Клиенты «Финам» не могут вывести доллары, евро и гонконгские доллары - валюты заблокированы. Ждут данных от биржи об объеме заблокированных средств.@BlackAudit

Балашихинский городской суд Московской области зарегистрировал дело в отношении двух следователей СК, которые обвиняются в получении рекордной взятки более чем 2700BTC. Один их них - бывший руководитель следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы майор юстиции Марат Тамбиев уже попадался на взятке в марте 2022. Тогда он потребовал от 10 до 20 млн руб у компании, которую обвиняли в отмывании денег, и дело которой он вел за то, чтобы проблемы с законом прекратились. Роковая встреча с клиентами произошла в ночь с 24 на 25 марта 2024 года. Тогда он получил муляжи денег. А при обыске был обнаружен компьютер с хорошей защитой. Вот там и была обнаружена папка «Пенсия», в которой хранились пароли от криптокошельков. Дата суда пока не назначена.@BlackAudit

В ст.88 НК РФ не названы карточки счетов и оборотно-сальдовые ведомости, но всё же налоговые органы могут их истребовать во время камеральной проверки декларации по НДС. Целью камеральной проверки является установление правильности формирования показаний декларации, в т. ч. в части заявленных вычетов. При этом в случае сомнения в правомерности применения вычета ИФНС должна установить, исследовать и оценить все имеющие значение обстоятельства и документы, а не только счета-фактуры. ОСВ и карточки счетов являются регистрами бухгалтерского и налогового учета, вести которые организация обязана в силу требований законодательства. А раз так, то ИФНС вправе проверить правильность их ведения, в т. ч. когда это необходимо для проверки декларации по НДС.@BlackAudit

Для тех, кто в танке: сведения об ИНН не являются ни персональными данными, ни налоговой тайной, а относятся к общедоступной информации, которую ИФНС может выдавать третьим лицам. Сказанное в полной мере относится и к ИНН налогоплательщиков, в отношении которых проводятся контрольные мероприятия. Сведения конфиденциальными не являются и не могут рассматриваться как полученные ИФНС в связи с проведением контрольных мероприятий или реализацией иных служебных полномочий. Соответственно, налоговая может выдавать данные об ИНН заинтересованным лицам не только через сайт, но и в других ситуациях, в том числе на основании письменных запросов, содержащих информацию, позволяющую идентифицировать налогоплательщика. Не позорьтесь, не судитесь в налоговиками по этому поводу.@BlackAudit

Изменения в 115-ФЗ внесены в Госдуму - финансовые организации должны информировать своих клиентов о возможных рисках, а также объяснять, почему проверка операций может проходить длительное время. Также депутаты предлагают сообщать клиентам о причинах отказа в отмене принятых мер - для ускорения процесса снятия ограничений. Закон может и примут, а вот будут ли следовать ему банки… Догадаться не сложно.@BlackAudit

Не ведете учет доходов и расходов, не платите налоги? И думаете, что ФНС не найдет способ вам их доначислить? Вы очень ошибаетесь. ФНС с радостью определит сумму доначислений на основе свидетельских показаний и их документов, если не найдет иных доказательств. А НК РФ вообще не содержит ограничений по виду доказательств подтверждения доходов и расходов. Поэтому если вы не вели учет, то его, с большой долей вероятности, вели другие. Судебные прецеденты уже имеются.@BlackAudit

Налоговая заблокировала счета Анастасии Ивлеевой из-за долга более 11,3 млн руб. Сумма по-сравнению с остальными небольшая, но факт.@BlackAudit

Организация потребовала признать незаконным отказ в ознакомлении с жалобой сотрудника, которая послужила поводом для вызова руководителя в налоговую для дачи пояснений относительно размера зарплаты и уплачиваемых по ней налогов. Налогоплательщик посчитал, что раз инспекторы на основании такого заявления проводят проверку, он вправе ознакомиться со всеми её материалами, включая жалобу. Но судьи компанию не поддержали, указав, что право на ознакомление с материалами появляется только в рамках процедуры рассмотрения нарушений, выявленных по итогам камеральной или выездной проверки. В рассматриваемом случае приглашение в инспекцию не связано с результатами какой-либо проверки. Речь идет исключительно о даче пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) налогов. Соответственно, оснований для ознакомления с материалами, послужившими поводом для вызова, нет.@BlackAudit

