Forwarded from Пиастры
«Пиастры» выходят из анабиоза с обновленной концепцией. Не будем ее занудно излагать — надеемся, она станет ясна сама собой.
В приходо-расходной книге Соловецкого монастыря за 1704 год читаем:
«Июля в 4 день по указу великого государя и по воеводской памяти [инструкции] приезжал в курьерскую службу новокрещеный Петр Васильев сын Сартанов для переписи бань [для последующего взимания банной пошлины]. Несено ему в почесть для того, которая баня была построена в службы для нужды слугам, чтоб тое баню в опись не записал, денег рубль; голова сахара весом три фунта [около 1,2 кг], дано [заплачено за сахар] двадцать пять алтын [75 коп.]; да сафьян монастырского дела, цена восемь алтын две денги [25 коп.]. И он милосердовал, тое бани не записал. Дано подьячему, который у того дела был с ним, десять алтын [30 коп.]». (РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Д. 950. Л. 11об)
Соловецкие приходо-расходные книги за 1701–1707 годы (и, надо полагать, за более ранний и более поздний периоды) полны записей, кому чего «несено в почесть»: губернаторам, воеводам, провиантмейстерам, дьякам, стряпчим и т. д. Типичный набор: «пирог пшанишной»; 10–20 фунтов [~ 4–8 кг] рыбы, обычно семги, реже сига; деньги обычно в пределах рубля; иногда, по особым случаям, туша или грудина говядины или баранины. Когда несли «ответственным лицам», не забывали из рядовых исполнителей: подьячим и солдатам доставалось обычно копеек по 5–10.
Для сравнения, в сентябре 1704 года монастырь нанял четверых плотников починить крыши амбаров и сделать окна и двери для новых келий. За шесть дней работы они получили 30 копеек на всех (там же, л. 15об).
Несли не только тем, кто принимал решения или участвовал в их исполнении, но и тем, кто мог замолвить словечко, что-то подсказать, напомнить о прошении и т. п.
В 1702 году, когда ожидали нашествия шведов на Архангельск, монастырь подал челобитную воеводе, чтобы тот выделил ему пороха, и подкрепил ее множеством «подносов». А когда челобитную удовлетворили, отнес дополнительную «почесть» чиновнику, ответственному за распределение пороха, «чтоб дал хорошего».
«Почести» — если не бОльшая, то очень значительная и самая регулярная статья монастырских расходов. Это и было пресловутое «кормление» чиновников «от дел»: при всяком общении с властью (неважно, по чьей инициативе) человек должен был что-то дать носителю этой власти. Государство не могло себе позволить полностью обеспечивать своих бюрократов: денег в казне было слишком мало, и даже те небольшие жалованья, которые были положены, выплачивались крайне нерегулярно. Без «подносов» чиновники просто померли бы с голоду.
Но был у этой практики и еще один аспект. Бюрократизм — это формальные, обезличенные отношения. Теоретики от Макса Вебера до Дугласа Норта и Дарона Аджемоглу с Джеймсом Робинсоном полагают, что Запад так расцвел в Новое время именно благодаря тому, что как властные, так и рыночные отношения обезличились и формализовались: в коммерческом договоре и во взаимодействии человека с государством сама связь стала важнее, чем субъекты, между которыми она установлена. Но людям так неуютно, им хочется тепла. «Почести» были способом установить личные отношения. Поэтому очень важно было нести воеводе «подносы» не только когда от него что-то надо, но и, например, кулич на Пасху или баранью тушу на Рождество. Чтоб, как писали в приходо-расходных книгах, «мудрость свою явил и оборону дал от всяких служивых людей, чтоб не обидел судами».
В общем, привет @CorruptionTV.
Еще по теме:
Korchmina E. S., Fedyukin I. Extralegal payments to state officials in Russia, 1750s–1830s: assessing the burden of corruption // Economic History Review. 2019. Vol. 72. No. 1. P. 156-181 (исследование практики «подносов» по материалам архивов поместий Голицыных за 1750–1830-е годы).
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ehr.12666
Корчмина Е. С. «В честь взяток не давать»: «почесть» и «взятка» в после петровской России // Российская история. 2015. № 2. С. 3-13.
