FATF расстраивается, что криптосектор не спешат регулировать и вообще пропускают мимо ушей рекомендации группы. Кто-то не применяет процедуры регистрации и лицензирования криптокомпаний, кто-то ещё не начал применять Travel Rule. А напрягает их это потому, что виртуальные активы безграничны. И стоит одной из юрисдикций отвергнуть правила, то под ударом все остальные. И давайте честно: пройдет ещё много времени, прежде чем всё это заработает на полную мощность. С отмыванием денег до сих пор пытаются бороться, но их продолжают отмывать.@BlackAudit

Мошенники добрались до владельцев автомобилей. Автомобиль попадает в автосервис. Мошенники либо следят за автосервисом, либо там работает их подельник, который сообщает все данные авто и владельца. Звонок поступает в автосервис, где мошенники называются официальным представителем владельца авто, и что все вопросы через него. Далее уже звонок владельцу, где ему сообщают стоимость ремонта и запчастей, которые нужно выкупить вот прям сейчас и нужен аванс. Владелец переводит деньги мошенникам. При этом схема с одним и тем же человеком прокручивается несколько раз. До тех пор, пока владелец сам не наведывается в автосервис и не обнаруживает, что его всё это время обманывали. Аналогично с доставкой строительных материалов на частные объекты. Авансы и расчеты по факту и только лично в руки.@BlackAudit

Приговор вынесен - Сэм Бэнкман-Фрид приговорен к 25 годам тюрьмы за кражу $8,9 млрд со счетов клиентов FTX. Прокуроры просили от 40 до 50 лет.@BlackAudit

В Красноярске в 2020 году был организован «бизнес» по обналичиванию денег через подконтрольные организации, которых было создано около 300 штук. Через два года налоговики проверили одну из этих контор и уличили в фиктивности. Для спасения «бизнеса» участница преступной группы обратилась к бывшему сотруднику ОБЭП, который, используя свои связи, обратился к бывшему коллеги. Последний за 200 тыс руб оперативно подчистил все материалы и вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела, сказав, что и дальше открыт к плодотворному сотрудничеству. В итоге оказался на скамье подсудимых. А уголовное дело всё же возбудили. Кстати, обналичить преступникам удалось 1,6 млрд руб. Если кто ещё не понял, объясняем: любые должностные преступления очень быстро всплывают на поверхность.@BlackAudit

Ограничения на перевод средств за рубеж продлен до 1 сентября.@BlackAudit

Уважаемые, вы реально тупые или прикидываетесь? Какие налоговые декларации? Включите уже голову наконец. Если налоговой от вас что-то нужно, то заказное с уведомлением и сообщение в личном кабинете, но никак не ссылка через электронную почту, где нужно ввести данные карты. Даже не пишите по этому поводу больше нам. Дураков учить - только мучаться.@BlackAudit

Не всегда, казалось бы, неоспоримые доказательства налоговых органов являются поводом для доначислений. В резултате проверки у компании выявлены контрагенты с признаками технических, которые использовались для уменьшения налоговой базы. Налоговым органом был подтвержден формальный документооборот, подконтрольные организации не подавали отчетность или подавали её с минимальными суммами, компании были зарегистрированы на массовых учредителей, товар передавался по документам, но не закупался. Вроде всё понятно. НО! При этом налоговая не опровергла поставку товаров и оказание услуг, тем более что других поставщиков не было. Товар использовался в дальнейшей деятельности (акты выполненных работ). Аналогичных договоров на поставку не было. И главное - нет доказательств, что сделки не имели экономической цели. В итоге: кассация пришла к выводу, что налоговый орган не в полной мери осуществил проверку и не выявил реальных нарушений. А суды в свою очередь не приняли доводы налогоплательщика при рассмотрении.@BlackAudit

Ещё одна оплошность клиентов банков: некоторые умники покупают сим-карту, чтобы использовать её исключительно для банковских приложений. Да, с одной стороны идея неплохая - никто на этот номер не позвонит, не пришлет скам-приложения и ссылки. И вроде бы деньги в безопасности. Но забывают некоторые, что если сим-карту не использовать какое-то время (не совершать звонки, не отправлять смс и т.д. - сами операторы говорят именно об исходящем трафике), то сим-карта будет заблокирована и перепродана третьему лицу. И вот после этого люди лишаются своих денег, так как номер остается привязан в банковском приложении.@BlackAudit

Работают оперативники в Москва-Сити на Beribit при поддержке СОБР. Ломают двери, сотрудники биржи и обменника взламывают холодные кошельки и переводят крипту.@BlackAudit

Обыски проходят во ВСЕХ офисах криптобирж и обменников, которые есть в Москва-Сити.@BlackAudit

