За налоги недвижка.

Арестованное имущество оставлено на ответственное хранение должнику с ограничением права пользования. Информация об ограничении права реализации и передачи  указанного имущества направлена в органы Росрееста. Несмотря на то, что ранее должник был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации, он игнорировал законные требования налоговой инспекции об уплате налогов. Если налогоплательщик не заплатит долг в ближайшее время, помещение будет выставлено на торги.@BlackAudit

В эстонской банковской сфере финансовым прачечным становится тесно. Бюро информации по отмыванию денег в своем ежегоднике отмечает, что риски, связанные с преступной деятельностью, снизились. В бюро данных по отмыванию денег ежегодно поступает около 5000-6000 уведомлений как о сомнительно заключенных договорах, так и о сделках с наличными деньгами, суммы которых превышают 32 000 евро. По данным за прошлый год, наибольшее количество сообщений о сомнительных сделках пришло из финансового и банковского секторов.@BlackAudit

Американская компания Microsoft за год уведомила около 10 тыс. клиентов о том, что они подверглись угрозе кибератак со стороны других государств, сообщили в корпорации.@BlackAudit

Накануне комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять 23 июля в первом чтении поправки в закон «Об электронной подписи», которые существенно ужесточат для юридических лиц правила получения электронных подписей. Квалифицированные электронные подписи (КЭП) юрлицам сможет выдавать только удостоверяющий центр ФНС.@BlackAudit

Правительство одобрило создание электронного досье на все население России

Законопроект по созданию в России единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении получил одобрение комиссии по законопроектной деятельности. В ресурсе будут представлены базовые сведения о физлицах. Вести его будет ФНС. Сами граждане тоже смогут получать и использовать эти данные через портал госуслуг.@BlackAudit

Суд изъял у главы Западно-Уральского Ростехнадзора Александра Кондалова 127 млн рублей. Он украл 100 млн налогов, не платил за муниципальную землю под личным санаторием. Ветерану госслужбы оставили дворец и простили 400 млн штрафа. При репатриации в Израиль русский чиновник Кондалов не смог вывезти 70 млн кэша из-за превышения веса багажа

Если присмотреться к новым нормативным актам, на этой недели просто «сломали» несколько схем через ЦБ. Конечно нужно отдать должное коммерсам, или просто «обналам», которые не думая учат или сами выводят через дропов, именно через однодневки, ломая схемы. Только подумайте, а Вам передадут ли «привет» или окажут помощь в СИЗО, эти учителя или исполнители?! Думаем что НЕТ.@BlackAudit

Western Union, использовал схематорику смешания денежных потоков через переводы юридических и физических лиц. Имея офисы в крупных торговых центрах и принимая наличность. Не даром ЦБ, ввёл ограничения по переводу в одну страну.@BlackAudit

Недавние скандалы, в центре которых оказались скандинавские банки Swedbank и Danske Bank, выявили новые случаи утечки значительных сумм подозрительных денег через страны Балтии, в том числе через Латвию. Известный своей одиозностью «эксперт по России» в Атлантическом совете в Вашингтоне вполне ожидаемо видит корни этой проблемы в России. В ту же сторону кивают и правительственные латвийские чиновники.@BlackAudit

Рабочая группа по налогам, займётся следующем вопросом: На практике под видом выявления схем дробления бизнеса налоговыми органами применяется не предусмотренный  действующим законодательством метод доначисления налогов, пеней и штрафов. При этом обстоятельства, с которыми налоговые органы связывают схемы «дробления бизнеса», зачастую основаны не на нормативном регулировании, а на субъективной оценке со стороны проверяющих четкой методики так и не разработано.@BlackAudit

Один из фигурантов дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, Дмитрий Чиквин, до задержания работал в управлении ФНС. Адвокат Чиквина на заседании суда завил, что его подзащитный заблуждался относительно правомерности" происходящего. Дмитрий согласился предоставить свою машину, он был не посвящён в суть операции, он думал, что присутствует при обычной ситуации, когда силовики пресекают преступную деятельность. Суд отказался освободить бывшего налоговика под залог и оставил его под стражей. Только историю Димы посмотрите, как и где этот кземпляр работал.@BlackAudit

Госдума сегодня в третьем чтении рассмотрит законопроект, предусматривающий запрет для российских дочерних компаний международных платежных систем приостанавливать проведение расчетов по картам попавших под санкции банков. Поправки ранее вызвали резонанс, связанный с предположениями об уходе с российского рынка систем Visa и Mastercard. В таком исходе, правда, сомневаются все – от самих платежных систем до минфина и ЦБ. Но формулировки законопроекта, по экспертному мнению, стоит сузить.@BlackAudit

Верховный Суд РФ определением от 13.06.2019 № 305-ЭС19-7994 подтвердил, что инспекция имела право изъять документы налогоплательщика у взаимозависимой с ним организации.@BlackAudit

Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи.@BlackAudit

Российские власти предприняли новую попытку привлечь резидентов в специальные административные районы (САР) — российские офшоры на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде.
Накануне, 22 июля, Минэкономразвития опубликовало законопроект, который разрешает переезжать в эти офшоры компаниям из стран, не входящих ни в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), ни в комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Moneyval).@BlackAudit

ЦБ обсуждает запрет на покупку иностранных акций на индивидуальные инвестиционные счета — это не позволит гражданам получить налоговый вычет за такие инвестиции. Такие же ограничения возможны и в отношении валюты. Валюту просто зажимают, далее ещё интереснее будет...@BlackAudit

Транзитный счет в „Qiwi-банке“ тесно связан с виртуальным счётом, но последний не контролируется никаким ЦБ или налоговой, поэтому 0,2%, которые QIWI железно берет с терминальщиков за проводимые ими обнальные услуги, вычитаются мгновенно из перевода с транзитного счёта — ты видишь, как ушла одна сумма, а на виртуальном счёте показывается другая, без 0,2%. Все это, разумеется, заранее обговаривается с особой группой посвященных представителей QIWI. Эх Кивик скоро треснет по швам с его агентами.@BlackAudit

Активизировались мошенники, которые просят уплатить налоги через подставные реквизиты. Внимательнее.@BlackAudit

Назревает облако над «строительным» бизнесом. Все схемы используемые интересантами выявляют очень сильно. В ближайшее время, начнётся шквал проверок гос структурами.@BlackAudit

Банки предупредили о сокращении числа терминалов Qiwi и других игроков из-за требований к контрольно-кассовой технике.@BlackAudit