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/ouk2ccspnl/direct/145416273
В приходо-расходной книге Соловецкого монастыря за 1704 год читаем:
«Июля в 4 день по указу великого государя и по воеводской памяти [инструкции] приезжал в курьерскую службу новокрещеный Петр Васильев сын Сартанов для переписи бань [для последующего взимания банной пошлины]. Несено ему в почесть для того, которая баня была построена в службы для нужды слугам, чтоб тое баню в опись не записал, денег рубль; голова сахара весом три фунта [около 1,2 кг], дано [заплачено за сахар] двадцать пять алтын [75 коп.]; да сафьян монастырского дела, цена восемь алтын две денги [25 коп.]. И он милосердовал, тое бани не записал. Дано подьячему, который у того дела был с ним, десять алтын [30 коп.]». (РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Д. 950. Л. 11об)
Соловецкие приходо-расходные книги за 1701–1707 годы (и, надо полагать, за более ранний и более поздний периоды) полны записей, кому чего «несено в почесть»: губернаторам, воеводам, провиантмейстерам, дьякам, стряпчим и т. д. Типичный набор: «пирог пшанишной»; 10–20 фунтов [~ 4–8 кг] рыбы, обычно семги, реже сига; деньги обычно в пределах рубля; иногда, по особым случаям, туша или грудина говядины или баранины. Когда несли «ответственным лицам», не забывали из рядовых исполнителей: подьячим и солдатам доставалось обычно копеек по 5–10.
Для сравнения, в сентябре 1704 года монастырь нанял четверых плотников починить крыши амбаров и сделать окна и двери для новых келий. За шесть дней работы они получили 30 копеек на всех (там же, л. 15об).
Несли не только тем, кто принимал решения или участвовал в их исполнении, но и тем, кто мог замолвить словечко, что-то подсказать, напомнить о прошении и т. п.
В 1702 году, когда ожидали нашествия шведов на Архангельск, монастырь подал челобитную воеводе, чтобы тот выделил ему пороха, и подкрепил ее множеством «подносов». А когда челобитную удовлетворили, отнес дополнительную «почесть» чиновнику, ответственному за распределение пороха, «чтоб дал хорошего».
«Почести» — если не бОльшая, то очень значительная и самая регулярная статья монастырских расходов. Это и было пресловутое «кормление» чиновников «от дел»: при всяком общении с властью (неважно, по чьей инициативе) человек должен был что-то дать носителю этой власти. Государство не могло себе позволить полностью обеспечивать своих бюрократов: денег в казне было слишком мало, и даже те небольшие жалованья, которые были положены, выплачивались крайне нерегулярно. Без «подносов» чиновники просто померли бы с голоду.
Но был у этой практики и еще один аспект. Бюрократизм — это формальные, обезличенные отношения. Теоретики от Макса Вебера до Дугласа Норта и Дарона Аджемоглу с Джеймсом Робинсоном полагают, что Запад так расцвел в Новое время именно благодаря тому, что как властные, так и рыночные отношения обезличились и формализовались: в коммерческом договоре и во взаимодействии человека с государством сама связь стала важнее, чем субъекты, между которыми она установлена. Но людям так неуютно, им хочется тепла. «Почести» были способом установить личные отношения. Поэтому очень важно было нести воеводе «подносы» не только когда от него что-то надо, но и, например, кулич на Пасху или баранью тушу на Рождество. Чтоб, как писали в приходо-расходных книгах, «мудрость свою явил и оборону дал от всяких служивых людей, чтоб не обидел судами».
В общем, привет @CorruptionTV.
Еще по теме:
Korchmina E. S., Fedyukin I. Extralegal payments to state officials in Russia, 1750s–1830s: assessing the burden of corruption // Economic History Review. 2019. Vol. 72. No. 1. P. 156-181 (исследование практики «подносов» по материалам архивов поместий Голицыных за 1750–1830-е годы).
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ehr.12666
Корчмина Е. С. «В честь взяток не давать»: «почесть» и «взятка» в после петровской России // Российская история. 2015. № 2. С. 3-13.
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/ouk2ccspnl/direct/145416273
В день, когда все улыбаются и дарят цветы женщинам, вдвойне тяжелее читать истории о рабстве. Рабство не из средневековой истории, а прямо здесь и сейчас по соседству с тобой. Reuters провели свое журналистское расследование и выяснили, что работорговцы использовали ЧМ-2018 для того, чтобы завезти в Россию женщин из Нигерии. В дальнейшем женщины эксплуатировались как сексуальные рабыни. Одну нигерийскую девушку Блессинг Обюсон, 19 лет от роду, работорговцы пытались продать за $30.000. Работорговцам смогли помешать. В этот раз. Все это не очень приятно читать в международный женский день, потому как праздник и цветы. Хорошее настроение не испортить, но вы все-таки прочитайте историю Reuters об освобождении рабов.