Несметное количество жалоб клиентов на действия банков. В основном - ограничения обслуживания и блокировка счетов, карт, личных кабинетов. И каждый уверен, что не совершал ничего противозаконного. Да, сейчас банки перестраховываются из-за огромного количества мошеннических действий. Но и клиенты должны думать, что делают. Каждый спор с банком индивидуален. Но, как правило, те, кто больше всего возмущаются, сами прекрасно понимают, что нарушили. Не защищаем ни банки, ни клиентов сейчас. Но хочется сказать, думайте, прежде, чем сделать. Понятное дело, что дистанционное обслуживание удобно. Но если вам необходимо снять крупную сумму, и вы знаете, что это не незаконные доходы - обратитесь в отделение банка, закажите эту сумму, а обналичивайте через банкомат в течение нескольких дней. Есть множество вариантов, когда блокировки можно избежать.@BlackAudit

Заметили парадокс? Любой гражданин, который имеет долги (налоги, кредиты) получает арест счетов и запрет на выезд за границу. А теперь ситуация с «великими» блогерами. Арест на счета они также получают. А вот с запретами на выезд за границу органы не спешат. То и дело всплывает информация «счета арестованы, могут ограничить выезд из страны». Могут. Но вот почему-то не ограничивают. За какие такие заслуги - непонятно. Вопрос к органам.@BlackAudit

Налог на роскошь - Госдума начала рассмотрение законопроекта. Если закон примут, он начнет действовать с 2025 года. Коснется объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых более 300 млн руб.@BlackAudit

Когда-то мы писали о дискриминации по возрасту со стороны Сбера, что лица старше определенного возраста не могут устанавливать мобильное приложение. Да, вот такой бред. Теперь ВТБ гнёт такую же линию в отношении клиентов старше 70 лет, которым не предоставляют электронные карты банка. ВТБ, ждём объяснений. Не забудьте заблокировать карты Андрею Леонидовичу, когда ему через 3 года исполнится 70 лет.@BlackAudit

ЦБ сообщил о ликвидации Банка Развития Бизнеса. ООО «Банк развития бизнеса» лишился лицензии в 2014 году. Основанием послужило проведение крупных объемов сомнительных операций наличных и безналичных средств в 2013 году на сумму 4,8 млрд руб. Учредители пытались оспорить отзыв лицензии, но не удалось. Обязательства перед вкладчиками были выполнены в полном объеме по системе страхования вкладов.@BlackAudit

Гусейн Гасанов - счета заблокированы ФНС в четырех банках из-за долга 144,8 млн руб. Налоговики уже подали на Гасанова в суд для взыскания долга. «Миллионеры»-позорники продолжают верить в свою безнаказанность.@BlackAudit

Фeдepaльнaя нaлoгoвaя cлужбa Hигepии cнялa нaлoгoвыe пpeтeнзии c иcпoлнитeльнoгo диpeктopa Binance Tигpaнa Гaмбapянa и eгo кoллeги Haдимa Aнджapвaллы. пo-пpeжнeму пpeдъявлeны oбвинeния в oтмывaнии дeнeг co cтopoны Koмиccии пo экoнoмичecким и финaнcoвым пpecтуплeниям Hигepии. Paccмoтpeниe дeлa дoлжнo вoзoбнoвитьcя 20 июня.@BlackAudit

Мошенники от имени ЦБ рассылают сообщения о том, что наличные и безналичные деньги устарели, и их срочно нужно обменять на цифровые рубли. Наличку и безналичные для это нужно отправить на «спецсчет». Совсем уже дурость, но есть те, кто верит в это. Голову включайте.@BlackAudit

Заплатить налоги за третье лицо - конечно, можно. Даже пени и штрафы. При этом не имеет значения, кем является плательщик и лицо - физлицо, ИП, организация. Главное, правильно документы оформить.@BlackAudit

Отзыв лицензии - Автоградбанк, Республика Татарстан. В последний год к банку регулярно применялись ограничения на осуществление отдельных операций. В банке выявлены нарушения антиотмывочного закона.@BlackAudit

На форумах всё больше чистосердечных признаний клиентов банков о том, что они продали свои карты третьим лицам и получили блок по 115-ФЗ. Причиной, все как один, называют острую потребность в деньгах. А теперь бедолаги просят совета о том, как разблокировать, ведь они очень сожалеют и клянутся больше так не делать. Нет, ребят, не выйдет. Теперь вы в списках дроппов. Раньше надо было думать.@BlackAudit