиц-инагентов и кто прежде всего попадает под действие этого закона. Обсудили с Майклом @nackepelo и Машей Майерс в «Утреннем развороте» на Эхе. [спойлер: закон написан так, что под него попадает любой гражданин РФ, активно пользующийся социальными сетями и путешествующий за пределами России].

Вчера все были перевозбуждены расследованием Зюдойче Цайтунг о бывшем депутате Госдумы Роберте Шлегеле. Шлегель получил немецкое гражданство и ныне работает в IT-компании Acronis. После публикации, руководство Acronis якобы отстранило Шлегеля от работы и наняло для проверки фактов биографии Шлегеля независимую юридическую компанию Freeh Sporkin & Sullivan, LLP. На деле же, один из старших партнеров юридической компании Freeh Sporkin & Sullivan, LLP Eugene R. Sullivan работает советником в совете директоров компании Acronis. Поэтому Роберту Шлегелю рано волноваться.

У руководителя партии «Яблоко» в Калининградской области Игоря Плешкова проходят обыски дома, в квартирах его родственников и сотрудников его коммерческой организации. Возбуждено уголовное дело по уклонению от уплаты налогов часть 2 статьи 199 УК РФ. В настоящий момент, Плешков находится с калининградской делегацией во главе с губернатором Калининградской области на Форуме в Гамбурге с целью раскрытия инвестиционной привлекательности Калининградской области для немецких инвесторов.

Хищения на крупных инфраструктурных проектах стало основным трендом в российской коррупционной модели. Дмитрий Медведев два года назад подписал постановление о назначении единственным исполнителем строительства глубоководного порта в Калининградской области ООО "Больверк". Вчера в компаниях, участвующих в проекте строительства, прошли обыски и сразу в четырех регионах России: Калининград, Самара, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Следственным комитетом на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Оперативное сопровождение уголовного дела ведет ФСБ РФ. Речь идет о хищении бюджетных средств, связанных со строительством порта в Пионерском курорте (Калининградская область). Деньги со счетов генподрядчика строительства глубоководного порта — компании «Больверк» — начали выводитьс почти сразу же после поучения аванса от господрядчика еще в марте 2018 года. Украденные деньги ушли в направлении компаний, связанных с руководством "Больверка" и «АктивКапитал Банка», где у компании были счета. «АктивКапитал Банк» потерял лицензию в марте 2018 года, с этого же момента фактически встала стройка порта в Пионерском. Главным лоббистом компании "Больверк", участвующей в мошеннической схеме хищения бюджетных средств, был экс-замминистра транспорта РФ Виктор Олерский. Он покинул свой пост сразу после выявления схемы хищения в "Активкапиталбанке" в июне 2018 года.

Сотрудникам ФСБ ограничили выезд за границу после увольнения с военной службы в органах Федеральной службы безопасности. В третьем чтении приняты поправки в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Бывшим сотрудникам ФСБ имеют право ограничить выезд за пределы России сроком на 5 лет с момента увольнения. Решения об ограничении выезда будут приниматься в индивидуальном порядке. Законопроект изначально вносился депутатами, связанными с силовыми группами: Хинштейн (Росгвардия, ФСБ), Пискарев (СК, Прокуратура), Валеев (Прокуратура, ФСБ) , Шхагошев (МВД, ФСБ).

Восемь пачек по $100 тыс из денежного склада полковника Захарченко были обёрнуты бумажной лентой с наименованием итальянского бренда предметов роскоши и высокой моды Bottega Veneta. Источник: https://news.ru/investigations/polkovnik-zaharchenko-hranil-dengi-v-banke-gde-rabotal-ego-otec/

​​Анонимные пиарщики попытались удалить вики-статью о Наиле Аскер-заде

Стереть страничку предложил юзер Trizno1975. Пиарщики постарались и опубликовали от этого имени имитацию обоснования удаления: мол, мало ли вообще журналистов и не всё так однозначно: "Первая проблема в том, Аскер-заде сама по себе, как общественный деятель, незначима … Но как и Ольга Рожкова-Сечина не стала значимой как жена Игоря Сечина и некогда владелица яхты «Святая принцесса Ольга», так и Наиля Аскер-заде не стала ни чуточку значимее благодаря своим миллиардам (и скорее всего они не её, скорее всего она номинал Костина) … " и т.п.