Если у кого-то появилось желание помочь, добавив ресурсов для освобождение из рабства людей в России, то можете это сделать переведя немного денег проекту Альтернатива, которые борятся с рабством. Поддержать Альтернативу
Если у кого-то появилось желание помочь, добавив ресурсов для освобождение из рабства людей в России, то можете это сделать переведя немного денег проекту Альтернатива, которые борятся с рабством. Поддержать Альтернативу
Выпускница направления «Маркетинг в сфере люкса» Парижской бизнес-школы EDC Лиза Пескова, дочь пресс-секретаря Президента РФ сообщила Татлеру, что "московским миллениалам стоило бы поучиться скромности и уважению к старшим у молодежи Чечни".
https://www.tatler.ru
На что тратят деньги дети героев Tatler
Рост рынка на 85% теперь обеспечивает молодежь в возрасте до тридцати пяти. Представители поколений Y и Z из хороших московских семей рассказали «Татлеру», на что тратят заработанные деньги и почему берут родительские.
Через день после выхода расследования OCCRP #TroikaLaundromat стало известно, что Рубен Варданян не вошел в список кандидатов в совет директоров «Соллерса». С 2016 года Варданян занимал должность председателя Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС».
Нет, арестованный замдиректора «Росгеологии» Руслан Горринг не имеет отношения к Патрушеву. А директор «Росгеологии» Роман Панин действительно связан со спецпредставителем Президента Сергеем Борисовичем Ивановым. И «Росгеология» даже спонсировала ивановский ЦСКА.
https://yangx.top/russica2/14724
https://yangx.top/russica2/14724
Telegram
НЕЗЫГАРЬ
Горринг летел в Сочи. Летел ли он к находящемуся там Патрушеву? Согласно вбросу- у Горринга был план перебраться из Сочи в Абхазию. А что такое Абхазия? Это анклав под патронажем секретаря Совбеза.
Управление К в последний момент перехватывает Горринга…
Управление К в последний момент перехватывает Горринга…
Теперь перейдем к содержательной части разбора комментариев о расследоваании #TroikaLaundromat.
Одним из ключевых критических замечаний о расследовании является тезис о том, что оформление офшорных компаний на сезонных рабочих - для того времени (2010) было нормальной практикой. Видимо комментирующие эксперты не хотят погрузиться в содержание расследования, поэтому делают поверхностные выводы. Tania Felgengauer попросила разобрать этот вопрос, поскольку его у себя комментирует Мовчан и тоже не видит в деятельности компаний, связанных с Варданяном и фигурирующих в расследовании OCCRP, ничего плохого.
Номиналам, в частности сезонным рабочим, приехавшего в Москву на заработки, в расследовании уделено не очень много внимания. Но действительно пару эпизодов есть. Речь идет о встречи армянских журналистов с номиналом указанным в документах одной из компании "Тройки Ландромата". Армен Устян - так зовут мужчину, который числился владельцем компании, которая получила $40 млн займ от неизвестной фирмы. Когда к Устяну обратились за объснениями он сказал (внимание) "Я не подписывалэтих документов. Подпись похожа на мою, но не моя, моя подпись не такая красивая". То есть, армянский сезонный рабочий отрицает, что ставил подпись на конкракте. О чем это говорит? О том, что вполне возможно речь идет не совсем о простых номиналах, которые получают зарплату в компаниях, числясь там директорами. В дополнение к этому, журналисты обратились за комментариями к другому номиналу Эдику Еритсяну, который сообщил, что тоже никогда от имени компаний ничего не подписывал. В ходе расследования выяснилось, что скорее всего паспорта и копии подписей злоумышленниками могли быть получены, когда рабочие устраивались на работу в одну из компаний Варданяна или при прописке в Москве, в квартире сотрудников Тройки. Вы будете смеяться, но когда журналисты-расследователи обратились к третьему номиналу Артаку Геворгяну, то он повторил слова первых двух номиналов - он никогда не подписывал ни одного контракта от имени офшорных компаний. Он сказал, что подпись похожа, но точно не его. Но это еще не все. Когда журналисты спросили бывшего члена парламента Армении Гагика Абрахамяна, как его подпись оказалась на контрактах, фигурирующих в расследовании, то он посмотрев на подпись показал свой паспорт и там стояла совершенно другая подпись. Он предположил, что подпись могла оказаться в руках злоумышленников, когда он покупал квартиру у Рубена Варданяна в Москве. По договору он заплатил 2 млн долларов. В контракте от офшорной компании, фигурирующей в Тройке Ландромате Абрахамян наооборот числится получателем 3.7 млн долларов за поставку строительных материалов и электронного оборудования. Так вот, мы разобрали только один эпизод, который некоторые называют обычной практикой того времени. По всей видимости, речь идет о хищении персональной информации, а не о номиналах, которые действительно были распространенными для того времени.
