ждем вас!

Бизнесмен Василий Дякун освобожден от наказания за обнал. Омские правоохранители в 2015 году выявили крупную теневую финорганизацию, которая с 2007 по 2014 год обналичила более 9,2 млрд руб. Одним из участников был Дякун, который скрылся от правосудия и был объявлен в розыск. В сентябре 2023 года он вернулся с Кипра в Омск и был задержан в аэропорту. Ему было назначено три года условно, но освободили от наказания по амнистии (70-летие Победы в ВОВ) и сняли судимость. Как всё просто, оказывается.@BlackAudit

Дурость коммерсов поражает. Объявляется какой-нибудь, который решил, что его бизнес нуждается в оптимизации (речь о законных методах исключительно), люди с опытом и знаниями называют сроки, суммы, озвучивают необходимые мероприятия. Коммерс уходит думать. Но мысли у него такие: что я сам не смогу, конечно смогу. И начинает устраивать в своем успешно построенном деле такую вакханалию, что в итоге приводит к налоговой проверке и доначислениям космических масштабов. И вот спустя время, он снова объявляется: «я там, это, сам вот решил, начал делать, а они вон что». И показывает решения налоговых органов. Молодец, «сэкономил». И знающие люди помогут, только теперь стоимость услуги для него выросла кратно, так как нужно не только провести оптимизацию, но и разгрести тот ворох проблем, которые он сам себе устроил. Вопрос: вы когда думать начнете и прислушиваться?@BlackAudit

Тинькофф анонсировал прямой обмен рублей на биткоины в своем приложении. Ума хватит не делать этого? Чем закончится понимаете?@BlackAudit

Cчитается ли заём возвращенным, если деньги переданы наличными, но при этом нарушен допустимый для таких расчетов лимит? Спор между организациями возник по поводу займа, который был возвращен наличными деньгами. В подтверждение исполнения своей обязанности заемщик предъявил два расходных кассовых ордера – на 4,5 млн руб. и на 4 тыс. руб. и соответствующие им записи в кассовой книге. Но займодавец посчитал, что эти документы не могут свидетельствовать о возврате займа, т. к. максимально допустимый по закону лимит расчетов наличными между юрлицами по одному договору составляет 100 тыс. руб. Значит, передать 4,5 млн руб. в счет погашения займа по РКО нельзя. Но судьи с займодавцем не согласились, отметив, что превышение уровня допустимых наличных расчетов при возврате займа само по себе не влечет признания исполнения несостоявшимся. Поэтому вне зависимости от суммы заём следует признать возвращенным наличными деньгами при условии, что все подтверждающие документы оформлены верно и сомнений в их подлинности нет.@BlackAudit

31 июля - именно до этой даты будут определены параметры налоговой амнистии. Налоговая амнистия должна будет исключать возможность доначисления налогов, начисления пеней и штрафов. Этот же срок для поправок в налоговое законодательство в часи справедливого налогообложения.@BlackAudit

Мошенники теперь сотрудники турфирм. Приближение сезона отпусков. Пишут в мессенджерах. Предлагают оставлять отзывы за деньги. Для устройства на «работу» звонят, при этом просят включить демонстрацию экрана, чтобы увидеть все приложения телефона. Просят оформить карту в банке для совершения покупок «тайный покупатель». В итоге видят всё, включая коды смс. Итог такого трудоустройства печален.@BlackAudit

Владельцам дорогих домов (от 1 млрд руб) и люксовых авто (от 20 млн руб) приготовиться. В Госдуме законопроект на роскошь. В НК РФ может появиться «Налог на объекты роскоши».@BlackAudit

Очередная уловка от мошенников: звонят, код из смс, жертва называет, мошенник признается в том, что он мошенник и кладет трубку. Бинго! Жертва на крючке. Дальше звонят по горячим следам «сотрудники полиции, Госуслуг или финмониторинга», котрые якобы пытаются поймать преступника по горячим следам. Жертва, радуясь «чудесному спасению», переводит деньги преступникам.@BlackAudit

Арестованный по обвинению в мошенничестве Сергей Галантер совершил роковую ошибку: оставил свой личный ноутбук в залог арендодателю квартиры, который, не дождавшись оплаты, сдал его в комиссионку. Купивший этот ноутбук мужчина, передал его адвокату потерпевших. В ноутбуке были обнаружены чеки переводов и переписки, а также данные партнера. Ну и главное - схема финансовой пирамиды, где подробно всё описано. Галантера арестовали 26 декабря. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.@BlackAudit

Вынесено первое обвинение по крупнейшему делу об отмывании денег в Сингапуре. Гражданина Камбоджи Су Вэньцяна приговорили к 13 месяцам тюремного заключения. Он признал свою вину по 11 пунктам обвинения, в том числе в участии незаконной дистанционной азартной игре и предоставлении ложной информации при получении разрешения на работу. Судебные процессы над другими обвиняемыми продолжаются.@BlackAudit

Если верить аналитике, то средний чек ВНП теперь почти 61 млн руб. При этом налоговых проверок стало меньше. А это значит, что налоговые органы теперь более тщательно отделяют зерна от плевел.@BlackAudit

Арбитражный суд Москвы признал обоснованными требования банка "Траст" к кипрской Retail Chain Properties Limited, подконтрольной его бывшим бенефициарам Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву, на сумму более 10,5 миллиарда рублей и включил их в реестр требований кредиторов должника.@BlackAudit

К 8,5 годам заочно приговорен основатель лакокрасочной компании «Сенеж» Алексей Кнеков по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Его супруге заочно назначено наказание 7,5 лет лишения свободы. 139 млн руб было похищено у двух компаний холдинга при помощи незаконно полученных ключей к системе «Сбербанк Онлайн» и тут же выведены на счета однодневок по всей стране. Ольга Кнекова контролировала платежи и формировала платежки.@BlackAudit

Запрос документов и информации у налогоплательщиков вне рамок проверки - обычное дело для ИФНС. За неисполнение требований - штраф. Но есть нюанс. Запросить могут как документы, так и информацию. Если не предоставили документы - штраф 200 руб за каждый (ст. 126 НК РФ), а если не предоставили информацию - штраф 5000 руб вне зависимости от объема (ст. 129.1 НК РФ). Но как понять, если чаще всего налоговая просит предоставить «сведения». В типовом запросе в п. 1 указываются документы, в п. 2 - информация. Соответственно и штрафы. Судебные прецеденты уже есть: ошибка налоговой при выборе статьи для назначения штрафа является поводом для его отмены.@BlackAudit