К субсидиарной ответственности привлечены бывшие топ-менеджеры АКБ «Кредит-Москва» (ПАО) - Ольга Лыгина, Александр Веселов, Владимир Королев, Лариса Климович-Вишневская, Анатолий Сергеев, Наталья Швец, Алексей Шубаев и Валерий Галагоц. Потенциальный размер 5,2 млрд руб. Точная сумма после расчета с кредиторами. Основание: отчуждение недвижимого имущества банка в отсутствие встречного предоставления, замещение ссудной задолженности физических лиц на технические права требования, выдача технических кредитов и другие схемы вывода активов, а также непринятие мер по предупреждению банкротства. Всё как обычно - вывели деньги - отвечайте.@BlackAudit

Блевать тянет от типо OSINT сотрудников, которые пытаются вырвать информацию, которую типа взломали т.д. "Типо" слово будет основное, без утечек они никто, без УПК оформления совсем бездна. Идиоты, поймите, условия и методы ОРМ могут только органы. Нам жаль вас очень, ни в одном суде и судебном заседании, и предварительном следствии ваше гавно не нужно давным-давно. Все просто, судья не понимает, что такое OSINT и в ближайшее десятилетие не поймет.@BlackAudit

Очередное доказательство того, что судебная система своими решениями поощряет воровство. Персональный менеджер крупного банка решила поживиться за счет клиентов. Сначала кредит и кредитные карты на имя пенсионерки более чем на 600 тыс руб., потом ещё два кредита на 1 млн руб., а в завершении «карьеры» похитила деньги у наследника - 200 тыс руб. Все деньги дама спустила на спортивные ставки. Аферистку разоблачили. Суд дал 3 года условно.@BlackAudit

Думаете, что вчерашняя акция силовиков в Москва-Сити была разовой? Вряд ли. Визиты продолжатся однозначно. И те, у кого рыльце в пуху об этом прекрасно знают. Замести следы не получится. И каждый, кто хоть раз сделал что-то совсем незаконное могут быть уверены, что попадут в эту мясорубку. Спасут лишь очень влиятельные покровители. Давно пора разворошить этот криптовалютный муравейник.@BlackAudit

Всегда было, есть и будет желание коммерсов не платить налоги и кратно сократить их уплату. И плевать, что они сами попадают под статьи УК РФ. Но совсем не плевать, когда из-за их алчности страдают ни в чем неповинные граждане, которые, посещая те или иные места, уверены, что находятся в безопасности. На деле же - катастрофические трагедии с огромным количеством жертв. Перечислять не будем. Но причина в том, что для экономии используются однодневки, которые выполнили работы только на бумаге, а в качестве сотрудников используются самозанятые, которые за мизерную зарплату ничего не делают. Дешевая рабочая сила и схемы уклонения от налогов - вот одна из причин.@BlackAudit

Мошенники пошли дальше - теперь они покупают голоса, которые в дальнейшем используют для выуживания денег со своих жертв.@BlackAudit

Форумы наполняются однотипными историями - к клиентам банков обращаются люди, которые якобы не могут снять деньги в банкомате, поэтому просят совершить перевод и отдать им наличкой. Попросту обналичить деньги. И у всех один вопрос: это какая-то схема? Что мне за это грозит? Большинство даже не понимают, что становятся участниками мошеннической схемы. И по доброте душевной соглашаются совершить операцию. Ну, сколько можно об этом повторять?@BlackAudit

Несмотря ни на что, остаются те, кто до сих пор горит желанием хранить свои деньги за пределами страны. Как вариант рассматриваются теперь не страны ЕС (которые уже вообще не жалуют лиц с российским гражданством), а ближневосточные страны. И одной из главных проблем остается налоговое происхождение средств потенциального клиента. Требуют не только аудиторское заключение, но и подробное объяснения движения финансовых потоков. Даже правило «чем больше сумма, тем дольше проверяют» не работает. Но крупные суммы принципиально могут не принять из-за высокого риска комплаенса (связь с санкционными лицами, коррупционными схемами и т.д.). Многие наоборот ради сохранения средств в странах ЕС эмигрируют. В общем и целом, всё сложно. Единого решения таких проблем давно не существует. Ни один специалист вам не даст универсальной схемы.@BlackAudit

Индустрия красоты (салоны, клиники косметологии и пластической хирургии) - вот где непаханое поле для налоговых органов. Это те ещё уклонисты. Салоны красоты и клиники косметологии даже предлагают своим клиентам скидки от 10%, если оплата услуг будет наличными. Либо предупреждают клиентов, что «сегодня терминал не работает». Про пластическую хирургию вообще говорить нечего, очень многие не получают вообще никаких чеков за оказанные услуги. А по поводу сумм, которые идут мимо кассы - сами прекрасно знаете стоимость услуг.@BlackAudit