Одним из ключевых критических замечаний о расследовании является тезис о том, что оформление офшорных компаний на сезонных рабочих - для того времени (2010) было нормальной практикой. Видимо комментирующие эксперты не хотят погрузиться в содержание расследования, поэтому делают поверхностные выводы. Tania Felgengauer попросила разобрать этот вопрос, поскольку его у себя комментирует Мовчан и тоже не видит в деятельности компаний, связанных с Варданяном и фигурирующих в расследовании OCCRP, ничего плохого.
Номиналам, в частности сезонным рабочим, приехавшего в Москву на заработки, в расследовании уделено не очень много внимания. Но действительно пару эпизодов есть. Речь идет о встречи армянских журналистов с номиналом указанным в документах одной из компании "Тройки Ландромата". Армен Устян - так зовут мужчину, который числился владельцем компании, которая получила $40 млн займ от неизвестной фирмы. Когда к Устяну обратились за объснениями он сказал (внимание) "Я не подписывалэтих документов. Подпись похожа на мою, но не моя, моя подпись не такая красивая". То есть, армянский сезонный рабочий отрицает, что ставил подпись на конкракте. О чем это говорит? О том, что вполне возможно речь идет не совсем о простых номиналах, которые получают зарплату в компаниях, числясь там директорами. В дополнение к этому, журналисты обратились за комментариями к другому номиналу Эдику Еритсяну, который сообщил, что тоже никогда от имени компаний ничего не подписывал. В ходе расследования выяснилось, что скорее всего паспорта и копии подписей злоумышленниками могли быть получены, когда рабочие устраивались на работу в одну из компаний Варданяна или при прописке в Москве, в квартире сотрудников Тройки. Вы будете смеяться, но когда журналисты-расследователи обратились к третьему номиналу Артаку Геворгяну, то он повторил слова первых двух номиналов - он никогда не подписывал ни одного контракта от имени офшорных компаний. Он сказал, что подпись похожа, но точно не его. Но это еще не все. Когда журналисты спросили бывшего члена парламента Армении Гагика Абрахамяна, как его подпись оказалась на контрактах, фигурирующих в расследовании, то он посмотрев на подпись показал свой паспорт и там стояла совершенно другая подпись. Он предположил, что подпись могла оказаться в руках злоумышленников, когда он покупал квартиру у Рубена Варданяна в Москве. По договору он заплатил 2 млн долларов. В контракте от офшорной компании, фигурирующей в Тройке Ландромате Абрахамян наооборот числится получателем 3.7 млн долларов за поставку строительных материалов и электронного оборудования. Так вот, мы разобрали только один эпизод, который некоторые называют обычной практикой того времени. По всей видимости, речь идет о хищении персональной информации, а не о номиналах, которые действительно были распространенными для того времени.
Наконец появились содержательные комментарии от Кремля о "Тройке Ландромате". Дмитрий Песков комментируя вопросы журналистов дал понять, что политическая воля в отношении борьбы с отмыванием денег со стороны Кремля проявлена не будет. «Была предварительная информация от Росфинмониторинга, что это расследование весьма путаное. Там есть достаточно старые эпизоды, которые давно уже были в поле зрения Росфинмониторинга», — сказал Песков. «Там очень много фактов, которые были давно известны, они давно упоминались. Что-то не соответствует действительности, что-то упоминается неверно и с искажениями и поэтому там особо новизны какой-то не содержится», — добавил пресс-секретарь главы государства, уточнив, что с деталями он не знаком. Вообще глупо было ждать того, что глава Росфинмониторинга отрапортует о начале расследования, поскольку автоматически тем самым признает свой провал, поскольку отмывание денег через Тройку шло именно в тот период, когда Чиханчин занимал должность главы Росфинмониторинга (с 2008 года по текущий момент). То есть, весь период существования #TroikaLaundromat
Жду присвоения внеочередного воинского звания и благодарности от главы Совета Безопасности Российской Федерации. Служу России! https://yangx.top/russica2/14754
Telegram
НЕЗЫГАРЬ
Сразу три ранее уважаемых нами и казалось бы независимых источника- Двуглав, Шуманов и Трели- неожиданно впряглись защищать секретаря Совбеза по Горрингу.