Этот юзер был зарегистрирован 5 декабря 2019 и, "похоже, что ради предложения удалить", подтвердил в чате с 403 глава российского отделения фонда Wikimedia Станислав Козловский: xtools.wmflabs.org/ec/ru.wikipedia.org/Trizno1975, ru.wikipedia.org/wiki/Служебная:Вклад/Trizno1975. Судя по обсуждению инициативы Trizno1975, статью оставят, отметил он.

Узнать интернет-адрес Trizno1975 непросто: чтобы ознакомиться с IP зарегистрированного пользователя, нужно отправить заявку, которую рассматривает ограниченный круг модераторов. Но в данном случае откажут: выставление статьи к удалению — это не повод проверки IP, говорит Козловский.

Во всех случаях, когда очевидны злоупотребления возможностями "Википедии", Козловский рекомендует подавать заявки/жалобы вот здесь: ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Запросы\_к\_администраторам.

США вводят санкции в отношении мэра Вентспилса Айварса Лембергса - одного из богатейших людей Латвии, входящего в число долларовых миллионеров. Вместе с должностью мэра Вентспилса он занимает должность президента Латвийской ассоциации транзитного бизнеса, председателя правления Вентспилского свободного порта и председателя Агентства по развитию Вентспилса. В отношении этих организаций также введены санкции. Однако действие санкций в отношении юрлиц отложено до 8 января 2020 года. Причина введения санкций: подтвержденные факты коррупции Айварса Лембергса (несколько развалившихся уголовных дел о коррупции) и неспособность латвийских правоохранителей обеспечить уголовное преследование мэра города. Айварс Лэмбергс занимает должность главы Вентспилса уже 31 года, получив кресло председателя Вентспилского горисполкома еще в СССР.

Проект Declarator.org опубликовал карту недвижимости российских должностных лиц за рубежом. После анализа данных более 270 тысяч деклараций должностных лиц, находящихся в нашей базе, мы отметили на карте 6007 объектов в 75 странах. Оказалось, что больше всего недвижимости задекларировано в Казахстане, Армении, Беларуси и Таджикистане. В топе рейтинга стран, в которых находится недвижимость российских чиновников, фигурируют и государства члены НАТО. Например, Болгария - 537 и Испания - 305 объектов недвижимости. Сам материал с анализом можно посмотреть здесь.

Бизнес-джет VQ-BEB Елены Батуриной прилетел в Москву из Мюнхена.

У Daily Storm вышел интересный материал о внутренних финансовых схемах в РПЦ.
"Собеседник Daily Storm в руководстве Троице-Сергиевой лавры рассказал, какие суммы отчисляют патриархии ставропигиальные монастыри: «Раньше они отчисляли 10% от того, что официально проводили по бухгалтерии. Ежемесячно Троице-Сергиева лавра отчисляла полтора-два миллиона», — сказал источник.
При этом он посетовал, что монастырям дорого обходятся визиты патриарха. В РПЦ есть устоявшаяся традиция: при каждом посещении высшего начальства оно получает от принимающей стороны суммы в конвертах. Получается, что эти расходы тоже уходят в МП. «Каждый визит патриарха обходится лавре в пять миллионов рублей, — сказал источник. —Надо всех разместить, накормить и что-то в карман положить".

Уязвимости WhatsUp позволили взломать чаты, контакты и информацию о звонках экс-президента Панамы Хуана Карлоса Варелы, покинувшего пост главы государства в этом июле. Утечка информации #VarelaLeaks дает понимание о секретных переговорах с бизнесменами, лоббистами, начальником Совбеза Панамы, генпрокурором. В сети оказалась, в том числе, и личная переписка президента с членами семьи. Сам архив по ссылке (испанский язык). Это пост для тех, кто до сих пор думает, что WhatsUp - это надежный инструмент безопасной коммуникации.