Немного прочитал про директиву из вчерашнего поста
#5MDL - новая версия европейской директивы #5AML призвана усилить контроль банков за движением средств на счетах всех клиентов, ❗️источниками их происхождения, а также назначением переводов в контексте реального экономического смысла. В большинстве случаев первичный контроль происходит с использованием специального программного обеспечения, которое анализирует финансовые потоки клиентов банков и выявляет подозрительные платежи по формальным признакам.
Многое уже написано и сказано про 5AML (она это всё тоже содержит), тут просто будут небольшие дополнения. Важно понимать, что любая биржа в любой момент может попросить у вас источник происхождения средств и на время разбирательств заморозить баланс. В эфире сейчас дорогие транзакции и на DEX торговать совсем неудобно.
С 15 марта по 28 июля чистый отток Биткоина с бирж составил 252,651 BTC и в настоящее время находятся на уровне мая 2019 года. Ждём 10 августа...
#5MDL - новая версия европейской директивы #5AML призвана усилить контроль банков за движением средств на счетах всех клиентов, ❗️источниками их происхождения, а также назначением переводов в контексте реального экономического смысла. В большинстве случаев первичный контроль происходит с использованием специального программного обеспечения, которое анализирует финансовые потоки клиентов банков и выявляет подозрительные платежи по формальным признакам.
Многое уже написано и сказано про 5AML (она это всё тоже содержит), тут просто будут небольшие дополнения. Важно понимать, что любая биржа в любой момент может попросить у вас источник происхождения средств и на время разбирательств заморозить баланс. В эфире сейчас дорогие транзакции и на DEX торговать совсем неудобно.
С 15 марта по 28 июля чистый отток Биткоина с бирж составил 252,651 BTC и в настоящее время находятся на уровне мая 2019 года. Ждём 10 августа...