Что дает нам право утверждать- наша версия оказалась слишком неудобной и близкой к истине. https:/…
Что дает нам право утверждать- наша версия оказалась слишком неудобной и близкой к истине. https:/…
Forwarded from Банкста
Бывший зампред ЦБ Сергей Александрович сообщил, что операции private wealth management Тройки Диалог Рубена Варданяна дурно пахнут. Алексашенко пишет, что операции офшоров Варданяна были в 2000-х и тогда действительно бизнесмены считали, что платить налоги это признак тупости и глупости.
Он считает, что Варданян мог подхватить знамя упавшее после дела об отмывании денег банка Bank of New York. Там с участием Собинбанка Александра Мамута было отмыто около 7,5 млрд долларов, а казна потеряла более 2,5 млрд рублей.
Через некоторое время после вскрытия схемы BONY Мамут стал совладельцем Тройки.
Алексашенко считает, что Тройка стала конкурентоспособной на этом темном рынке, стала помогать губернаторам и чиновникам получать взятки не борзыми щенками, а эффективно выводить деньги за границу.
Сумочки Louis Vuitton с "колбасками Сечина" оказывались в респектабельной Тройке. Деньги отдавали для инвестиций в драгметаллов или игры на валютном рынке, а затем Тройка выдавал кредит маме чиновника на покупку дома в Испании или на новую виолончель. Покупка Тройки Сбербанком, по словам Алексашенко, могла стать обманом Германа Грефа. Тот мог не знать, что основной доход Тройки приходится от такого рода операций. Более того могло получиться, что Варданян получил из-за них повышенный бонус при продаже.
Учитывая резонанс Варданяну и участникам его операций за границей скорее всего придется выплатить штрафы.
http://www.saleksashenko.com/2019/03/blog-post.html?m=1&fbclid=IwAR0S2WvWgXmoic2ny-CbDPCJzIudHvJyQXZsuY0itIwDGZ4tkxkLYhQ2RDo
@banksta
Он считает, что Варданян мог подхватить знамя упавшее после дела об отмывании денег банка Bank of New York. Там с участием Собинбанка Александра Мамута было отмыто около 7,5 млрд долларов, а казна потеряла более 2,5 млрд рублей.
Через некоторое время после вскрытия схемы BONY Мамут стал совладельцем Тройки.
Алексашенко считает, что Тройка стала конкурентоспособной на этом темном рынке, стала помогать губернаторам и чиновникам получать взятки не борзыми щенками, а эффективно выводить деньги за границу.
Сумочки Louis Vuitton с "колбасками Сечина" оказывались в респектабельной Тройке. Деньги отдавали для инвестиций в драгметаллов или игры на валютном рынке, а затем Тройка выдавал кредит маме чиновника на покупку дома в Испании или на новую виолончель. Покупка Тройки Сбербанком, по словам Алексашенко, могла стать обманом Германа Грефа. Тот мог не знать, что основной доход Тройки приходится от такого рода операций. Более того могло получиться, что Варданян получил из-за них повышенный бонус при продаже.
Учитывая резонанс Варданяну и участникам его операций за границей скорее всего придется выплатить штрафы.
http://www.saleksashenko.com/2019/03/blog-post.html?m=1&fbclid=IwAR0S2WvWgXmoic2ny-CbDPCJzIudHvJyQXZsuY0itIwDGZ4tkxkLYhQ2RDo
@banksta
Saleksashenko
Ни на что не намекаю (просто несколько гипотез)
История с журналистскими расследованиями дурно пахнущих операций (уже несуществующего) российского инвестбанка «Тройка Диалог» продолжа...
❗️Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис и осужденный в России по "делу о хищении НДС - делу Сергея Магнитского" Сергей Данилочкин вместе с другими российскими инвесторами вкладывали деньги в авантюру с перепродажей дешевой недвижимости в Майами. Russian&English
Miami Herald
Wanted in Russia, he partied at Mar-a-Lago — and invested in cheap South Florida homes
Last year, President Donald Trump’s private Mar-a-Lago club hosted a black-tie “Safari Night” fundraiser for a favorite charity of one of his older sisters. The event included Chinese dancers, a silent art auction and one unusual guest: Sergey Danilochkin…
ФБР создает отдельный международный антикоррупционный офис в Майами. Желающим инвестировать в недвижимость Флориды стоит приготовиться к сюрпризам. Антикоррупционный офис ФБР в Майами начнет функционировать уже в марте 2019 года.
www.fbi.gov
FBI Announces New International Corruption Squad in Miami Field Office — FBI
The FBI announces the creation of the Miami International Corruption Squad, which joins other squads in New York, D.C., and Los Angeles in combating international corruption by addressing foreign bribery, kleptocracy, and international antitrust matters.
