Публичный доступ к личной информации директоров гонконгских компаний теперь ограничен. До сих пор стандартный поиск компаний, проводимый любым представителем общественности, выявлял адреса проживания и личные идентификационные номера (IDN) директоров и секретарей компаний в реестре компаний Гонконга. Регуляторы были обеспокоены неправомерным использованием подобной информации, в результате чего и родилась эта поправка. Новые правила немедленно применяются к реестрам директоров, которые ведутся самими компаниями. С октября 2022 года защищенная информация, хранящаяся в центральном реестре для общественной проверки, будет заменена адресами для корреспонденции директоров и частичными IDN. С декабря 2023 года любой член совета директоров может подать заявку на замену информации, уже внесенной в реестр компаний, на адреса для корреспонденции и частичные IDN. Новые правила будут применяться как к компаниям, зарегистрированным в Гонконге, так и к зарегистрированным за пределами юрисдикции.@BlackAudit

Шестеро жителей Томской области совершенно банально обналичили более 74 млн руб. За два года обвиняемые незаконно обналичили более 74 миллионов рублей. Используя расчетные счета более 30 подконтрольных организаций, за комиссионное вознаграждение в размере от 6 до 9% осуществляли банковские операции по обналичиванию денег без соответствующей лицензии и в нарушение действующего законодательства. Незаконный доход составил более 5 миллионов рублей. Свидетелей нашлось более 100 человек. Теперь группировку ждет суд.@BlackAudit

Снижается количество хищений со счетов клиентов банков. Наконец-то, люди научились распознавать мошенников. За последний квартал количество хищений снизилось на 36%.@BlackAudit

Греция готова приютить цифровых кочевников. Министерство миграции подготовило законопроект, предусматривающий возможность для нерезидентов Греции находиться в стране на срок до 18 месяцев и работать с иностранными работодателями. Первоначально лицо, подающее заявку на визу, может претендовать пребывание в стране в течение 12 месяцев, в дальнейшем будет возможно продлить пребывание на 6 месяцев. Одно из условий - предоставление доказательства работы такого лица в течение всего срока своего пребывания, путем заключения контракта. И ежемесячный доход должен быть не менее €3500.@BlackAudit

IRS конфисковала криптовалюты на $1.2 млрд в 2021 году. Для выявления преступников, использующих в криминальном обороте криптовалюту, Налоговая служба США (IRS) широко использует методы работы под прикрытием. Аккаунты специальных агентов IRS разбросаны по всем сегментам интернета и выполняют роль наживки. IRS остается только ждать, когда на нее «клюнет крупная рыба». Самым большим успехом IRS в 2021 году было выявление и задержание предполагаемого торговца наркотиками в даркнете. Агент IRS убедил преступника отправить более $180 000 наличными на подконтрольные IRS счета в обмен на криптовалюту.@BlackAudit

Сбер назвал сроки по регистрации блокчейн-платформы. Зеленый банк планирует зарегистрировать собственную блокчейн-платформу в Банке России до середины сентября. Также отмечается, что «Сбер» уже начал работу по функционалу выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) третьих лиц. Впрочем, на старте пользователи вряд ли смогут купить традиционные криптовалюты вроде биткоина. Банк намерен контролировать оборот исключительно собственных ЦФА.@BlackAudit

Forbs составил рейтинг лучших иностранных банков для российских миллионеров. Швейцарский UBS - лидер списка, а вот Credit Suisse упустил позиции лидера. Итак вот Топ-5:
1. UBS (Швейцария, 100 баллов);
2. Julius Baer (Швейцария, 80);
3. Cridit Suisse (Швейцария, 73,3);
4. JP Morgan (США, 36,7);
5. Pictet (Швейцария, 33,3) и Lombard Odier (Швейцария, 33,3).
Ну, собственно, как и следовало ожидать, Швейцария была и остается лучшей страной для хранения денег.@BlackAudit