Forwarded from ЕЖ
Антикоррупционный офис ФБР в Майами начнет функционировать уже в марте 2019 года. https://yangx.top/CorruptionTV/1205
Экс-директор ЦРУ Дэвид Петриус опубликовал колонку в Washington Post, в которой обьявил коррупцию одним из инструментов внешней политики России. Ждём, когда в МГИМО появится отдельная дисциплина об эффективном использовании коррупции в интересах Родины.
Forwarded from Offshore Channel
🇪🇺 #ЕС новый ☣️ чёрный список офшоров
🇦🇼 Аруба
🇧🇧 Барбадос
🇧🇿 Белиз
🇧🇲 Бермуды
🇫🇯 Фиджи
🇲🇭 Маршалловы острова
🇴🇲 Оман
🇦🇪 Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ);
🇻🇺 Вануату
🇩🇲 Доминика
https://www.rbc.ru/economics/12/03/2019/5c87baa99a79473b475c82e2
🇦🇼 Аруба
🇧🇧 Барбадос
🇧🇿 Белиз
🇧🇲 Бермуды
🇫🇯 Фиджи
🇲🇭 Маршалловы острова
🇴🇲 Оман
🇦🇪 Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ);
🇻🇺 Вануату
🇩🇲 Доминика
https://www.rbc.ru/economics/12/03/2019/5c87baa99a79473b475c82e2
РБК
ЕС расширил черный список офшоров в три раза
Речь идет о государствах, которые, по мнению Брюсселя, прилагают недостаточно усилий для борьбы с отмыванием денег. Перечень таких юрисдикций вырос с 5 до 15
Forwarded from Банкста
Банкстер Лев Хасис из Сбербанка через флоридскую компанию Bright Property был владельцем 70 объектов недвижимости в Майами. Среди них - три квартиры за 8 млн долларов в элитном комплексе Turnberry Ocean Colony на первой линии океана.
По данным Transparency, четыре квартиры Хасиса являются спорными из-за мошеннических действий риелтора Вадима Нещерета. Тот продал Хасису квартиры и подделал подписи их владельца - осуждённого за мошенничество Сергея Данилочкина. Он был в розыске Интерпола и осужден за 11 эпизодов, включая махинации с НДС и хищение 5 млрд рублей из бюджета по делу Магнитского. @banksta
По данным Transparency, четыре квартиры Хасиса являются спорными из-за мошеннических действий риелтора Вадима Нещерета. Тот продал Хасису квартиры и подделал подписи их владельца - осуждённого за мошенничество Сергея Данилочкина. Он был в розыске Интерпола и осужден за 11 эпизодов, включая махинации с НДС и хищение 5 млрд рублей из бюджета по делу Магнитского. @banksta
Палата Представителей США проголосовала за законопроект о прозрачности личных финансов Владимира Путина (Valdimir Putin Transparency Act). Теперь дело за Сенатом. Видео представления законопроекта конгресвумэн Элиз Стефаник. Подробный разбор законопроекта и возможные последствия его принятия я делал ранее.
Forwarded from Проект
Политтехнологи Евгения Пригожина не справились с задачами на Мадагаскаре
Петербургский ресторатор Евгений Пригожин и российские силовики больше года ведут активную работу в Африке. «Проект» рассказывает, к каким результатам привела экспансия на Мадагаскаре.
– Весной 2018 года на Мадагаскар по заказу Пригожина приехала группа из 15-20 политтехнологов. Известных специалистов среди них не было. Это люди из регионов, посещавшие прокремлевские молодежные лагеря, «волонтеры из Сирии», торговец обувью и бывший кандидат от ЛДПР в петербургское заксобрание, прославившийся тем, что съел документы на заседании избиркома.
– Эти технологи должны были поддержать на выборах действующего президента, но при этом ничего не знали о местной специфике. Когда стало понятно, что шансы главы государства минимальны, российские специалисты переключились на других кандидатов.