Группа крупных голландских банков создала систему, которая помогает им обнаруживать многоуровневую стадию отмывания денег. Пять крупных банков в Нидерландах в настоящее время совместно создали и профинансировали систему обмена данными о транзакциях - Transaction Monitoring Netherlands (TMNL). Участвующие банки шифруют свои транзакционные данные и отправляют их в TMNL, чтобы данные были объединены, и TMNL могла отслеживать транзакции в целом. Обмен данными осуществляется только в случаях, когда это необходимо и разрешено законом, чтобы предотвратить жалобы на нарушение конфиденциальности. Отмывание доходов от преступной деятельности обычно осуществляется в три этапа, начиная с размещения денег на одном счете и заканчивая их интеграцией на законный счет, готовый для законного использования. Между этими шагами деньги обычно переводятся через несколько других счетов в разных банках. Каждый банк может отслеживать транзакции только на счетах, которыми он управляет, но не может видеть, что происходит в других банках, и поэтому не может обнаружить подозрительную серию связанных транзакций. Этот процесс расслоения затрудняет отслеживание происхождения денег.
Если TMNL выявляет необычный ряд или закономерность в нескольких банках, он сообщает каждому участвующему банку для дальнейшей оценки. Затем результаты передаются в голландское подразделение финансовой разведки для исполнения.@BlackAudit

Bithumb, одна из крупнейших бирж Южной Кореи, перестанет обслуживать иностранных граждан, не подтвердивших личность с помощью местного номера мобильного телефона. Решение связано с тем, что биржа готовится к регистрации у финансового регулятора Южной Кореи до 24 сентября. Иностранные пользователи Bithumb, которые не подтвердят свою личность с помощью номера телефона, зарегистрированного у корейских мобильных операторов, не смогут пользоваться сервисами Bithumb независимо от места проживания. Bithumb также заявила, что не прошедшие верификацию пользователи должны заблаговременно вывести активы с площадки.@BlackAudit

Криптокошелек через инвестиционный счет. Швейцарский банковский гигант BBVA запускает цифровой инвестиционный счет, который предлагает функции криптовалютного кошелька. Новый цифровой инвестиционный счет называется New Gen, который позволяет пользователям вносить 10 000 долларов США в долларах США, евро или швейцарских франках. Чтобы получить доступ, физические лица должны заполнить онлайн-форму и позвонить по видео-идентификации. Затем пользователи могут использовать свой новый криптокошелек BBVA для хранения, отслеживания, покупки и продажи биткойнов в приложении BBVA.@BlackAudit

Очередной плевок ВТБ в сторону безопасности. Давно ли вы получали карту в этом банке? А вот один клиент получил ее буквально сегодня утром. Просто пластик, сотрудник банка принесла карту без конверта непонятно откуда. На вполне логичный вопрос клиента: «А почему карта без конверта?», сотрудник ответил: «Неужели вы думаете, что мы запоминаем данные каждой карты? Вы же пин-код в личном кабинете устанавливаете.» Да, только код безопасности на карте напечатан и поменять его нельзя, как и все другие данные. Экономят на конвертах и плевать хотели на безопасность. Так что подумайте, стоит ли доверять таким свои деньги.@BlackAudit

Российские компании уличены в отмывании миллиардов. Ими придуман новый способ обхода введенных против них ограничений и вывода денег.
Спасение нажитого происходит путем подачи фиктивных исков при отсутствии реального спора. Это необходимо для получения исполнительных документов и обнала либо вывода денег за границу.
В прошлом году такая практика приняла массовый характер. В судах находилось свыше 5000 подобных дел на 616 миллиардов рублей. Это втрое больше показателей предыдущего года, когда сумма исковых требований по фиктивным искам составляла 214 миллиардов рублей.@BlackAudit

Ульяновские обнальщик - с ОПГ спросят за обнал 800 млн руб. Дело группы обнальщиков, которым спецназ выламывал двери, во второй раз пришло в Ленинский райсуд. Речь о выводе в кэш 800 миллионов рублей и отмывании денег через покупку дорогих иномарок. Документы настолько изобилуют цифрами, что суду пришлось возвращать папки следствию и уточнять калькуляцию. На скамье подсудимых пять человек. Организатором записали 28летнего Александра Юркаева. Схема особым изыском не отличается: заказчик оформлял договоры с подставными фирмами Юркаева на оказание услуг, переводил на их счета оплату. Те снимали деньги и возвращали клиенту, удерживая за свою работу 4%. Так продолжалось до 2017 года, пока в двери «банкиров» шумно не зашел СОБР. Помимо незаконной банковской деятельности, Юркаеву вменяют отмывание денег. Якобы он договорился с предпринимателем, который занимался торговлей овощами, и тот оформил на себя в лизинг Porsche Cayenne Diesel и BMW X5 xDrive40. Обвиняемый закупал для него овощи на суммы, равные лизинговым платежам. Впоследствии автомобили якобы продали подконтрольным Юркаеву лицам, но на самом деле иномарки находились в его пользовании. Так были отмыты 12,5 млн рублей.
Каждому из пяти обвиняемых грозит до 7 лет, все они под подпиской и вину отрицают.@BlackAudit

В Молдове депутат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Думитру Алайба зарегистрировал в понедельник законопроект "об отмене тайны в отношении офшорных зон". Прозрачность учредителей в Молдове уже почти достигнута. Но это не распространяется на компании, основателями которых являются офшорные фирмы. Цель - исправить это. В PAS считают, что с помощью нового закона будут обнародованы имена бенефициаров "офшорных компаний".@BlackAudit

Впервые в мире: биткоин стал официальной валютой Сальвадора. Сторонники эксперимента считают, что использование криптовалюты позволит гражданам страны сэкономить «миллиарды долларов» на комиссионных расходах, при переводах средств трудовых мигрантов из-за границы. Критики инициативы считают, что переход на криптовалюту будет способствовать отмыванию денег. 6 сентября Сальвадор купил свои первые 400 биткоинов, подняв курс криптовалюты на 1,49% - до $52 680. По состоянию на утро 7 сентября, криптовалюта стоит $52 594.@BlackAudit

Криптобиржа Bitfinex запускает торговую платформу Bitfinex Securities. Она позволит малым и средним компаниям размещать свои токенизированные акции, облигации или фонды и привлекать капитал. В свою очередь, клиенты Bitfinex Securities смогут инвестировать в токенизированные ценные бумаги и торговать ими. Это предложение отличается от торговли биржевыми токенами, которую предлагают криптобиржи, такие как FTX и Bittrex Global. Это связано с тем, что эти две биржи перечисляют токены акций, которые уже являются публичными. Bitfinex Securities, с другой стороны, будет перечислять акции, облигации или фонды частных компаний, которые хотят стать публичными посредством токенизированной эмиссии.@BlackAudit

Московские подпольные банкиры - оборот более 1 млрд руб. С помощью счетов подконтрольных фирм они выводили из оборота финансы физических и юридических лиц. Соучастники получали вознаграждение в размере не менее 14% от суммы обналиченных средств. Доход группы составил более 100 млн руб. Одной из криминальных схем по получению наличности являлась реализация транспортных средств на территории одной из республик Северного Кавказа. Участники группы приобретали автомобили, оплачивая их безналичным способом со счетов подконтрольных компаний. Затем транспортные средства по доверенности передавали для перевозки в Северо-Кавказский федеральный округ. После продажи автомобилей фигуранты получали наличные деньги.@BlackAudit

Реестр дропов - в него попадут лица, замеченные в обнале. Инициатива депутатов ГД. Дропы, похоже вам пора искать легальные способы заработка.@BlackAudit

Тайваньское мошенничество с криптой на $5,4 млн. 14 подозреваемых задержаны. Тайваньский бизнесмен по фамилии Чэнь организовал мошенническую криптовалютную схему с использованием ETH, TRX и USDT. Чэнь возглавлял фирму Azure Crypto, базирующуюся в Тайбэе, которая оказывала инвестиционные услуги и работала с цифровыми активами. Бизнесмен организовал рекламную компанию, обещая высокий доход. За год организаторы облапошили более сотни человек. Теперь группировку обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.@BlackAudit

Суд взыскал почти 130 миллионов долларов с Михаила Абызова и Альфа-банка по иску Генпрокуратуры. Деньги постановили взыскать в пользу Российской Федерации. В Альфа-банке заявили, что суд не прояснил суть претензий к финансовой организации, поэтому она собирается обжаловать это решение. Защита Абызова тоже планирует подать жалобу на решение суда. Адвокат экс-чиновника Юлий Тай рассказал, что в ходе разбирательства выяснилось, что часть 22 миллионов принадлежит гражданину Швейцарии, а часть — швейцарскому юрлицу. Тай считает, что прокуратуре не удалось доказать «связь этого швейцарца и этой организации с Абызовым». По словам адвоката, судья отказался допустить до участия в процессе представителей владельцев денег, взысканных с Абызова.@BlackAudit