– Семь кандидатов из восьми, с которыми работали политтехнологи, не прошли во второй тур, набрав в основном около одного процента голосов. Восьмой кандидат был одним из фаворитов гонки и победил бы и без российской помощи.
– Безопасность политконсультантов обеспечивают наемники из связанной с Пригожиным «группы Вагнера». Они же охраняют и другие интересы начальника на Мадагаскаре: с Пригожиным связана компания, которая с прошлого года занимается добычей полезных ископаемых на острове.
Подробности о наступлении Пригожина на Мадагаскаре >>
Петербургский ресторатор Евгений Пригожин и российские силовики больше года ведут активную работу в Африке. «Проект» рассказывает, к каким результатам привела экспансия на Мадагаскаре.
– Весной 2018 года на Мадагаскар по заказу Пригожина приехала группа из 15-20 политтехнологов. Известных специалистов среди них не было. Это люди из регионов, посещавшие прокремлевские молодежные лагеря, «волонтеры из Сирии», торговец обувью и бывший кандидат от ЛДПР в петербургское заксобрание, прославившийся тем, что съел документы на заседании избиркома.
– Эти технологи должны были поддержать на выборах действующего президента, но при этом ничего не знали о местной специфике. Когда стало понятно, что шансы главы государства минимальны, российские специалисты переключились на других кандидатов.
– Семь кандидатов из восьми, с которыми работали политтехнологи, не прошли во второй тур, набрав в основном около одного процента голосов. Восьмой кандидат был одним из фаворитов гонки и победил бы и без российской помощи.
– Безопасность политконсультантов обеспечивают наемники из связанной с Пригожиным «группы Вагнера». Они же охраняют и другие интересы начальника на Мадагаскаре: с Пригожиным связана компания, которая с прошлого года занимается добычей полезных ископаемых на острове.
Подробности о наступлении Пригожина на Мадагаскаре >>
Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики ВШЭ и ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») открывает антикоррупционный комплаенс-клуб.
Три года назад головная организация ПАО «Вымпелком» (Veon) заплатила $795 млн в качестве штрафа американскому и голландскому регуляторам за взятки, откаты и подарки, замаскированные под благотворительные пожертвования, структурам дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Американский суд в ходе изучения материалов установил, что в узбекистанской коррупционной схеме Veon, (ПАО «Вымпелком») использовал три разные коррупционных схемы:
1) дочь президента Узбекистана получала доли в компаниях, созданных при участии оператора сотовой связи, выходящих на узбекский рынок, а чуть позже оператор выкупал доли по более высокой цене. Именно так на узбекский рынок вышел Vimpelcom.
2) Вторая схема: компании, которыми владела Гульнара Каримова заключали с оператором сотовой связи многомиллионные контракты и получали от них крупные платежи, а взамен переписывали на Vimpelcom Ltd. нужные им активы.
3) Третья схема заключалась в том, что оператор заключал со структурами Гульнары Каримовой контракт на консультационные услуги, а дочь президента лоббировала интересы оператора во властных структурах Узбекистана.
Надеюсь, что сотрудничество ВШЭ с ПАО «Вымпелком», компанией, являющейся образцом приверженности принципам честности и прозрачности, будет плодотворным и насыщенным.
Три года назад головная организация ПАО «Вымпелком» (Veon) заплатила $795 млн в качестве штрафа американскому и голландскому регуляторам за взятки, откаты и подарки, замаскированные под благотворительные пожертвования, структурам дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Американский суд в ходе изучения материалов установил, что в узбекистанской коррупционной схеме Veon, (ПАО «Вымпелком») использовал три разные коррупционных схемы:
1) дочь президента Узбекистана получала доли в компаниях, созданных при участии оператора сотовой связи, выходящих на узбекский рынок, а чуть позже оператор выкупал доли по более высокой цене. Именно так на узбекский рынок вышел Vimpelcom.
2) Вторая схема: компании, которыми владела Гульнара Каримова заключали с оператором сотовой связи многомиллионные контракты и получали от них крупные платежи, а взамен переписывали на Vimpelcom Ltd. нужные им активы.
3) Третья схема заключалась в том, что оператор заключал со структурами Гульнары Каримовой контракт на консультационные услуги, а дочь президента лоббировала интересы оператора во властных структурах Узбекистана.
Надеюсь, что сотрудничество ВШЭ с ПАО «Вымпелком», компанией, являющейся образцом приверженности принципам честности и прозрачности, будет плодотворным и насыщенным.
Риэлторы и нотариусы теперь обязаны сообщать в Росфинмониторинг о целом наборе ситуаций, которые вызывают подозрения об отмывании сделок. Самое интересное, что сообщая в финансовую разведку они не обязаны информировать об этом самого клиента. Если смотреть в содержательные аспекты, то в категорию подозрительных сделок попадают все сделки с чиновниками и членами их семьи; сделки с завышением или занижением рыночной стоимости; сделки с наличными деньгами; сделки, где не раскрывается личность конечного покупателя (продавца); где покупатель из другого региона или нерезидент; когда клиент просит ускорить сделку без объяснения причин; когда в сделке существует родственная, предпринимательская или служебная аффилированность. В принципе, любую операцию на российском рынке недвижимости можно подогнать под эти критерии. Одно плохо, что риэлторы никогда не откажутся от подозрительных сделок себе в убыток. В этой системе сообщений о подозрительных сделках не хватает стимула для участников рынка.
Forwarded from Пул N3
Владимир Путин проводит на полях съезда РСПП закрытую встречу с членами бюро правления союза.
Кого взяли на встречу:
Александр Шохин (глава РСПП)
Александр Абрамов (Evraz)
Олег Белозеров (РЖД)
Григорий Березкин ("Группа ЕСН")
Владимир Богданов ("Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) )
Андрей Бокарев ("Трансмашхолдинг")
Андрей Варичев ("Металлоинвест")
Виктор Вексельберг ("Ренова")
Андрей Гурьев ("ФосАгро" (MOEX: PHOR) )
Александр Дюков ("Газпром нефть" (MOEX: SIBN) )
Владимир Евтушенков (АФК "Система" (MOEX: AFKS) )
Игорь Зюзин ("Мечел" (MOEX: MTLR) )
Леонид Казинец ("Баркли")
Сергей Когогин ("КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) )
Андрей Костин (ВТБ (MOEX: VTBR) )
Андрей Кузяев ("ЭР-Телеком")
Владимир Лисин (НЛМК (MOEX: NLMK))
Дмитрий Мазепин ("УралХим")
Андрей Мельниченко (СУЭК)
Алексей Мордашов ("Северсталь" (MOEX: CHMF) )
Игорь Нечаев ("ЕвроХим")
Михаил Осеевский ("Ростелеком" (MOEX: RTKM) )
Дмитрий Пумпянский (ТМК)
Виктор Рашников (ММК)
Виталий Савельев ("Аэрофлот" (MOEX: AFLT) )
Захар Смушкин ("Илим")
Роман Троценко ("АЕОН")
Анатолий Чубайс ("Роснано")
Давид Якобашвили ("Орион Наследие").
Антон Силуанов, Дмитрий Козак, Андрей Белоусов, Денис Мантуров, Максим Орешкин, Эльвира Набиуллина.
Кого взяли на встречу:
Александр Шохин (глава РСПП)
Александр Абрамов (Evraz)
Олег Белозеров (РЖД)
Григорий Березкин ("Группа ЕСН")
Владимир Богданов ("Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) )
Андрей Бокарев ("Трансмашхолдинг")
Андрей Варичев ("Металлоинвест")
Виктор Вексельберг ("Ренова")
Андрей Гурьев ("ФосАгро" (MOEX: PHOR) )
Александр Дюков ("Газпром нефть" (MOEX: SIBN) )
Владимир Евтушенков (АФК "Система" (MOEX: AFKS) )
Игорь Зюзин ("Мечел" (MOEX: MTLR) )
Леонид Казинец ("Баркли")
Сергей Когогин ("КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) )
Андрей Костин (ВТБ (MOEX: VTBR) )
Андрей Кузяев ("ЭР-Телеком")
Владимир Лисин (НЛМК (MOEX: NLMK))
Дмитрий Мазепин ("УралХим")
Андрей Мельниченко (СУЭК)
Алексей Мордашов ("Северсталь" (MOEX: CHMF) )
Игорь Нечаев ("ЕвроХим")
Михаил Осеевский ("Ростелеком" (MOEX: RTKM) )
Дмитрий Пумпянский (ТМК)
Виктор Рашников (ММК)
Виталий Савельев ("Аэрофлот" (MOEX: AFLT) )
Захар Смушкин ("Илим")
Роман Троценко ("АЕОН")
Анатолий Чубайс ("Роснано")
Давид Якобашвили ("Орион Наследие").
Антон Силуанов, Дмитрий Козак, Андрей Белоусов, Денис Мантуров, Максим Орешкин, Эльвира Набиуллина.